洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決　　　　　　　 112年度原金訴字第66號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 陸世和 (現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 葉家佑 (現另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 萬泳宏 (現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第7266、8722、14549號、112年度偵字第1517、1523、 1524、2929、3429、7096、7170、7187號、112年度偵緝字第518 號），被告等於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本 院裁定行簡式審判程序，判決如下： 主 文 申○○犯如附表一各編號「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附 表一各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年 拾壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬伍仟肆佰伍拾肆元沒收， 如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 甲丑○犯如附表二各編號「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如 附表二各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆 年。 甲庚○犯如附表三各編號「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如 附表三各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆 年陸月。 事 實 一、申○○、未○○、卯○○、甲丑○、ｓ○○、甲○○即高瑋成、甲庚○、 甲戊○、甲Ｌ○、Ｖ○○、辛○○、Ｅ○○、甲辰○、黃○○、癸○○（卯○○ 、甲○○即高瑋成、甲戊○、甲Ｌ○、Ｖ○○、辛○○、Ｅ○○、甲辰○、 癸○○業經本院以112年度原金訴字第66號判決在案；未○○、ｓ ○○、黃○○部分待到案後本院另行審結）、張○洋（民國00年0 月生，行為時未滿18歲，真實姓名年籍詳卷，另由警移送少 年法庭審理）於民國111年3月至5月間，加入由真實姓名年 籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「剝皮辣椒」、「離子水」 、「多喝水」、「愛馬仕」、「閃電安」、「得安」發起、 主持、操縱及暱稱「劉德華」、「阿炮」、「一路發」、「 鐵匠」、「阿熊」及其他不詳詐欺集團成員參與組成之具有 持續性、牟利性及結構性之電信詐欺集團之金流分工部門（ 俗稱「水房」）工作，由「剝皮辣椒」、「離子水」、「多 喝水」、「愛馬仕」指揮，「閃電安」、「得安」監看，與 「劉德華」、「阿炮」、「一路發」、「鐵匠」等人共同收 取詐得款項（申○○參與犯罪組織部分，經臺灣臺北地方法院 以111年度審訴字第1847、1856號判決確定在案；甲丑○參與 犯罪組織部分，經臺灣桃園地方法院以111年度金訴字第655 號審理中；甲庚○參與犯罪組織部分，經臺灣宜蘭地方法院 以112年度訴字第194號審理中，以上參與犯罪組織部分均不 在本案起訴範圍），其等共同基於三人以上詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，以彼此角色互補犯罪所需之分工，由不詳詐騙 集團機房成員於如附表一至三所示之時間，聯繫如附表一至 三所示之人，施用如附表一至三所示之詐術，致如附表一至 三所示之人陷於錯誤，而於如附表一至三所示之時間，匯款 如附表一至三所示之金額至如附表一至三所示之帳戶後，嗣 由甲辰○於000年0月間，依ｓ○○指示運送人頭帳戶至指定地點 ，再由申○○等人分別擔任如附表一至三所示之提領車手（一 線）、收水車手（二線）、車手頭（三線），提領車手於如 附表一至三所示之時間，持如附表一至三所示帳戶金融卡至 如附表一至三所示地點，操作ATM提領如附表一至三所示之 詐得款項後，旋即至如附表一至三所示提款地點附近某處指 定之地點，以當面交付或「死轉手」（即放置物品在指定地 點後由接頭人拿取）方式，將領得款項上繳予收水車手，收 水車手再轉交予車手頭，層轉至組織中心後再與其他詐騙集 團成員朋分，以此方式隱匿詐欺取財犯罪所得之本質、來源 、去向、所在、所有權、處分權或其他權益。嗣如附表一至 三所示之人發覺受騙後報警處理，經警調閱監視器錄影畫面 循線查獲。 二、案經如附表一各編號被害人訴由新竹市警察局第三分局、新 竹市警察局第二分局；如附表二各編號被害人訴由新竹市警 察局第二分局；如附表三各編號被害人訴由新竹市警察局第 二分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由 壹、程序部分 一、審判範圍之確定： 按檢察官代表國家提起公訴，依檢察一體原則，到庭實行公 訴之檢察官如發現起訴書認事用法有明顯錯誤，亦非不得本 於自己確信之法律見解，於論告時變更起訴之法條，或於不 影響基本事實同一之情形下，更正或補充原起訴之事實，此 有最高法院100年度台上字第4920號判決意旨可參。查公訴 檢察官於本院準備程序時，依卷附事證，業已就本案各被告 罪數認定部分予以補充更正為以被害人之人數作為認定，共 同被告間就其參與部分作為認定，有本院112年11月27日準 備程序筆錄1份在卷足稽（見本院112年度原金訴字第66號卷 《下稱本院卷》卷一第431頁），是本院自以檢察官前揭更正 後之內容為本案審理內容，合先敘明。　 二、被告申○○、甲丑○、甲庚○所犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑 之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告3人於本院準備 程序進行中，就被訴事實均為有罪之陳述，經告以簡式審判 程序之旨，並聽取檢察官、被告3人意見後，本院認合於刑 事訴訟法第273條之1第1項之規定，經裁定進行簡式審判程 序。又依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項規定， 簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定 ，附予敘明。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： （一）上開犯罪事實，業據被告申○○、甲丑○、甲庚○於本院準備 程序及簡式審判程序中均坦承不諱（見本院卷卷二第342 頁、第361至362頁、第380頁、第397頁），並有下列證據 可資佐證，足認被告3人之任意性自白核與事實相符，堪 以採信： 　１、被告申○○所犯附表一部分： 　　⑴證人即被害人Ｌ○○（見新竹地檢署111年度偵字第7266號偵 查卷《下稱111偵7266卷》第65至66頁）、ｎ○○（見新竹地檢 署112年度偵字第1517號偵查卷《下稱112偵1517卷》卷二第 6至7頁）、甲Ｅ○（見112偵1517卷卷卷二第13至16頁）、 丁○○（見112偵1517卷卷卷二第26至29頁）、Ｏ○○（見112 偵1517卷卷卷二第43至44頁）、甲卯○（見112偵1517卷卷 卷二第49至52頁）、甲天○（見112偵1517卷卷卷二第174 至177頁）、寅○○（見112偵1517卷卷卷二第182至184頁） 、Ｄ○○（見新竹地檢署112年度偵字第7187號偵查卷《下稱1 12偵7187卷》卷一第224至226頁）、玄○○（見112偵7187卷 卷二第1至4頁）、ｔ○○（見112偵7187卷卷二第15至18頁） 、甲辛○（見112偵7187卷卷二第26至27頁）、 午○○（見1 12偵7187卷卷二第34至36頁）、甲戌○（見112偵7187卷卷 二第44至47頁）、甲乙○（見112偵7187卷卷二第52至55頁 ）、甲己○（見112偵7187卷卷二第199至201頁）、甲Ｋ○（ 見112偵7187卷卷二第206頁）、ｊ○○（見112偵7187卷卷二 第213至216頁）、Ｇ○○（見112偵7187卷卷二第220至221頁 ）、Ｊ○○（見112偵7187卷卷二第225至229頁）、甲地○（ 見112偵7187卷卷二第236至240頁）、甲酉○（見112偵718 7卷卷二第244至245頁）、天○○（見新竹地檢署112年度偵 字第1524號偵查卷《下稱112偵1524卷》卷二第191至193頁 ）、ｄ○○（見112偵1524卷卷二第199至205頁）、ｑ○○（見1 12偵1524卷卷二第282至284頁）、甲Ｊ○（見112偵1524卷 卷二第218至221頁）、潘劭珉（見112偵1524卷卷二第227 至228頁）、Ｎ○○（見112偵1524卷卷二第237至238頁）、 甲玄○（見112偵1524卷卷二第252至253頁）、ｋ○○（見112 偵1524卷卷二第261至271頁）、ｏ○○（見112偵1524卷卷二 第292至293頁）、Ｔ○○（見112偵1524卷卷二第303至305頁 ）、宙○○（見112偵1524卷卷二第313至315頁）、甲Ｈ○（ 見112偵1524卷卷二第324至326頁）於警詢時之證述。 　　⑵附表一各編號「匯入帳戶」欄所示帳戶交易明細（見111偵 7266卷第132至134頁、112偵1517卷卷一第40至42頁、第4 4至45頁、第47頁、第49頁、第122至123頁、112偵7187卷 卷一第34頁、第36頁、第38頁、第41頁、第43頁、第117 頁、第75頁、第121頁、第123頁、第125頁、第128頁、第 130頁、112偵1524卷卷一第51至52頁、第56頁、第60頁、 第62頁、第65頁、第67頁、第70頁）。 ⑶被告申○○提領詐騙金額監視器畫面照片（見111偵7266卷第 40頁、112偵1524卷卷一第40至47頁）、111年3月27、28 日之監視器畫面照片（見112偵1524卷卷二第126至171頁 ）。 　 ⑷證人即被害人Ｌ○○（見111偵7266卷第64頁、第72頁、第74 頁）、ｎ○○（見112偵1517卷卷二第5頁、第8至11頁）、甲 Ｅ○（見112偵1517卷卷二第12頁、第19至24頁）、丁○○（ 見112偵1517卷卷二第25頁、第30至41頁）、Ｏ○○（見112 偵1517卷卷二第42頁、第45至47頁）、甲卯○（見112偵15 17卷卷一第48頁、第53至55頁）、甲天○（見112偵1517卷 卷卷二第173頁、第178至179頁）、寅○○（見112偵1517卷 卷卷二第180至181頁、第185頁）、Ｄ○○（見112偵7187卷 卷一第223頁、第232至235頁）、ｔ○○（見新竹地檢署112 年度偵字第1523號偵查卷《下稱112偵1523卷》卷四第245頁 、第254至256頁）、甲辛○（見112偵1523卷卷四第257頁 、第260至262頁）、甲Ｋ○（見112偵7187卷卷二第209至21 1頁）、ｊ○○（見112偵7187卷卷二第212頁、第217至218頁 ）、Ｇ○○（見112偵7187卷卷二第219頁、第222至224頁） 、Ｊ○○（見112偵7187卷卷二第230至233頁）、甲地○（見1 12偵7187卷卷二第234至235頁、第241至242頁）、甲酉○ （見112偵7187卷卷二第243頁、第246至248頁）、天○○（ 見112偵1524卷卷二第195至197頁）、ｄ○○（見112偵1524 卷卷二第198頁、第206至216頁）、ｑ○○（見112偵1524卷 卷二第281頁、第287至290頁）、甲Ｊ○（見112偵1524卷卷 二第217頁、第222至225頁）、潘劭珉（見112偵1524卷卷 二第226頁、第231至235頁）、Ｎ○○（見112偵1524卷卷二 第236頁、第246至250頁）、甲玄○（見112偵1524卷卷二 第251頁、第256至259頁）、ｋ○○（見112偵1524卷卷二第2 60頁、第277至280頁）、ｏ○○（見112偵1524卷卷二第291 頁、第298至301頁）、Ｔ○○（見112偵1524卷卷二第302頁 、第309至311頁）、宙○○（見112偵1524卷卷二第312頁、 第319至322頁）、甲Ｈ○（見112偵1524卷卷二第323頁、第 331至333頁）之匯款明細、報案資料、詐騙對話紀錄。 　２、被告甲丑○所犯附表二部分： 　　⑴證人即被害人甲子○（見新竹地檢署111年度偵字第14549號 偵查卷《下稱111偵14549卷》第14至15頁）、Ｘ○○（見新竹 地檢署112年度偵字第2929號偵查卷《下稱112偵2929卷》第 22至24頁）、甲寅○（見112偵2929卷第47至48頁）、Ｆ○○ （見112偵2929卷第60至62頁）、Ｉ○○（見112偵2929卷第7 3至74頁）、甲丙○（見112偵2929卷第104至105頁）、甲 宇○（見112偵2929卷第116至119頁）、ｈ○○（見112偵2929 卷第134頁）、陳家煒（見112偵2929卷第144至145頁）、 ｍ○○（見112偵2929卷第155至159頁）、戌○○（見112偵292 9卷第91至95頁）、甲Ｃ○（見112偵1523卷卷一第181至182 頁）、甲未○（見112偵1523卷卷一第187至189頁）、丑○○ （見112偵1523卷卷一第195至197頁）、戊○○（見112偵15 23卷卷一第202至203頁）、ｗ○○（見112偵1523卷卷一第20 9至210頁）、ｌ○○（見112偵1523卷卷一第216至219頁）、 子○○（見112偵1523卷卷一第224至226頁）、甲丁○（見11 2偵1523卷卷一第230至233頁）、甲午○（見112偵1523卷 卷一第237至239頁）、ｇ○○（見112偵1523卷卷一第243至2 44頁）、呂易恒（見112偵1523卷卷一第254至258頁）、ｅ ○○（見112偵1523卷卷一第249至250頁）、Ｗ○○（見112偵1 523卷卷一第262至263頁）、ｙ○○（見112偵1523卷卷一第2 68至269頁）、甲Ｍ（見112偵1523卷卷一第273至274頁） 、甲申○（見112偵1523卷卷一第278至279頁）、巳○○（見 112偵1523卷卷一第283至284頁）、Ｂ○○（見112偵1523卷 卷一第290至293頁）、Ｐ○○（見112偵1523卷卷一第296至2 97頁）、ｘ○○（見112偵1523卷卷一第301至302頁）、Ｍ○○ （見112偵1523卷卷一第307至309頁）、Ｚ○○（見112偵152 3卷卷一第313至316頁）、甲甲○（見112偵1523卷卷一第3 20至323頁）、ｚ○○（見112偵1523卷卷一第329至332頁） 、甲亥○（見112偵1523卷卷一第336至337頁）於警詢時之 證述。 　　⑵附表二各編號「匯入帳戶」欄所示帳戶交易明細（見111偵 14549卷第18頁、新竹地檢署111年度偵字第15601號偵查 卷《下稱111偵15601卷》第17頁、第19至20頁、112偵1523 卷卷一第147頁、第149頁、第152至153頁、第156頁、第1 58至159頁、第161頁、第117至121頁、第163至164頁、第 166至167頁、第169頁、第172頁、第174頁、第177頁）。 　　⑶被告甲丑○提領詐騙金額監視器畫面照片（見111偵14549卷 第16頁反面、111偵15601卷第12至14頁、第16頁、112偵1 523卷卷一第115至116頁、第122至127頁）、111年3月30 日超商監視器畫面照片（見112偵1523卷卷一第142至144 頁）。 　　⑷證人即被害人甲子○（見111偵14549卷第22至26頁）、Ｘ○○ （見112偵2929卷第21頁、第25至26頁、第35至45頁）、 甲寅○（見112偵2929卷第46頁、第49至54頁、第58頁）、 Ｆ○○（見112偵2929卷第59頁、第63至71頁）、Ｉ○○（見112 偵2929卷第72頁、第75至82頁、第89頁）、甲丙○（見112 偵2929卷第102頁、第106至110頁、第114頁）、甲宇○（ 見112偵2929卷第115頁、第127至132頁）、ｈ○○（見112偵 2929卷第133頁、第136至142頁）、陳家煒（見112偵2929 卷第143頁、第146至153頁）、ｍ○○（見112偵2929卷第154 頁、第160至176頁）、戌○○（見112偵2929卷第90頁、第9 6至100頁）、甲Ｃ○（見112偵1523卷卷一第180頁、第183 至185頁）、甲未○（見112偵1523卷卷一第186頁、第191 至193頁）、丑○○（見112偵1523卷卷一第194頁、第199至 200頁）、戊○○（見112偵1523卷卷一第201頁、第204至20 7頁）、ｗ○○（見112偵1523卷卷一第208頁、第211至214頁 ）、ｌ○○（見112偵1523卷卷一第215頁、第222頁）、子○○ （見112偵1523卷卷一第223頁、第227至228頁）、甲丁○ （見112偵1523卷卷一第229頁、第234頁、第236頁）、甲 午○（見112偵1523卷卷一第241至242頁）、ｇ○○（見112偵 1523卷卷一第245至247頁）、呂易恒（見112偵1523卷卷 一第253頁、第259至260頁）、ｅ○○（見112偵1523卷卷一 第248頁、第251至252頁）、Ｗ○○（見112偵1523卷卷一第2 61頁、第265至266頁）、ｙ○○（見112偵1523卷卷一第267 頁、第270至271頁）、甲Ｍ（見112偵1523卷卷一第271至2 72頁、第275至276頁）、甲申○（見112偵1523卷卷一第27 7頁、第280至281頁）、巳○○（見112偵1523卷卷一第282 頁、第287至288頁）、Ｂ○○（見112偵1523卷卷一第289頁 、第294頁）、Ｐ○○（見112偵1523卷卷一第295頁、第299 頁）、ｘ○○（見112偵1523卷卷一第300頁、第303至305頁 ）、Ｍ○○（見112偵1523卷卷一第306頁、第310至311頁） 、Ｚ○○（見112偵1523卷卷一第312頁、第318至319頁）、 甲甲○（見112偵1523卷卷一第326至327頁）、ｚ○○（見112 偵1523卷卷一第328頁、第333至334頁）、甲亥○（見112 偵1523卷卷一第335頁、第339頁）之匯款明細、報案資料 、詐騙對話紀錄。 　３、被告甲庚○所犯附表三部分： 　　⑴證人即被害人甲Ｂ○（見112偵1517卷卷二第58至60頁）、甲 Ｆ○（見112偵1517卷卷二第67至70頁）、Ｕ○○（見112偵151 7卷卷二第76至78頁）、Ｒ○○（見112偵1517卷卷二第84至8 5頁）、甲Ｉ○（見112偵1517卷卷二第90至91頁）、ｒ○○（ 見112偵1517卷卷二第97至99頁）、Ｈ○○（見112偵1517卷 卷二第103至104頁）、ｕ○○（見112偵1517卷卷二第108至1 11頁）、酉○○（見112偵1517卷卷二第115至119頁）、ｉ○○ （見112偵1517卷卷二第125至128頁）、壬○○（見112偵15 17卷卷二第132至135頁）、ｆ○○（見112偵1517卷卷二第13 9至143頁）、ｐ○○（見112偵1517卷卷二第147至148頁）、 庚○○（見112偵1517卷卷二第153至156頁）、甲壬○（見11 2偵1517卷卷二第161至162頁）、辰○○（見112偵1517卷卷 二第166至169頁）、甲天○（見112偵1517卷卷二第174至1 77頁）、寅○○（見112偵1517卷卷二第182至184頁）、天○ ○（見112偵1517卷卷二第186至188頁）、Ｃ○○（見112偵15 17卷卷二第192至194頁）、ｄ○○（見112偵1517卷卷二第19 8至200頁）、ｍ○○（見112偵1517卷卷二第206至209頁）、 丙○○（見112偵1517卷卷二第214至217頁）、ｑ○○（見112 偵1517卷卷二第221至223頁）、宇○○（見112偵1517卷卷 二第227至228頁）、Ｔ○○（見112偵1517卷卷二第233至235 頁）、甲Ａ○（見112偵1517卷卷二第238至241頁）、ｂ○○（ 見112偵1517卷卷二第245至247頁）、Ｋ○○（見112偵1517 卷卷二第251至252頁）、Ａ○○（見112偵1517卷卷二第258 至261頁）、甲Ｇ○（見112偵1517卷卷二第266至268頁）、 甲Ｄ○（見112偵1517卷卷二第272至274頁）、地○○（見新 竹地檢署112年度偵字第3429號偵查卷《下稱112偵3429卷》 第14頁）、甲巳○（見112偵3429卷第15頁）、Ｑ○○（見112 偵3429卷第17至18頁）、ｃ○○（見新竹地檢署112年度偵字 第7187號偵查卷《下稱112偵7187卷》卷二第66至68頁）、ａ ○○（見112偵7187卷卷二第77至78頁）、Ｙ○○（見112偵718 7卷卷二第85至86頁）、甲癸○（見112偵7187卷卷二第97 至98頁）、乙○○○（見112偵7187卷卷二第109至111頁）、 甲宙○（見112偵7187卷卷二第117至118頁）、Ｓ○○（見112 偵7187卷卷二第127至128頁）、己○○（見112偵7187卷卷 二第137至140頁）、Ｇ○○（見112偵7187卷卷二第149至150 頁）、甲黃○（見112偵7187卷卷二第156至158頁）、ｖ○○ （見112偵7187卷卷二第166至168頁）、甲地○（見112偵7 187卷卷二第174至178頁）、亥○○（見112偵7187卷卷二第 185至190頁）、證人林義程（見112偵3429卷第19至21頁 ）於警詢時之證述。 　　⑵附表三各編號「匯入帳戶」欄所示帳戶交易明細（見112偵 1517卷卷一第99頁、第101頁、第103頁、第105頁、第107 頁、第109頁、第111頁、第113頁、第115頁、第118頁、 第120頁、第122至123頁、第125頁、第127頁、第129至13 0頁、第132至133頁、第135至136頁、第138頁、第140頁 、第142頁、第144頁、第148頁、第150頁、第152頁、112 偵3429卷第25頁、112偵7187卷卷一第71頁、第74至75頁 、第78頁、第80頁）。 　　⑶被告甲庚○提領詐騙金額監視器畫面照片（見112偵1517卷 卷一第78至93頁、112偵3429卷第26至27頁、112偵7187卷 卷一第58至63頁）、111年3月12日監視器畫面照片（見11 2偵1517卷卷一第94至97頁）。 　　⑷證人即被害人甲Ｂ○（見112偵1517卷卷二第57頁、第61至65 頁）、甲Ｆ○（見112偵1517卷卷二第66頁、第71至74頁） 、Ｕ○○（見112偵1517卷卷二第75頁、第81至82頁）、Ｒ○○ （見112偵1517卷卷二第83頁、第86至88頁）、甲Ｉ○（見1 12偵1517卷卷二第89頁、第92至95頁）、ｒ○○（見112偵15 17卷卷二第96頁、第100至101頁）、Ｈ○○（見112偵1517卷 卷二第102頁、第105至106頁）、ｕ○○（見112偵1517卷卷 二第107頁、第112至113頁）、酉○○（見112偵1517卷卷二 第114頁、第122至123頁）、ｉ○○（見112偵1517卷卷二第1 24頁、第130頁）、壬○○（見112偵1517卷卷二第131頁、 第136至137頁）、ｆ○○（見112偵1517卷卷二第138頁、第1 44至145頁）、ｐ○○（見112偵1517卷卷二第146頁、第149 至151頁）、庚○○（見112偵1517卷卷二第152頁、第157至 159頁）、甲壬○（見112偵1517卷卷二第160頁、第163至1 64頁）、辰○○（見112偵1517卷卷二第165頁、第170至172 頁）、甲天○（見112偵1517卷卷二第173頁、第178至179 頁）、寅○○（見112偵1517卷卷二第180至181頁、第185頁 ）、天○○（見112偵1517卷卷二第189至190頁）、Ｃ○○（見 112偵1517卷卷二第191頁、第195至196頁）、ｄ○○（見112 偵1517卷卷二第197頁、第201至204頁）、ｍ○○（見112偵1 517卷卷二第205頁、第211至212頁）、丙○○（見112偵151 7卷卷二第213頁、第218至219頁）、ｑ○○（見112偵1517卷 卷二第220頁、第224至225頁）、宇○○（見112偵1517卷卷 二第226頁、第229至231頁）、Ｔ○○（見112偵1517卷卷二 第232頁、第236至237頁）、甲Ａ○（見112偵1517卷卷二第 242至243頁）、ｂ○○（見112偵1517卷卷二第244頁、第248 至249頁）、Ｋ○○（見112偵1517卷卷二第250頁、第256頁 ）、Ａ○○（見112偵1517卷卷二第257頁、第261至264頁） 、甲Ｇ○（見112偵1517卷卷二第265頁、第269至270頁）、 甲Ｄ○（見112偵1517卷卷二第271頁、第275至280頁）、地 ○○（見112偵3429卷第31至35頁）、甲巳○（見112偵3429 卷第36至42頁）、Ｑ○○（見112偵3429卷第43至48頁）之匯 款明細、報案資料、詐騙對話紀錄。　　　 （二）綜上所述，本案事證已臻明確，被告3人犯行洵堪認定， 均應依法論科。　　 二、論罪科刑：　　　 （一）核被告申○○如附表一各編號所為；被告甲丑○如附表二各 編號所為；被告甲庚○如附表三各編號所為，均係犯刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗 錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　　　 （二）被告3人與其所屬詐騙集團成員間，彼此謀議及分工，由 所屬詐騙集團不詳成員先行詐騙，再分別由被告3人擔任 如附表一至附表三之取款車手負責取得財物，被告3人之 行為既在其與所屬詐騙集團成員及同附表編號所示共犯犯 意聯絡之範圍內，並彼此分工，自應就所犯附表內全部行 為之結果負其責任，而為共同正犯。　　　 （三）罪數： 　１、被告申○○如附表一各編號、被告甲丑○如附表二各編號、被 告甲庚○如附表三各編號所為，均係以一行為而犯加重詐 欺取財罪、洗錢罪犯行，為想像競合犯，均應依刑法第55 條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上 共同犯詐欺取財罪。 　２、被告申○○如附表一各編號、被告甲丑○如附表二各編號、被 告甲庚○如附表三各編號所示犯行，分別係侵害不同被害 人之財產法益，犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。 （四）刑之減輕： 　　　被告3人行為後，洗錢防制法業經總統於112年6月14日以 華總一義字第11200050491號令修正公布，同年月00日生 效施行。修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯 前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正 後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均 自白者，減輕其刑」，修正後之規定須偵查及歷次審判均 自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修 正後之規定並未較有利於被告，自應適用修正前之洗錢防 制法第16條第2項規定。查本案被告申○○、甲丑○、甲庚○ 於本院準備程序及簡式審判程序時，就所犯洗錢防制法部 分坦承不諱，業如前述，依上開規定原應減輕其刑，惟被 告3人所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，被告3 人就本案犯行均係從一重之三人以上共同詐欺取財罪，是 就被告3人此部分想像競合輕罪得減刑部分，由本院參酌 最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨，於後 述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附 此說明。 （五）爰審酌被告申○○、甲丑○、甲庚○正值青壯，身強體健，不 思循正當途徑獲取所需，僅因經濟壓力，為求快速累積財 富，即加入詐騙集團共同參與詐騙犯行，以此方式坐領不 法利益，非但造成被害人等難以回復之財產損害，助長詐 騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，所 為均實應予嚴懲；惟念其等均坦認犯行之犯後態度，兼衡 被告申○○自述其大學肄業之智識程度，案發時無業，未婚 無子女，案發時與家人同住，目前在監執行，經濟狀況勉 持；被告甲庚○自述其高中肄業之智識程度，案發時從事 鷹架工，已婚，有兩名未成年子女，執行前與妻小同住， 經濟狀況勉持；被告甲丑○自述其高職肄業之智識程度， 案發時剛被裁員，未婚無子女，執行前與奶奶同住，經濟 狀況勉持（見本院卷卷二第363頁、第398頁），暨其等犯 罪之動機、目的、手段、素行、於本案所擔任之犯罪角色 、參與程度、前已因相同犯罪型態於另案經判決之素行、 迄未能與被害人等達成和解及檢察官之意見（見本院卷卷 二第364頁、第399頁）等一切情狀，分別量處如附表一至 附表三各編號「罪名及宣告刑」欄所示之刑。本院並衡酌 被告3人所為如附表一至附表三所示各次犯行侵害法益固 非屬於同一人，然其等各次於集團內之角色分工、行為態 樣、手段、動機均相同，責任非難重複之程度顯然較高， 如以實質累加之方式定應執行刑，處罰之刑度恐將超過其 行為之不法內涵與罪責程度，爰基於罪責相當之要求，綜 合評價各罪類型、關係、所侵害之法益、責罰相當原則等 節，分別定其應執行刑如主文所示。 三、沒收之說明： （一）按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定 者，依其規定。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第 3項定有明文。次按，共同犯罪行為人之組織分工及不法 所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較 少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收 之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者 承擔刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相 齟齬，故共同犯罪，所得之物之沒收，應就各人分得之數 為之，亦即沒收或追徵應就各人所實際分得者為之（最高 法院104年第13次及第14次刑庭會議決議㈠參照）。　　 （二）被告申○○於如附表一取得提領詐騙款項百分之1作為報酬 ，業據被告申○○於警詢時供承在卷（見111偵7266卷第14 頁），是被告申○○於如附表一合計提領新臺幣（下同）25 4萬5,490元（附表一各編號提領金額欄所示金額合計後扣 除附表一編號6、7備註欄所示不詳款項），換算就本案所 獲得之犯罪所得應為2萬5,454元【計算式：254萬5,490元 ×0.01＝2萬5,454元】，屬本案之犯罪所得，未據扣案，應 依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 （三）至被告甲庚○、甲丑○於本院準備程序時均否認有獲得任何 報酬（見本院卷卷二第343頁、第380頁），經本院綜觀全 卷亦無證據證明被告甲庚○、甲丑○確有因本案犯行獲得報 酬，爰不予宣告沒收或追徵。　 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官蔡宜臻提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日 刑事第六庭 法 官 蔡玉琪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上 訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴 期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人 數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日 書記官 李念純 附錄本案論罪科刑法條：　　 刑法第339條之4第1項第2款： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　　　 三人以上共同犯之。 　　　　　　　　 洗錢防制法第2條第2款： 本法所稱洗錢，指下列行為： 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權 、處分權或其他權益者。 洗錢防制法第14條第1項： 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。　 附表一：被告申○○部分。 附表二：被告甲丑○部分。 附表三：被告甲庚○部分。