洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 112年度金訴字第667號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 林政賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11901號），被告就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡 式審判程序審理，判決如下： 主 文 林政賢共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共貳罪，各 處有期徒刑參月、肆月，各併科罰金新臺幣參萬元、肆萬元，罰 金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍 月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。緩刑伍年，並應依附表之本院一一二年度附民字第一 四五三號和解筆錄內容履行。 事 實 一、林政賢依一般社會生活之通常經驗，應知悉提供個人金融帳 戶供他人匯款並協助提領款項，再交付取得款項之行徑常與 財產犯罪密切相關，且有助於不詳詐欺者取得贓款及掩飾犯 行不易遭人追查，竟仍與某不詳詐欺集團共同意圖為自己不 法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年3月 1日某時許，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-0000000 00000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公 司竹東下公館郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵 局帳戶）資料提供予該不詳之詐欺集團使用。嗣該詐欺集團 取得上開中信銀行帳戶及郵局帳戶資料後，即分別為下列行 為： ㈠、於111年3月2日9時許，以電話假冒陳銀朝外甥之身分，並佯 稱：急需用錢云云，致陳銀朝陷於錯誤，依指示於同日10時 44分許，匯款新臺幣（下同）10萬元至上開中信銀行帳戶內 。林政賢於收受前揭款項後，旋依該詐欺集團成員之指示， 於同日12時27分許，將陳銀朝遭詐欺後所匯入之款項提領一 空，而掩飾、隱匿上揭詐欺取財犯罪所得之去向及所在。 ㈡、於111年3月2日10時許，以LINE假冒黃秀端姪女之身分，並佯 稱：家有急用需借款云云，致黃秀端陷於錯誤，依指示於同 日10時51分許，匯款25萬元至上開郵局帳戶內。林政賢於收 受前揭款項後，旋依該詐欺集團成員之指示，於同日12時許 ，將黃秀端遭詐欺後所匯入之款項提領一空，而掩飾、隱匿 上揭詐欺取財犯罪所得之去向及所在。 二、案經新竹縣政府警察局竹東分局報告臺灣新竹地方檢察署檢 察官偵查起訴。 理 由 一、本案被告林政賢所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以 上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，被告 於本院審理中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院認合於刑 事訴訟法第273條之1第1 項之規定，裁定進行簡式審判程序 ，合先敘明。 二、上開犯罪事實，業經被告於本院準備程序及簡式審判程序中 坦白承認（見本院卷第31-35、37-40頁），核與證人即被害 人陳銀朝、黃秀端之證述相符（見偵卷第13-14、16-17頁） ，並有被告上開郵局帳戶、中信銀行帳戶之基本資料及交易 明細各1份、被害人陳銀朝提供之匯款回條聯影本1份、被害 人黃秀端提供之郵政匯款申請書影本、對話紀錄截圖各1份 、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各2份等件在卷 可稽（見偵卷第7-8、11-12、15、18、19-20、21-24、25-2 7頁），足認被告上開任意性自白核與事實相符，可以採信 。 三、論罪科刑： ㈠、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條1 項之一般洗錢罪。被告以一行為而觸犯上開2 罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以 一般洗錢罪。 ㈡、被告與不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及 行為分擔，為共同正犯。 ㈢、被告所犯事實欄一、㈠㈡所示之犯行間，被害人不同，犯意各 別，行為互殊，應予分論併罰。 ㈣、被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公 布，並於同年月00日生效施行，修正前該條項規定：「犯前 二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；修正後該 條項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，減輕其刑」，比較新舊法之結果，修正後規定並無較有利 於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢 防制法第16條第2項之規定。查被告就上開洗錢犯行，於本 院審理時自白，本院認符合修正前洗錢防制法第16條第2項 之規定，應依法減輕其刑。 ㈤、爰審酌被告不思循正當途徑獲取所需，竟貪圖不法利益，提 供帳戶並擔任車手而共同參與本案詐騙犯行，欲以此方式坐 領不法利益，助長詐騙歪風，導致社會間人際信任感瓦解， 影響社會治安，所為實應予嚴懲；惟念被告犯後坦承犯行， 與到庭之被害人黃秀端達成和解，有本院112年度附民字第1 453號和解筆錄1紙附卷可參（見本院卷第41-42頁），積極 彌補對他人造成的財產損害，態度良好，暨其自述高中畢業 、未婚、目前職業為工地粗工、月收入約2萬元、須扶養母 親及負擔房租、因想貸款修理房屋而為本案犯行等一切情狀 ，量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑，及就罰金部分 均諭知易服勞役之折算標準。 ㈥、查被告前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢後5 年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表附卷足稽，其因一時失慮，致罹刑章 ，惟犯罪後坦承犯行，且與被害人黃秀端達成和解，被害人 黃秀端亦同意給予被告緩刑之機會（見本院卷第34頁），因 認被告經此偵、審程序後，當知所警惕，應無再犯之虞，認 所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第2款 之規定，諭知緩刑5年，並依刑法第74條第2項第3款之規定 ，命被告應依本院112年度附民字1453號和解筆錄即如附表 所示內容履行，以啟自新。 四、不予沒收之說明： 　　被告將其申請之中信銀行帳戶及郵局帳戶資料提供予詐欺集 團成員及依指示提領交付款項等犯行，並無積極證據證明被 告就本案犯行獲有報酬，無從認定有何犯罪所得，爰不予宣 告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官鄒茂瑜提起公訴，檢察官高志程到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日 刑事第五庭 法 官 魏瑞紅 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上 訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴 期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人 數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日 書記官 呂苗澂 附錄論罪科刑法條： 刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 附表： 本院112年度附民字第1453號和解筆錄 和解成立內容： 被告願給付原告黃秀端新臺幣（下同）貳拾伍萬元，給付方法為自民國113年1月起，按月於每月10日前給付參仟元至全部清償完畢為止，匯款至原告指定之帳戶內。如有一期未履行，視為全部到期。