洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 112年度原金簡字第55號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 林大勝 指定辯護人 黃子芸律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5042號、112年度偵字第9539號)，因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審理程序（112年度原金訴 字第78號），裁定逕以簡易判決處刑如下： 主 文 林大勝幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 一、犯罪事實： 　　林大勝依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，雖預見將 自己申辦之銀行帳戶資料任意提供不詳之人使用，可能遭用 於財產犯罪，且因無法掌控帳戶後續使用情形及款項流向， 而無從追蹤帳戶內款項之去向及所在，使不法所得因此轉換 成為形式上合法來源之資金或財產，切斷不法所得與犯罪行 為之關聯性，產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果。 　　林大勝竟仍基於縱有人利用其所提供之銀行帳戶作為詐欺取 財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗 錢犯意，於民國111年12月16日某時許，在不詳地點將其申 設屏東縣○○鄉○○○號000-00000000000000號帳戶(下稱本案帳 戶)提款卡寄予真實姓名年籍不詳、自稱「洪怡琳」之詐騙 集團成員，林大勝並以通訊軟體Line告知「洪怡琳」提款卡 密碼(與提款卡下合稱本案資料)。俟「洪怡琳」及詐騙集團 成員取得本案資料後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐 欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以如附表所示 之詐騙方式詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表 所示匯款時間，匯款附表金額至本案帳戶，旋遭詐騙集團成 員提領一空，而掩飾、隱匿此部分詐欺犯罪所得之去向及所 在。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　上揭犯罪事實，業據被告林大勝於本院準備程序中自白在卷 (本院卷第73頁)，核與附表之證人即被害人(告訴人)於警詢 中之證述相符，並有附表之證據及本案帳戶基本資料、交易 明細報表、對話紀錄擷圖等件在卷可佐(警一卷第31-32、66 -86頁)，足認被告之任意性自白與事實相符，堪為本案認定 事實之基礎。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪予認定 ，應依法論科。 三、論罪科刑： 　㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為 者而言。查被告提供本案資料予詐騙集團成員，使詐騙集團 成員利用本案帳戶詐得附表之被害人之財物及洗錢，係基於 幫助他人詐欺取財、洗錢之未必故意，且所為亦屬該2罪構 成要件以外之行為，應論以幫助犯。 　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助犯洗錢罪。被告以一行為提供本案資料，幫 助詐騙集團成員詐欺附表4名被害人財物及幫助詐騙集團成 員遮斷詐欺犯罪所得之金流，以逃避國家追訴、處罰，係一 行為觸犯數罪名，且侵害數財產法益，為想像競合犯，應依 刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。 　㈢刑之減輕事由： 　　被告基於幫助之犯意為上開犯行，並未實際參與詐欺取財及 洗錢之構成要件行為，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30 條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告行為後，洗錢 防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，於同年月1 6日生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後規 定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減 輕其刑」，修正前規定僅須被告於偵查或審判中自白即可減 刑，對被告得否減刑，自以修正前規定較為有利，依刑法第 2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時即修正前洗錢防 制法第16條第2項規定減輕其刑，並與前開減輕事由依法遞 減之。 ㈣量刑之審酌： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將金融帳戶提供他 人使用，未顧及可能遭他人用作犯罪工具，嚴重破壞社會治 安及金融秩序，使詐騙集團成員順利獲取附表所示被害人如 附表之款項共8萬2,974元，並增加司法單位追緝之困難而助 長犯罪歪風，所致損害非輕，其行止實不足取。惟念被告於 本院審理中坦承犯行，並與附表之被害人達成賠償共識及匯 款清償等情，有本院公務電話記錄、存摺封面、匯款申請書 回條可考(本院卷第89、91、93、95、115-123、129-130頁) ，堪謂被告犯後態度尚屬良好，並對犯罪所生損害已為賠償 。兼衡被告本案手段、如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示 有公共危險之前科素行(本院卷第17頁)、於準備程序自述二 專畢業、從事月收入新臺幣3萬5,000元之技術員、未婚無子 女之智識、職業、家庭經濟狀況等一切情狀(本院卷第71頁) ，爰量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準 。又依刑法第41條第1項規定得易科罰金之罪以所犯最重本 刑為「5年以下有期徒刑以下之刑之罪」者為限，被告所犯 幫助洗錢罪，其法定刑為「7年以下有期徒刑」，不合於刑 法第41條第1項得易科罰金之要件，依法自不得諭知易科罰 金之折算標準，併予敘明。 ㈤查被告前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢5年 以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院全國前案紀錄表可參(本院卷第17-18頁)，念及被告因 一時失慮而罹刑典，犯後已坦承犯行，並已賠償附表之被害 人完竣，而附表之被害人對法院宣告被告緩刑亦表同意或無 意見，有本院公務電話記錄足憑(本院卷第89-91、115-116 頁)，足信被告經此偵查、審理程序及罪刑之宣告，當知所 警惕，而無再犯之虞。本院綜以上情，認被告所受刑之宣告 以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項規定宣告緩刑2年 ，以啟自新。 四、沒收： 查卷內現存事證亦不足以認定被告本案有何犯罪所得，尚乏 宣告沒收或追徵之必要。另被告交付之提款卡，雖係供犯罪 所用之物，但未經扣案，且該物品本身不具財產之交易價值 ，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是 本院認該等物品並無沒收或追徵之必要，故不予宣告沒收或 追徵。　　 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出 上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官吳文書提起公訴，檢察官張鈺帛到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　16　　日 簡易庭 法 官 曾迪群 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　17　　日 書記官 李宛蓁 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 被害人(告訴人) 詐騙方式 匯款時間/金額(新臺幣) 證據及出處 1 廖言培 (提告) 詐騙集團成員透過旋轉拍賣網站與廖言培聯繫，佯以販賣ipad pro平板云云，致廖言培陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 111年12月18日17時許 /1萬8,000元 廖言培於警詢中證述、對話紀錄、轉帳交易明細擷圖(警一卷第17-19、40頁) 2 周閔奇 詐騙集團成員佯稱「伊甸基金會」工作人員，向周閔奇佯稱：因操作錯誤造成其每月遭固定扣款，其需依指示更正云云，致周閔奇陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 111年12月18日19時37分 /29,987元 周閔奇於警詢中證述、自動櫃員機交易明細表、手機通話紀錄翻拍照片(警一卷第22-23、50、53-54頁) 3 林思妤 (提告) 詐騙集團成員透過旋轉拍賣網站與林思妤聯繫，佯以販賣二手蘋果手機云云，致林思妤陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 111年12月18日17時10分 /5,000元 林思妤於警詢中證述、對話紀錄與轉帳紀錄擷圖(警一卷第25-28、61-62頁) 4 蔡育安 (提告) 詐騙集團成員佯稱「雄獅旅行社」工作人員，向蔡育安佯稱：因系統升級錯誤造成其變成團體訂單，其需依指示更正云云，致蔡育安陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 111年12月18日19時36分 /2萬9,987元 蔡育安於警詢中證述、對話紀錄與自動櫃員機交易明細表(警二卷第59-60、63頁) 《卷證索引》 簡稱 卷宗名稱 警一卷 屏東縣政府警察局恆春分局卷 警二卷 新北市政府警察局永和分局卷