詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第43號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉少翔 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第797 03號），本院判決如下： 主 文 劉少翔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案 如附表編號一至六所示之物均沒收。 事 實 一、劉少翔自民國112年11月19日起，加入詐欺集團，與該詐欺集 團所屬成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以 上共同詐欺取財及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由該詐欺 集團所屬之其他成員，自112年8月28日起，向夏容容佯稱可 投資股票獲利云云，致夏容容陷於錯誤而陸續匯款及交款， 嗣該詐欺集團延續先前所施之詐術，與夏容容相約收款新臺 幣（下同）64萬元，惟因夏容容之子發覺有異而通知警方， 待擔任該詐欺集團面交取款車手之劉少翔，於112年11月20 日12時40分許，前往新北市○○區○○路000號前，向夏容容出 示如附表一偽造之收據而行使之，足以生損害於夏容容，並 於向夏容容收取上開64萬元之際（已發還夏容容），當場為 警逮捕而不遂，復扣得如附表編號一至六所示之物，而悉上 情。 二、案經夏容容訴由新北市政府警察局中和分局報告臺灣新北地 方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 一、訊據被告劉少翔對於上開犯罪事實坦承不諱，核與證人即告 訴人夏容容於警詢時之證述相符，並有內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局中和派出所受 理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受 理案件證明單、交易明細、存摺交易明細、對話紀錄及照片 、新北市政府警察局中和分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄 表、贓物認領保管單、扣案物照片（工作證、耀輝現儲憑證 收據、明光投資股份有限公司憑證收據、印章、印泥、現金 ）、比對照片各1份附卷可稽，復有附表編號一至六所示之 物扣案可佐，足認被告任意性自白與事實相符，本案事證明 確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪及刑法第216條、第210條之行使偽 造私文書罪。 ㈡被告與所屬詐欺集團，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔 ，為共同正犯。 ㈢被告及其所屬詐欺集團偽造印章及偽造印文、署押之行為， 均係偽造私文書之階段行為，且就偽造私文書之低度行為復 為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 ㈣被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪及行 使偽造私文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從 一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 ㈤被告與詐欺集團成員，已著手於三人以上共同詐欺取財之實 行，惟未能實際詐得財物，其犯罪仍屬未遂，爰依刑法第25 條第2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。 ㈥爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告係以上開分工方式為 詐欺及行使偽造私文書之犯罪手段，其於本院審理時自稱經 濟狀況勉持，擔任鐵皮屋工人，與父母、哥哥同住等生活狀 況，被告另有其他論罪科刑紀錄，可見其品行欠佳，被告自 稱國中畢業，且無事證可認其具有金融、會計、記帳、商業 或法律等專業知識之智識程度，其本案未造成告訴人受有財 產損害，且無證據認其有實際之獲利，其犯後坦承犯行，惟 未能與告訴人成立和解或賠償其損害之犯後態度等一切情狀 ，量處如主文所示之刑，以示懲儆。 三、扣案附表編號一所示偽造私文書，雖由被告出具給告訴人， 然衡情告訴人應無收受之意，且當場交由警方，由警方製作 扣押物品目錄表，復經被告於所有人欄位簽名，仍應與附表 編號二至五所示之物，均認係被告所有，供犯罪所用之物， 並依刑法第38條第2項前段規定沒收之。另附表編號六所示 之物，係偽造之印章，應依刑法第219條規定，不問屬於犯 人與否，宣告沒收之。又附表編號一所示偽造私文書，既經 宣告沒收，其上偽造之印文及署押，即不再重複宣告沒收， 另附表編號七、八所示之物，均無證據認與本案有關，爰不 予宣告沒收，均併此敘明。 四、不另為無罪部分： ㈠公訴意旨另以被告上開犯行，亦涉犯洗錢防制法第14條第2項 、第1項之洗錢未遂罪嫌云云。 ㈡惟按行為人決意犯罪至其犯罪終了可區分不同階段，基於罪 刑法定原則，何一階段之行為具有可罰性，必以法有明文為 限，而可罰之預備行為及未遂行為之區別，依刑法第25條第 1項之規定，以行為人是否「著手於犯罪行為之實行」決定 之。所謂著手，應依行為人之犯罪計畫或其犯意及其行為予 以整體評價判斷，倘其行為與結果之間具有時間與空間之緊 密關係，而足以立即、直接危害犯罪構成要件所保護之法益 ，或其行為在不受干擾之情況下，將立即、直接實現犯罪構 成要件的結果，當認行為人已著手犯罪行為之實行。又洗錢 防制法制定之目的，在於防範及制止因犯特定犯罪而取得或 變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由製造資金流動軌跡 斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結，使之回流至正 常金融體系，而得以利用享受等各階段之洗錢行為，使其形 式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪 之關聯性。而實務上詐欺集團取財之方式，常見為車手以人 頭帳戶取款、車手以自身之帳戶取款、車手面交取款，各種 情形之著手時點，自有不同。就車手以人頭帳戶取款而言， 因犯罪所得匯入詐欺集團實際掌控之人頭帳戶即已生掩飾、 隱匿特定犯罪所得之效果，應以詐欺集團「指示」被害人將 款項匯入人頭帳戶時為其著手時點；就車手以自身之帳戶取 款，因該帳戶尚得識別車手身分，須待其提領後方生掩飾、 隱匿特定犯罪所得之效果，應以被害人將款項「實際匯入」 車手帳戶時為其著手時點；就車手面交取款而言，因車手直 接向被害人收取特定犯罪所得，必其將款項轉交詐欺集團其 他成員，始生掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，應以車手面 交「實際取得款項管領權」時為其著手時點。 ㈢經查，本案告訴人之子已識破詐欺集團之詐術，並通知警方 到場，逮捕依詐欺集團指示前來之被告，被告雖前往向告訴 人面交取款，惟該過程於告訴人之子阻撓及警方獲報到場控 制下，被告顯未就該款項實際取得管領權，依上開說明，其 洗錢部分未至著手階段，自難論以洗錢未遂罪。又此部分犯 罪並未規定處罰陰謀或預備犯，是依卷內事證，尚難認被告 有何此部分犯行。惟此部分若成立犯罪，與上開有罪部分， 具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官林亭妤提起公訴，檢察官王文咨到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　21　　日 刑事第一庭 審判長法 官 陳正偉 法 官 鄭淳予 法 官 陳志峯 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本） 「切勿逕送上級法院」。 書記官 鄔琬誼 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　21　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 扣案物名稱及數量 備註 一 耀輝現儲憑證收據1張 被告所有供犯罪所用之物 二 白色iPhone手機1支 三 明光投資股份有限公司憑證收據3張 四 工作證4張 五 印泥1個 六 偽造印章2個 七 現金新臺幣2萬7000元 無證據認與本案有關 八 黑色iPhone手機1支