違反洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 112年度金簡字第366號 聲 請 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 蔡秉男 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第20691號、偵緝字第1121號），本院判決如下 ： 主 文 蔡秉男幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 五月，併科罰金新臺幣一萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千 元折算一日。 犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，均引用臺灣彰化地方檢察署檢察官聲 請簡易判決處刑書記載。 二、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪。 ㈡被告以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條，從一重論以幫助洗錢罪。 ㈢被告所為上開幫助洗錢、詐欺犯行，均應依刑法第30條第2項 之規定，減輕其刑（想像競合犯本質為數罪，自應就各罪之 加重、減輕事由予以詳列），且其於偵查中自白上開洗錢犯 行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定（經比較新 舊法之結果，修正後之洗錢防制法第16條第2項之規定，不 利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時即 修正前洗錢防制法第16條第2項之規定），就幫助洗錢罪部 分，減輕其刑，併依法遞減之。 ㈣本院審酌卷內全部量刑事實，量處主文所示之刑，且諭知罰 金如易服勞役之折算標準，主要量刑理由說明如下： 　⒈被告貿然交付金融帳戶供他人使用，此舉，除讓詐欺集團可 以用來行騙外，亦掩飾詐欺犯罪所得，增加被害人尋求救濟 之困難，形成金流斷點，使詐欺犯罪者得以順利取得詐欺所 得之財物，本案被害人受騙匯款、洗錢之金額非鉅，被告並 非擔任犯罪之核心角色，基於行為罪責，構成本案刑罰罪責 框架的上限。 　⒉被告表示願以分期付款方式賠償給本案被害人，經本院聯繫 、安排調解，被告與被害人均未到庭參與調解，難認被告於 犯罪後積極彌補損害。 　⒊被告前於105年間，曾因交付金融帳戶給詐欺集團之幫助詐欺 案件，經本院判處有期徒刑3月確定（不構成累犯），本案 又貿然交出金融帳戶被作為人頭帳戶使用，此一前科素行， 展現高度法敵對意識。 　⒋被告為高職肄業之教育程度，非中低收入戶，未婚、沒有子 女。 三、關於洗錢標的沒收：本案被害人所匯入、已遭提領之款項， 本院考量被告所犯，為幫助洗錢罪、幫助犯詐欺取財罪，並 非居於主導犯罪之地位，若宣告沒收洗錢標的，尚屬過苛， 爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。　　 四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，判決 如主文。 五、如不服本判決，應於判決書送達之翌日起20日內，向本院提 出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。　　 六、本案經檢察官廖梅君聲請以簡易判決處刑。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　19　　日 刑事第三庭 法 官 陳德池 以上正本證明與原本無異。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　19　　日 書記官 陳孟君 附錄論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 附件：臺灣彰化地方檢察署檢察官112年度偵緝字第1121號、112 年度偵字第20691號聲請簡易判決處刑書1份。