洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 112年度金訴字第523號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 吳崇恒 指定辯護人 陳煜昇律師（義務辯護律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第10700號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意旨略以：被告吳崇恒明知詐欺集團常利用他人所申辦 之金融帳戶作為不法犯罪所得之收款帳戶，並藉以掩飾、隱 匿詐騙犯罪所得之去向，故知悉將所持用之金融帳戶提供予 真實年籍資料不詳之人使用及提領款項，將供不法詐騙份子 利用以詐術使他人將款項匯入，並掩飾、隱匿詐騙犯罪所得 之去向，仍與姓名年籍均不詳，自稱「林天明」之人共同基 於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年7月4日9時55分 許前之某時，將其所申辦之高雄銀行市府分行帳號00000000 0000號帳戶（下稱銀行帳戶）帳號提供予「林天明」，供作 收取被害人受騙之款項，其再提領款項，以此方式與「林天 明」共犯詐欺及洗錢犯行。「林天明」前於111年7月1日16 時47分許，透過傳送不實投資簡訊與告訴人王得全取得聯繫 後，對告訴人誆稱：至指定之網站進行投資即可獲利云云， 告訴人陷於錯誤，於111年7月3日14時46分、同日14時48分 許，各匯款新臺幣（下同）30,000元至詹凱倫申辦之合作金 庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶 ；詹凱倫所涉詐欺罪嫌，由承辦員警另行報告有管轄地方檢 察署偵辦）內，該款項先於同日14時57分許，與其他被害人 共計195,000元之款項，自合庫帳戶轉匯至黃俊文所申辦之 華南商業銀行帳號帳戶（下稱華銀帳戶；黃俊文所涉詐欺罪 嫌，由承辦員警另行報告有管轄地方檢察署偵辦）中，再於 同月4日9時55分許，併同其他款項共計310,000元，自華銀 帳戶轉帳至銀行帳戶。嗣被告經「林天明」告知該款項入帳 資訊後，旋於同日前往高雄銀行橋頭科學園區分行臨櫃領取 現金31萬元，並將所領取之款項全數供已花用完畢等語。因 認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌與洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪嫌罪嫌。 二、按被告死亡者，法院應諭知不受理之判決，且得不經言詞辯 論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文 。經查，被告於本案繫屬本院後之113年2月1日死亡，有其 戶役政資訊網站查詢-全戶戶籍資料1紙在卷可憑（本院卷第 185頁），揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受 理之判決。 三、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決 如主文。 本案經檢察官張鈞翔提起公訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　26　　日 刑事第六庭 審判長法 官 李宗濡 法 官 楊孟穎 法 官 陳莉妮 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　26　　日 書記官 洪韻雯