洗錢防制法

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 112年度苗金簡字第301號 公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 張家榮 余泰篁 上列被告等因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8434號），被告等於準備程序中自白犯罪（112年度金 訴字第181號），本院認宜逕以簡易判決處刑，爰不經通常審判 程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 張家榮共同犯以網際網路對公眾散布、期約或交付對價使他人交 付而無正當理由收集他人金融帳戶未遂罪，處有期徒刑貳月，如 易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 余泰篁共同犯以網際網路對公眾散布、期約或交付對價使他人交 付而無正當理由收集他人金融帳戶未遂罪，處有期徒刑參月，如 易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案ASUS廠牌手機壹支沒 收。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據部分，除下列說明外，餘均引用如附件 所示檢察官起訴書之記載： 　㈠犯罪事實欄一第2行「7月20日」更正為「7月20日前」。 　㈡犯罪事實欄一第8至10行「所使用……網路銀行帳號密碼」更正 為「共同使用之臉書暱稱『游昀昀』、通訊軟體LINE暱稱『蕭 晴』聯繫，雙方約定交付1個帳戶之提款卡及網路銀行帳號、 密碼，可獲得新臺幣（下同）2萬5,000元為代價」。 　㈢犯罪事實欄一第14行「網路銀行帳號密碼」更正為「網路銀 行帳號、密碼」。 　㈣證據部分補充「被告張家榮、余泰篁於本院準備程序之自白 」。　　 二、論罪科刑： 　㈠核被告等所為，均係犯洗錢防制法第15條之1第2項、第1項第 2款、第4款之以網際網路對公眾散布、期約或交付對價使他 人交付而無正當理由收集他人金融帳戶未遂罪。　 　㈡被告等就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同 正犯。　 　㈢被告等之行為當屬未遂，爰依刑法第25條第2項之規定，減輕 其刑。 ㈣被告張家榮於偵查及本院準備程序中就其洗錢犯行均自白不 諱（見偵卷第279頁、本院金訴卷第65頁），應依洗錢防制 法第16條規定減輕其刑，並依法遞減其刑。至被告余泰篁於 偵查中仍否認犯行(見偵卷第287頁)，固無上開條文減輕其 刑之適用，附此敘明。 　㈤爰審酌被告等正值青壯，不思循正當管道獲取財物，竟為獲 取高額報酬，心存僥倖而為本案犯行，且係利用網際網路， 誘使公眾交付金融帳戶，對於社會秩序有潛藏之危害，所為 實不足取，兼衡被告等坦承犯行之犯後態度、素行(有臺灣 高等法院被告前案紀錄表在卷可稽)、犯罪之動機、目的、 手段、所生危害程度，暨其等自陳之智識程度、家庭生活經 濟狀況(見本院金訴卷第68至69頁)等一切情狀，分別量處如 主文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。　　 　㈥被告余泰篁雖請求為緩刑之宣告等語，惟被告余泰篁因另犯 詐欺、洗錢、組織犯罪條例等案件，分別經臺灣桃園地方檢 察署檢察官、臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴，現經臺 灣桃園地方法院以112年金訴字818號、臺灣新北地方法院11 2年度金訴字第1877號審理中，有臺灣高等法院被告前案紀 錄表附卷可佐，堪認被告余泰篁法治觀念確有偏差，本院認 有令被告余泰篁實際接受刑罰執行，以資警惕及避免日後再 犯，而不宜為緩刑之宣告。被告余泰篁請求宣告緩刑，即無 可採。　　　 三、沒收部分： 　　供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為 人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。扣案之A SUS廠牌手機1支，為被告余泰篁所有且係供其為本案犯罪所 用之物，業據被告余泰篁供陳在卷（見本院金訴卷第67頁） ，是應依刑法第38條第2項前段對被告余泰篁宣告沒收。至 扣案Iphone手機、realme手機各1支，據被告等供稱與本案 無關（見本院金訴卷第67頁），卷內亦無證據證明與本案有 所關聯，自無庸在被告等本案所犯之罪項下諭知沒收。另被 告等供稱未獲取報酬（見本院金訴卷第67頁），卷內復無其 他積極證據足認被告等確有因本案犯行實際獲有犯罪所得， 故尚不生犯罪所得應予沒收之問題，附此敘明。　 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項 ，逕以簡易判決處刑如主文。 五、本案經檢察官呂宜臻提起公訴，檢察官張智玲到庭執行職務 。 六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄 之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　15　　日 刑事第四庭 法　官 許文棋 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附 繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢 察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為 準。 　　 　　書記官　陳彥宏 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　15　　日 附錄本判決論罪科刑之法條： 洗錢防制法第15條之1 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平 台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號，而有下列 情形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬 元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。 前項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第8434號 　　被　　　告　張家榮　男　28歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0巷00弄00○0 　　　　　　　　　　　　　0號 　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○○路000號10樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　余泰篁　男　25歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000號 　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○○路000號10樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、張家榮、余泰篁共同基於無正當理由收集他人向金融機構申 請開立之帳戶之犯意聯絡，由余泰篁於民國112年7月20日某 時，以臉書暱稱「游昀昀」在臉書社團「偏門群」發布內容 為「收卡車 可控車 面交不會叫你用寄的 徵人領包 需有EZ WAY認證 有興趣的私訊我呦」之貼文，以網際網路對公眾散 布收集他人向金融機構申請開立之帳戶之訊息，嗣經警執行 網路巡邏勤務而發現上開貼文，即喬裝為人頭帳戶賣家與張 家榮、余泰篁所使用臉書暱稱「游昀昀」、通訊軟體LINE暱 稱「蕭晴」約定以每個帳戶新臺幣（下同）2萬5000元為代 價提供帳戶提款卡及網路銀行帳號密碼，嗣張家榮、余泰篁 於112年7月24日中午12時30分許，搭乘不知情之吳明軒（另 為不起訴處分）所駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車前往 苗栗縣○○市○○路000號中正停車場面交帳戶提款卡及網路銀 行帳號密碼，經警表明身分當場逮捕，並扣得張家榮、余泰 篁用以聯繫之ASUS手機1支。 二、案經苗栗縣警察局移送偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告張家榮於警詢及偵查中之供述 被告張家榮坦承與被告余泰篁合作收購金融帳戶，收購帳戶後再以3萬5000元或4萬元出售帳戶，由被告余泰篁發布收購帳戶之貼文，由其與被告余泰篁使用臉書暱稱「游昀昀」、LINE暱稱「蕭晴」帳號與警喬裝之賣家接洽收購帳戶事宜，嗣於112年7月24日中午12時30分許至上址中正停車場與喬裝為賣家之警方見面時，當場遭逮捕之事實。 2 被告余泰篁於警詢及偵查中之供述 被告余泰篁坦承發布收購帳戶之貼文，並與被告張家榮使用臉書暱稱「游昀昀」、LINE暱稱「蕭晴」帳號與警喬裝之賣家接洽收購帳戶事宜，嗣於112年7月24日中午12時30分許至上址中正停車場與喬裝為賣家之警方見面時，當場遭逮捕之事實。 3 被告余泰篁在臉書社團「偏門群」發布貼文之截圖2張 證明被告余泰篁於112年7月20日某時，以臉書暱稱「游昀昀」在成員共計2.2萬人之臉書社團「偏門群」發布上開貼文內容之事實。 4 臉書暱稱「游昀昀」、LINE暱稱「蕭晴」與警方之對話紀錄截圖、錄音光碟、譯文各1份 證明被告張家榮、余泰篁向喬裝為賣家之警方收購金融帳戶之事實。 二、核被告2人所為，均係犯違反洗錢防制法第15條之1第2項、 第1項第2、4款之以網際網路對公眾散布、以期約對價使他 人交付或提供而犯無正當理由收集帳戶未遂罪嫌。被告張家 榮於偵查中自白上開犯行，其若於審理中亦均自白者，請依 洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。扣案之ASUS手機1 支，為被告余泰篁所有，供本案犯罪所用之物，請依刑法第 38條第2項宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　此　致 臺灣苗栗地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　8 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 呂宜臻 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　9 　　月　　24　　日 書 記 官 張穎文 附錄本案所犯法條 洗錢防制法第15條之1第2項、第1項 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平 台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號，而有下列 情形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。 前項之未遂犯罰之。