洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度埔金簡字第4號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳宥岑 選任辯護人 江銘栗律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第8185號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不 經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 陳宥岑幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年，並應依附件二之調解成立筆錄內容履行 賠償義務。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳宥岑於本院 訊問時之自白」、「本院113年度司刑移調字第31號調解成 立筆錄（如附件二）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（ 如附件一）　 二、論罪科刑： 　㈠核被告陳宥岑所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗 錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 　㈡被告所犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐 欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪，係一行為觸犯數罪名之異種想像 競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪 處斷。 ㈢被告幫助詐騙成員犯一般洗錢罪，為幫助犯，依刑法第30條 　　第2項規定，按正犯之刑減輕之。　 　㈣又按，犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。修 正前洗錢防制法第16條第2項定有明文（註：洗錢防制法第1 6條第2項雖於被告行為後之民國112年6月14日修正公布施行 、並自同年月16日起生效，惟修正後之規定並未較有利於被 告，本案即應適用修正前之規定）。查被告於審理中自白犯 行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並 依法遞減之。 　㈤本院審酌被告可預見詐騙成員徵求他人金融帳戶，係作詐欺 取財犯罪及隱匿犯罪所得去向之工具，竟仍提供金融帳戶幫 助詐欺犯罪及隱匿犯罪所得去向，非僅擾亂金融交易秩序， 並且增加犯罪查緝困難，行為實有不該，兼衡其犯後坦承犯 行、具有悔意，並未實際參與詐欺取財之犯罪構成要件行為 ，已與被害人達成調解，及其自述之智識程度、工作及經濟 情況，犯罪之動機、目的、手段、情節、所生危害、被害人 之受害金額，暨被告品行等一切情形，量處如主文所示之刑 ，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。 ㈥被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告前 案紀錄表可佐，本院考量被告本案犯罪後於審理中坦承犯行 ，已與告訴人林靜怡成立調解，此有調解成立筆錄可佐，且 同意本院給予被告緩刑之宣告等語（見本院卷第51至52頁） ，本院斟酌上情，認被告因一時失慮，致罹刑典，信其經此 偵審程序及刑之宣告後，應知所警惕而無再犯之虞，故前開 所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1 款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。並依同條第2項第3款規 定，命被告應按期履行如附件二所示條件，以確實填補被害 人所受損害。該項條件得為民事強制執行名義，被告如有違 反且情節重大者，依法得撤銷緩刑宣告，併此指明。 　㈦另卷內並無證據可以證明被告已因本案犯行而獲得報酬，故 無從認定被告有何犯罪所得。至於洗錢防制法第18條第1 項 前段雖規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿 、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」 ，惟該規定並無「不問屬於犯人與否」之要件，係屬相對義 務沒收之規定，沒收之標的應以屬於被告所有為必要；而被 害人匯入被告之金融帳戶內之款項，已遭詐騙成員提領，亦 非被告所有，即無從依該規定諭知沒收。 三、適用之法律：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項。 四、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須 附繕本）。 本案改行簡易程序前由檢察官洪英丰提起公訴。　 中 華 民 國 113 年 2 月 6 日 臺灣南投地方法院埔里簡易庭 　　　　　　　　　　　　　　　法 官　羅子俞 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須 按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 林佩儒 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　6 　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 　　　　　　　　　　　　　　　　 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件一： 臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第8185號 　　被　　　告　陳宥岑　女　31歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鎮○○里○○路00號 居桃園市○○區○○街0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、陳宥岑(原名：陳繹鈁)前於民國107年間因提供金融帳戶之 詐欺案件，經臺灣南投地方法院以107年度埔簡字第181號判 決判處拘役50日、緩刑2年確定(未構成累犯)。詎仍不知悔 改，明知提供金融帳戶予他人，將可供詐欺集團收取詐騙款 項及隱匿詐騙所得之去向，竟仍不違背其本意，基於幫助詐 欺及幫助洗錢之不確定故意，先依暱稱「張堅志」之真實姓 名年籍均不詳之詐欺集團成員指示，於111年11月11日某時 ，前往址設桃園市○○區○○○路0段000號之元大商業銀行新壢 分行(下稱元大銀行新壢分行)，申辦元大商業銀行帳號0000 0000000000號帳戶（下稱本案帳戶），並同時依「張堅志」 提供之3個金融帳戶帳號，設定3組約定帳戶，再於111年11 月13日13時49分許，在桃園市某處，以通訊軟體LINE傳送本 案帳戶之網路銀行帳號密碼及金融卡密碼予「張堅志」，復 依「張堅志」指示，於111年11月16日21時11分許，搭乘該 詐欺集團提供之車輛，前往址設新北市○○區○○○街00000號之 雅格旅館，將本案帳戶之金融卡交付該詐欺集團之其他成員 ，而將本案帳戶提供該詐欺集團使用。該詐欺集團成員於取 得本案帳戶之網路銀行帳號密碼、金融卡及金融卡密碼後， 意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡，向林靜怡誆稱投資虛擬貨幣云云，使林靜怡陷於錯誤， 於111年11月17日11時36分許，匯款新臺幣5萬元至本案帳戶 ，旋遭轉匯至先前所設定之約定帳戶，而以此方式製造金流斷 點，隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣林靜怡查覺受騙報案，始查 悉上情。 二、案經林靜怡訴由基隆市警察局第四分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳宥岑於偵查中之供述 被告矢口否認有何犯行，辯稱：伊要辦貸款，對方叫伊提供網路銀行帳號、密碼和金融卡，說辦貸款要用，是對方硬要伊給的，約定帳戶不是伊設定的，伊有在桃園的草漯派出所報案云云，惟坦承在桃園市某處，以LINE傳送本案帳戶之網路銀行帳號密碼予他人，復在新北市三重區之旅館，將本案帳戶之金融卡交付他人等事實。 2 告訴人林靜怡於警詢中之指訴 告訴人受騙匯款至本案帳戶之事實。 3 告訴人提出之存摺交易明細查詢結果、LINE對話紀錄 4 臺灣南投地方法院107年度埔簡字第181號刑事簡易判決書 被告明知提供金融帳戶予他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項及隱匿詐騙所得去向之事實 5 桃園市政府警察局大園分局112年11月2日園警分刑字第1120039253號函附之調查筆錄及LINE對話紀錄 1.被告依「張堅志」指示，於111年11月11日某時，前往元大銀行新壢分行，申辦本案帳戶，並同時依「張堅志」提供之3個金融帳戶帳號，設定3組約定帳戶後，於同日15時37分許返回桃園市○○區○○街0號居處，至111年11月16日21時11分許，始自願搭乘該詐欺集團提供之車輛，前往雅格旅館之事實。 2.被告於111年11月11日15時37分起至111年11月16日21時11分許之期間，其人身自由，竟仍於111年11月13日13時49分許，以LINE傳送本案帳戶之網路銀行帳號密碼及金融卡密碼予「張堅志」，其提供本案帳戶之網路銀行帳號密碼及金融卡密碼顯出於自願，並非遭到他人強迫之事實。 3.被告於111年11月18日0時許離開雅格旅館，取回本案帳戶之金融卡等物後，竟未立即報案，至111年11月25日20時51分許，始至桃園市政府警察局大園分局草漯派出所報案之事實。 6 本案帳戶之客戶基本資料維護及客戶往來交易明細、元大商業銀行112年11月7日元銀字第1120023550號函附之元大銀行查復資料表、開戶暨相關服務申請書、電子銀行設定轉入帳號異動暨申請書 1.被告本人於111年11月11日某時，在元大銀行新壢分行，臨櫃申辦本案帳戶，並同時依「張堅志」提供之3個金融帳戶帳號，設定3組約定帳戶之事實。 2.告訴人受騙匯款至本案帳戶帳戶後，旋遭轉匯至上開約定帳戶之一之事實。 3.被告於111年11月18日0時許離開雅格旅館後，未向元大銀行掛失本案帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為 想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪 處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　此　致 臺灣南投地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢察官 洪英丰 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　 11 　月 　 29 　日 書記官　張軒慈 所犯法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。