違反組織犯罪防制條例

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴緝字第4號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 周沐栩 （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 108年度偵字第9380、9381、9596、9870、10729號、109年度偵 字第2643、3762、5636、5684號、109年度少連偵字第145號）及 移送併辦（109年度偵字第3761號、109年度少連偵字第58、59號 ），本院判決如下： 主 文 周沐栩犯如附表二「宣告刑」欄所示之罪，各處如附表二「宣告 刑」欄所示之主刑，應執行有期徒刑壹年陸月。 扣案之ASUS廠牌行動電話壹支、ASUS廠牌筆記型電腦（含充電線 ）壹台、現金新臺幣拾貳萬肆仟元，均沒收。 犯罪事實及理由 壹、犯罪事實 一、本案詐欺集團組織之成立：吳佳朋（通訊軟體微信WeChat帳 號匿稱「悟空」，所涉本案犯嫌，本院另行審結）、秦定達 （微信匿稱「泰國代購」、「時尚咖啡館」、「靜如止水」 ，另案偵查通緝中）基於發起、主持、操縱或指揮犯罪組織 之犯意聯絡，發起、主持三人以上、以實施詐術為手段，組 成具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團 ），並設立微信群組「真‧戰國無雙」、「冠軍團隊」方便 成員聯絡。秦定達負責招募車手頭（俗稱水房）；並於車手 取款前，在現場將人頭帳戶金融卡交付車手頭；於車手頭向 收水手收取領得之詐騙贓款後，向車手頭拿取贓款並分配車 手、收水手、車手頭之酬勞等事項。吳佳朋則是於上述微信 群組內，指示車手頭將人頭帳戶之金融卡交付車手，或指示 車手拿取人頭帳戶之金融卡之位置、車手提領款項之處所及 提領之數額、車手應如何將所領得之詐騙贓款交與收水手、 收水手應如何將車手交付之贓款交與車手頭等事項。 二、組織之集結： ㈠吳峻毅（被訴招募他人加入犯罪組織犯嫌，本院裁定移轉管 轄後，經臺灣臺中地方法院以112年度訴字第1373號判決不 受理）知悉吳佳朋、秦定達成立本案詐欺集團，仍基於招募 他人加入犯罪組織之犯意，於民國108年7月上旬某日，於不 詳地點，將秦定達之微信帳號給予少年曾○安（00年00月生 ，姓名年籍資料詳卷，所涉本案犯嫌，移由本院少年法庭審 結），引薦少年曾○安給秦定達認識，少年曾○安因而加入本 案詐欺集團，擔任車手頭之角色。 ㈡劉易承（所涉本案犯行，業經審結）自000年0月下旬加入本 案詐欺集團。吳佳朋指示其他本案詐欺集團不詳成員，於10 8年8月27日22時50分前某時，將車牌號碼000-0000號自用小 客車駛至聖達國際租賃有限公司豐原店（址設臺中市○○區○○ ○路0段000號，店長藍文傑）歸還，再由陳義偉（所涉本案 犯行，業經審結）與其他本案詐欺集團不詳成員2人，於108 年8月27日22時50分許，至上址聖達國際租賃有限公司豐原 店，將租用之車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱甲車， 黑色、廠牌：日產）駛離，並於000年0月下旬某日晚間，在 臺中市西屯區環中路和廣福路交岔路口處附近，將甲車交給 劉易承駕駛。 ㈢周沐栩（微信匿稱「可樂」），經其友人秦定達介紹，於108 年9月2日加入本案詐欺集團，因此認識成員劉易承，劉易承 指導、帶領周沐栩如何連結網路操作電腦確認金融卡是否可 用（俗稱洗車）、向車手收取詐欺贓款（俗稱收水）等工作 ，周沐栩乘坐劉易承承租、駕駛之車牌號碼000-0000號租賃 小客車（下稱乙車，黑色、廠牌：國瑞），跟隨劉易承至雲 林縣西螺鎮等地行動結束後北返，於108年9月3日5時許（本 判決採24時制），劉易承在臺中市高速公路國道1號大雅交 流道附近先下車離去，周沐栩接手駕駛乙車，返回其苗栗縣 居住處所待命。 ㈣劉澤明（微信匿稱「兵臨城下」，所涉本案犯行，業經審結 ）自108年9月3日起加入本案詐欺集團。 三、組織之行動： 　㈠吳佳朋、秦定達、周沐栩（無證據證明其預見曾○安為未滿18 歲之少年）、劉澤明、曾○安與其他本案詐欺集團不詳成員 ，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財和洗錢 之犯意聯絡（周沐栩、劉澤明就附表二編號1部分，另同時 基於參與犯罪組織之犯意），由本案詐欺集團不詳成員，蒐 集附表一所示之庚帳戶之存摺及金融卡，交由周沐栩駕駛乙 車，於108年9月4日17時20分許抵達彰化縣員林市員林公園 附近，將庚帳戶之金融卡攜至彰化縣員林市員林公園旁丟包 至指定地點，讓曾○安拾取。 　㈡劉易承亦意圖為自己不法所有，承續參與犯罪組織之犯意（ 就附表二編號1部分），與吳佳朋、周沐栩、劉澤明、曾○安 、秦定達等人共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，於108年9月4日19時40分許，駕駛甲車至彰化縣員林市員 林公園旁停放，下車後進入乙車內和周沐栩會合，開啟其行 動電話網路基地台功能，供周沐栩利用讀卡機插入金融卡外 接筆記型電腦連結網際網路，即時查詢帳戶餘額。 　㈢本案詐欺集團不詳機房成員，則於附表二各編號所示之時間 ，對李佩玲、施明臻各施以如附表二所示之詐術，使兩人紛 紛陷於錯誤而匯款至庚帳戶。 　㈣吳佳朋再指示領款之時間、地點，曾○安即將庚帳戶之金融卡 置在員林公園某長椅下，以行動電話通訊軟體微信指示劉澤 明至該處拾取。劉澤明取得庚帳戶之金融卡後，於附表二各 編號所示之時間，前往附表二各編號所示地點之自動櫃員機 （下稱ATM），提領如附表二各編號所示之款項，旋將所提 領之贓款依曾○安之指示，悉數放在員林公園內之某長椅下 ；曾○安另於附表二各編號所示地點之ATM，提領如附表二各 編號所示之款項。曾○安接著以行動電話通訊軟體微信指示 周沐栩至該處拾取上述領得之贓款、或是由曾○安丟進乙車 副駕駛座，藉以製造金流斷點，隱匿詐欺贓款流向。 　㈤曾○安可分得領得之贓款總額之6％做為報酬；周沐栩、劉澤明 可得領得之贓款總額之2％做為報酬；劉易承則自上述提領贓 款中抽出新臺幣（下同）2,000元作為報酬後，將乙車之筆 記型電腦、現金、金融卡等物品，移至甲車上，再駕駛騰空 後的乙車先行離去。周沐栩改駕駛甲車，依指示駛往彰化縣 彰化市之彰化基督教醫院附近繼續待命收水。 四、查獲經過：嗣曾○安於108年9月4日21時15分許（即其持庚帳 戶金融卡提款後不久），在彰化縣○○市○○路00號，因另案為 臺中市政府警察局清水分局警察執行拘提，當場扣得庚帳戶 之金融卡1張、小米廠牌行動電話1支，警察繼而獲悉周沐栩 、劉澤明奉指示甫移轉陣地繼續提領詐欺贓款，乃循線於同 日23時45分許，在彰化縣○○市○○街000號，當場逮捕周沐栩 （周沐栩因而未及分得報酬），對其身體及所駕駛之甲車執 行附帶搜索，扣得ASUS廠牌行動電話1支、ASUS廠牌筆記型 電腦（含充電線）1台、現金3筆（7,000元、17,000元、100 ,000元）；於翌日（5日）0時5分許，在彰化縣○○市○○街000 號當場逮捕劉澤明，並扣得OPPO廠牌行動電話1支；同分局 警員再循線持拘票於108年9月18日拘提劉易承到案，扣得SO NY XPERIA Z3行動電話1支。 貳、證據名稱： 一、被告周沐栩之自白。 二、共犯吳佳朋、吳峻毅、劉易承、劉澤明、曾○安於警詢、偵 訊之供述（含其等以證人身分具結之證述）、證人藍文傑於 警詢、偵訊之證述。 三、庚帳戶立帳金融機構提供之帳戶資料及交易明細、財金資訊 股份有限公司提供之跨行交易明細，詳附表一所示。 四、附表二「證據出處」欄所示之證據。 五、乙車租車資料及監視器擷圖（臺灣臺中地方檢察署108年度 偵字第26512號卷，下稱中檢108偵26512號卷，第67-71頁） 、甲車和車牌號碼000-0000號自用小客車之租賃資料（彰化 縣警察局員林分局員警分偵字第1090013538號卷三，下稱員 林警卷三，第245-250頁）、劉易承行動電話內與通訊軟體L INE匿稱「李志強」及與微信匿稱「Top」之人之對話紀錄（ 中檢108偵26512號卷第57、61頁）、甲車事故拖吊及維修估 價單照片（中檢108偵26512號卷第59頁）、甲車之車行紀錄 及監視器擷圖（員林警卷三第251、258頁）、乙車之車行紀 錄及監視器擷圖（員林警卷三第255頁、卷二第74頁、108他 2556號卷第341頁）、乙車之高速公路ETC通行明細（本院卷 七第225頁）、甲車、乙車和車牌號碼000-0000號自用小客 車之車輛詳細資料報表（109偵2643號卷第49-50頁，員林警 卷二第85頁，108他2556號卷第327頁）、曾○安扣案行動電 話內之微信對話紀錄擷圖（本院109年度訴字第971號卷八第 11-211頁）。 六、被告持有之扣案之ASUS廠牌智慧型行動電話1支、ASUS廠牌 筆記型電腦（含充電線）1台、現金7,000元、17,000元、10 0,000元共3筆（搜索扣押筆錄見中檢108少連偵380號卷第16 1-167頁）、被告上揭扣案行動電話內通訊軟體LINE帳號、 微信群組「冠軍團隊」翻拍照片（中檢108少連偵380號卷第 411-413頁）、通訊軟體微信群組「冠軍團隊」、「報帳區 」、「洗車區」對話紀錄截圖、和帳號匿稱「靜如止水」、 「綠谷」、「悟空」之對話紀錄截圖（中檢108偵26512號卷 第73-105頁）、 共犯曾○安持有之扣案之庚帳戶金融卡（搜 索扣押筆錄見中檢108少連偵380號卷第73-80頁）、共犯劉 澤明持有之扣案之OPPO廠牌行動電話1支（搜索扣押筆錄見 中檢108少連偵380號卷第193-199頁）。 七、以上供述證據未經具結者，其待證範圍不包含被告參與本案 詐欺集團犯罪組織之犯罪事實。 參、論罪科刑： 一、論罪： 　㈠核被告周沐栩於附表二編號1所為（即參與本案詐欺集團後之 初次犯案），係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、組織 犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪；於附表二 編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告 周沐栩和吳佳朋、劉澤明、曾○安、秦定達、劉易承、本案 詐欺集團其他負責徵集人頭帳戶、機房等不詳成員，有犯意 聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　㈡上述洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪部分，起訴書漏未論究 ，業經檢察官於準備程序當庭補充，併此敘明。 　㈢被告就每一告訴人即被害人所犯之數罪名，均是以一行為觸 犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，皆應從一重 之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪 處斷。起訴書認為就被告參與犯罪組織罪乃為獨立之一行為 ，核與實務通見不符，併此敘明。檢察官以109年度偵字第3 761號、109年度少連偵字第58、59號移送併辦之犯罪事實（ 併辦意旨書見本院109年度訴字第971號卷一第473-479頁） ，與本件起訴書犯罪事實欄三相同，為同一案件，本院應併 予審究。 　㈣被告就附表二各編號所示之加重詐欺犯行，均可依被害人數 區分為數行為，應分論併罰。 　㈤被告於偵查及審判坦認洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、組 織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪等犯罪事 實不諱，雖各合於（修正前）洗錢防制法第16條第2項、組 織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑要件，然被告既從一 重之加重詐欺罪處斷，且該重罪並無法定減刑事由，自無從 再適用上開條項規定減刑，僅於量刑時一併審酌即可。 二、爰以行為人之責任為基礎，審酌：被告於審理陳稱其高職電 子科畢業，112年4月剛結婚，尚無子女，入監前從事空調保 養零工，日薪2,000元等情甚明（本院訴緝字卷第142頁）， 且有其個人戶籍資料在卷可考，是智識程度健全之成年人， 且有工作能力，不是不能循正當途徑賺取所需；被告卻貪圖 不法，加入詐欺集團，分工領提告訴人受詐所匯贓款，所為 實值非難；被告坦承犯行不諱，而且各告訴人之損失不至龐 大，惟被告未賠償告訴人之損失，且經通緝到案，犯後態度 不算特別良好；被告所犯附表二編號1、2兩罪，同時構成不 同罪名，其中編號1另論究參與犯罪組織罪，罪質不輕，量 刑應充分反應想像競合之諸罪；被告前無犯罪科刑紀錄，有 臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參，本案為初犯，復參 酌被告參與分工詐欺，是較末端的車手部門，並非中上層之 成員等一切情狀，分別量處如附表二各編號宣告刑欄所示之 刑。 三、末審酌被告各次加重詐欺犯行，是在集中時間內數次提領人 頭帳戶內之贓款，依金流來源可區辨被害人數雖不只一人， 而依人數論以數罪，然各次分工、行為態樣、手段，皆屬類 同，責任非難重複之程度較高，綜合評價各罪類型、關係、 法益侵害之整體效果，為適度反應其整體犯罪行為之不法與 罪責程度及施以矯正之必要性，就其等所犯各罪，定其應執 行刑如主文所示。 四、沒收之說明： 　㈠被告雖約定可得領得之贓款總額之2％做為報酬，但加入詐欺 集團後不久，不及結算領取，即遭警方當場緝獲，此經其於 審理時供承明確（本院訴緝字卷第141頁），故無犯罪所得 ，自無從宣告沒收。 　㈡自被告扣得之ASUS廠牌行動電話1支、ASUS廠牌筆記型電腦（ 含充電線）1台，分別用於被告持以聯繫其他詐欺集團成員 領提、收交贓款事宜，檢查人頭帳戶金融卡是否可用，核屬 被告所有供本案犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段 規定，均宣告沒收。 　㈢按以集團性或常習性方式犯第14條或第15條之罪，有事實足 以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益 ，係取自其他違法行為所得者，沒收之，洗錢防制法第18條 第2項規定甚明。查被告於108年9月4日在彰化縣○○市○○街00 0號，被循線而至之警察當場逮捕，警察對其身體及所駕駛 之甲車執行附帶搜索，扣得現金3筆（7,000元、17,000元、 100,000元），此有搜索扣押筆錄在卷可憑（中檢108少連偵 380號卷第161-167頁）。查被告供承7,000元、17,000元兩 筆現金，是其在彰化基督教醫院附近公園提領等情明確，和 本案提領行為乃同晚同次行動，而詐欺集團車手在出動時， 同持多張人頭帳戶金融卡密集提領詐欺贓款，增加行動效率 ，所在多有，況且共犯曾○安、劉澤明身上確實被警方搜得 多張金融卡在案，有各該搜索扣押筆錄為憑（中檢108少連 偵380號卷第73-80、193-199頁），均足認為是非屬本案被 害人之詐欺贓款，至於現金100,000元是在甲車置物箱內扣 得，甲車為本案車手部門所使用之交通工具，更是收水集中 據點，共犯劉易承於審理時陳稱「我交車是空車，裡面沒有 我的東西，（扣案物）跟我沒有關係」等語歷歷（本院109 年度訴字第971號卷九第285頁），故可排除是共犯劉易承之 私人款項，該筆現金亦足認為是車手提領後所收集者，和詐 欺金流脫不了關係。故扣案之3筆現金，即便非源於本案被 害人受詐所匯款項，仍有事實足認為是其他違法行為所得（ 如不詳被害人受詐所匯款項），應依上揭規定，一併宣告沒 收。 五、按刑法、竊盜犯贓物犯保安處分條例及組織犯罪防制條例所 規定之強制工作，經司法院大法官會議於110年12月10日以 釋字第812號宣告違憲，即日起失效。因此，起訴書聲請依 組織犯罪防制條例規定宣告被告強制工作，已失法律依據， 自無從宣告。 肆、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第1項，組織犯罪防制條例第 3條第1項後段，洗錢防制法第14條第1項、第18條第2項，刑 法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51 條第5款、第38條第2項前段，刑法施行法第1條之1第1項。 伍、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴 理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人對於判決如 有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以 檢察官收受判決正本之日期為準。 本案經檢察官何金陞提起公訴及移送併辦、檢察官賴志盛移送併 辦，檢察官楊閔傑、林士富、鄭積揚到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　20　　日 刑事第二庭 法 官 王祥豪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　20　　日 書記官 梁永慶 　　　　　　　　　　 附錄本案論罪科刑法條： 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 　　　　　　　　　　　　　　　　　 刑法第339條之4第1項 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 　　　　　　　　　　 附表一（人頭帳戶） 編號 戶名 金融機構 帳號 簡稱 帳戶資料及交易明細出處 1 林○萍 臺灣銀行 000-000000000000 庚帳戶 1.帳戶資料及交易明細（員林警卷二第123-126頁） 2.跨行交易明細表（本院卷一第421-425、432頁） 備註 1.林佳娟提供其子女林○萍（姓名年籍詳卷）名下庚帳戶所涉幫助詐欺等犯行，經臺灣高雄地方法院以109年度簡字第1923號判決有罪確定。 附表二 編號 告訴人 告訴人遭詐欺情形 提款情形 證據出處 宣告刑（沒收另以獨立主文諭知） 1 李佩玲 李佩玲108年9月4日17時30分許，接獲詐欺集團某成員佯裝衣芙網路購物客服人員、中國信託人員接續來電，誆稱：「之前您網購衣服，因工作人員操作疏失，將買家誤設為賣家，需至ATM取消扣款設定，否則系統會繼續扣款」云云，致李佩玲陷於錯誤，依指示至高雄市○○區○○路00號之統一便利商店祥嘉店內，操作中國信託商業銀行所屬ATM，於同日20時41分許，自其中國託商業銀行帳戶匯款6,985元至庚帳戶。 劉澤明持庚帳戶金融卡，在彰化縣○○市○○街00號聯邦銀行南員林分行設置之ATM，於下列時間領取下列金額： 1.於108年9月4日20時50分許提領20,000元。 2.於同日20時51分許提領10,000元。 曾○安復持庚帳戶金融卡，在彰化縣○○市○○路00號之第一商業銀行員林分行設置之ATM，於同日21時10分許提領1,000元。 （起訴書所載劉澤明於108年9月4日20時25分許、26分許之提款，經核非屬李佩玲、施明臻所匯，和本案無關，應屬贅載，且漏載曾○安自庚帳戶提領1,000元之交易，本院逕予補充） 1.告訴人李佩玲於警詢之指述（員林警卷三第220-223頁） 2.中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（員林警卷三第228頁） 3.共犯劉澤明之提款影像擷圖（員林警卷三第213-214頁） 周沐栩犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之加重詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 施明臻 施明臻於108年9月4日20時4分許，接獲詐欺集團某成員佯裝衣芙購物客服人員、不詳銀行行員接續來電，誆稱：「因作業員疏失，誤設定為網站1年會員，需配合解除合約」云云，致施明臻陷於錯誤，依指示至臺中市○○區○○路000號之5之統一便利商店逢源店，操作中國信託商業銀行所屬ATM，於同日20時48分許，自其中華郵政帳戶匯款15,985元至庚帳戶。 1.告訴人施明臻於警詢之指述（員林警卷三第239-240頁） 2.中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（員林警卷三第242頁） 3.共犯劉澤明之提款影像擷圖（員林警卷三第213-214頁） 周沐栩犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之加重詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。