洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 113年度投金簡字第8號 公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 洪儷玲 選任辯護人 周仲鼎律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第1239號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號 ：112年度金訴字第388號案件），本院裁定逕以簡易判決處刑如 下： 主 文 洪儷玲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充「國泰世華銀行存 簿封面影本、存款交易明細查詢畫面截圖及合作金庫商業銀 行草屯分行112年3月9日合金草屯字第1120000749號函暨本 案帳戶之基本資料及交易往來明細各1分」及「被告洪儷玲 於本院準備程序之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載 （如附件）。 二、論罪科刑之理由： ㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為 者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。 是如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思 提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查被告提供其本案 銀行帳戶資料予真實姓名年籍不詳之詐欺正犯，使詐欺集團 之成員對被害人白美玲施以詐術，致使其陷於錯誤，將款項 匯入上開本案帳戶，再由詐欺集團之成員提領，藉以掩飾、 隱匿特定犯罪所得之來源、去向，製造金流斷點。被告未參 與詐欺取財及洗錢犯行之構成要件行為，亦無證據證明被告 係以正犯之犯意參與犯罪，應認被告所為係幫助犯而非正犯 。是被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡被告以一交付帳戶資料之行為，幫助他人對被害人實行詐欺 犯行，同時觸犯上開數罪名，應依刑法第55條想像競合犯之 規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 　㈢被告前於民國109年間因公共危險案件，經臺灣臺中地方法院 以109年度中交簡字第2797號判決處有期徒刑2月確定，於10 9年12月24日徒刑易科罰金執行完畢，本案被告固於徒刑執 行完畢5年內犯本案之罪，然起訴書既未記載被告構成累犯 的事實，亦無請求本院裁量加重其刑，參酌最高法院110年 度台上大字第5660號裁定意旨，尚無從論以累犯。　　　 　㈣又被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行 為，屬一般洗錢罪之幫助犯，另依刑法第30條第2項規定， 按正犯之刑減輕之。　 　㈤被告行為後，洗錢防制法業經總統於112年6月14日以華總一 義字第11200050491號令修正公布，同年月00日生效施行。 修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪， 在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後之條文則為： 「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑 」，修正後之規定須偵查及歷次審判均自白始能減刑，其要 件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利 於被告，自應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。 查被告於本院準備程序中自白幫助洗錢犯行，應依上開規定 減輕其刑。 ㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前有不能安全駕駛之前 案紀錄，素行並非良好，此有被告前案紀錄表在卷可佐。被 告可預見詐騙成員徵求他人金融帳戶，係作詐欺取財犯罪及 隱匿犯罪所得去向之工具，竟仍提供上開金融帳戶幫助詐欺 犯罪及隱匿犯罪所得去向，非僅擾亂金融交易秩序，並且增 加犯罪查緝困難，行為實有不該，兼衡被告犯後雖已坦承犯 行，然未與告訴人達成和解並賠償其損失之犯後態度，被告 自承之智識程度、家庭、生活、經濟狀況等，及被告自承之 智識程度、家庭、生活、經濟狀況等，及其犯罪之目的、手 段、所生危害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰 金如易服勞役之折算標準。　　 三、沒收部分： 　 被告雖將本案帳戶提供他人遂行詐欺及洗錢犯行，惟卷內尚 乏積極證據證明被告就此獲有報酬，自無從認定被告有何實 際獲取之犯罪所得，故不予諭知沒收或追徵其價額。又本案 被害人遭詐欺而匯入本案帳戶之贓款，係由取得帳戶資料之 其他詐欺集團成員所提領，非屬被告所有，亦非被告事實上 取得、支配之財物。是被告就以本案帳戶所隱匿之財物，不 具所有權及事實上處分權，無從依洗錢防制法第18條第1項 規定，就詐欺集團成員利用本案帳戶所隱匿之財物，對被告 宣告沒收，附此敘明。　　 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合 議庭。 本案經檢察官李英霆提起公訴，檢察官黃淑美到庭執行職務，嗣 由本院改依簡易判決處刑。　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日 　　　　　　　　　南投簡易庭 法　官 李 怡 貞 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，（均 須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官 李 育 貞 中　　華　　民　　國　　113 　年　　3 　　月　　1 　　日 附錄本案論罪科刑法條：　 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。