詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第7號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 夏鴻達 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第199 02號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經 告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁 定改由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下： 主 文 夏鴻達犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案 如附表編號1至4、6至8所示之物品及附表編號5所示偽造之「華 晨投資股份有限公司」印文壹枚，均沒收之。 犯罪事實及理由 一、本件係經被告夏鴻達於準備程序進行中就被訴事實為有罪之 陳述，而經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序 審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規 定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依 同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書， 如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書 之記載相同者，並得引用之，合先敘明。 二、本案犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書之記載（如附 件）外，另更正及補充如下： 　㈠犯罪事實部分： 　⒈起訴書犯罪事實欄第1至4行關於犯意之記載，更正為「夏鴻 達於民國112年7月底某日，加入由真實姓名年籍不詳、通訊 軟體LINE暱稱『路遠』、『陳琳娜』及其他身分不詳之人士所組 成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並約定以從收取款項 中抽取新臺幣（下同）5,000元之報酬為代價，擔任『面交車 手』之工作，而與『路遠』、『陳琳娜』及其他身分不詳之本案 詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以 上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使特種文書 之犯意聯絡」。 　⒉起訴書犯罪事實欄第4至5行關於「指示不知情之印章店偽刻 『華晨投資股份有限公司』（下稱華晨公司）印章」之記載， 更正為「委由不知情之印章店刻印人員偽造如附表編號1所 示之『華晨投資股份有限公司』（下稱華晨公司）印章1顆」 。 　⒊起訴書犯罪事實欄第9至15行，更正為「遂與本案詐欺集團 成員相約於112年8月1日10時許，在新北市○○區○○○路000號 之統一超商勝福門市面交現金200萬元，夏鴻達則依『路遠』 之指示，配戴如附表編號3所示偽造之華晨公司員工識別證 ，依約前往上開門市與郭勇直會面，夏鴻達到場後，先向郭 勇直出示前揭偽造之華晨公司員工識別證特種文書，佯裝其 為華晨公司指派前來取款之外派經理，並交付如附表編號5 所示偽造之華晨公司現金收款收據1紙予郭勇直而行使之， 嗣夏鴻達欲向郭勇直收取詐欺贓款時，旋即遭埋伏現場之員 警以現行犯逮捕而詐欺取財、洗錢未遂，並當場扣得如附表 編號1至8所示之物」。 　㈡證據部分補充： 　⒈被告夏鴻達於本院準備程序及審理時之自白。 　⒉新北市政府警察局汐止分局112年8月1日搜索扣押筆錄、扣押 物品目錄表。 　⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 　⒋新北市政府警察局汐止分局社后派出所受(處)理案件證明單 。 三、論罪科刑部分： ㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1 項之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私 文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。公 訴意旨雖漏未論及被告另涉犯一般洗錢未遂罪，惟此部分與 上開業經起訴之加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書及行使 特種文書罪部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳後 述），為起訴效力所及，復經本院當庭告知被告前揭法條及 罪名（見本院113年2月1日準備程序筆錄第1頁），已無礙於 其防禦權之行使，本院自應併予審理。 　㈡被告利用不知情之印章店刻印人員偽造如附表編號1所示華晨 公司印章之行為，為間接正犯。又被告與本案詐欺集團成員 偽造上開華晨公司印章，及在如附表編號5所示華晨公司現 金收款收據上，偽造華晨公司印文之行為，均係偽造私文書 之部分、階段行為，又其偽造私文書、特種文書後復持以行 使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，各為行使之高度 行為所吸收，均不另論罪。 　㈢被告與「有應公」、「林慶宏」及其他本案詐欺集團成年成 員間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同 正犯。 　㈣被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依 刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財 未遂罪。 　㈤被告與本案詐欺集團成員，雖已著手於詐欺取財犯罪之實行 ，然被告於向被害人郭勇直收取詐欺贓款時，隨即遭埋伏現 場之員警當場以現行犯逮捕而不遂，爰依刑法第25條第2項 之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。 　㈥被告固於本院準備程序及審理時就洗錢犯行部分自白犯罪， 然其於偵查中否認有何洗錢犯行，自無從依洗錢防制法第16 條第2項之規定減輕其刑，附此敘明。 　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，而詐騙 行為非但對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被 告正值青年，不思以己身之力，透過正當途徑賺取所需，竟 參與由3人以上所組成之本案詐欺集團，以有組織、縝密分 工之方式向民眾詐騙金錢，並負責擔任「面交車手」之工作 ，復於向被害人收取詐欺贓款時，持事先偽造之員工識別證 假冒華晨公司之外派經理，另交付偽造之現金收款收據而行 使偽造私文書，企圖遂行詐欺取財及洗錢之目的，所為實屬 不該，並使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風， 對於社會治安之危害程度不容小覷，應予非難；惟考量被告 並非擔任本案詐欺集團內之核心角色，且犯後終能坦承犯行 ，態度尚可，暨參酌被告之素行、本案犯罪動機、目的、手 段、情節、未生詐得財物之實害結果，及被告自陳高中畢業 之教育智識程度、未婚無子女、之前從事水電工之工作、目 前則因身體不適在家休養之家庭生活經濟狀況等一切情狀， 量處如主文所示之刑。 四、沒收部分： ㈠扣案如附表編號1、2所示偽造之「華晨投資股份有限公司」 、「運盈投資股份有限公司」印章各1顆，均係偽造之印章 ，故不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒 收。 　㈡扣案如附表編號3、4所示偽造之「華晨投資股份有限公司-外 派經理夏鴻達」及「運盈投資股份有限公司-外派專員夏鴻 達」員工識別證各1張；附表編號6、7所示之空白「華晨投 資股份有限公司現金收款收據」21張、空白「現金存款憑據 」24張；附表編號8所示之Samsung Galaxy A53天藍色手機1 支（IMEI：000000000000000、000000000000000），均係被 告所有供本案犯罪所用及預備犯罪使用之物，業據被告供承 在卷（見本院審判筆錄第3至4頁），爰依刑法第38條第2項 前段之規定，均宣告沒收之。 　㈢扣案如附表編號5所示偽造之「華晨投資股份有限公司現金收 款收據」1紙，雖係被告本案犯罪所生及所用之物，然既經 被告持交被害人郭勇直收執而行使，即已非屬被告所有，自 不得予以宣告沒收；至該現金收款收據上所蓋印之「華晨投 資股份有限公司」印文1枚，既屬偽造之印文，故不問屬於 犯人與否，應依刑法第219條之規定宣告沒收。 　㈣被告否認有因本案取得報酬（見偵卷第15頁、本院審判筆錄 第4頁），且依卷內資料亦無證據證明被告確實獲有任何利 益或報酬，是無從認定被告有因本案犯行而有實際犯罪所得 ，故無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題。 五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官詹于槿提起公訴，由檢察官王芷翎到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　27　　日 刑事第十庭法 官 林于捷 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 書記官 吳琛琛 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表 編號 扣押物品 1 偽造之「華晨投資股份有限公司」印章1顆 2 偽造之「運盈投資股份有限公司」印章1顆 3 偽造之「華晨投資股份有限公司外派經理-夏鴻達」員工識別證1張 4 偽造之「運盈投資股份有限公司外派專員-夏鴻達」員工識別證1張 5 偽造之「華晨投資股份有限公司現金收款收據」1張 （「收款公司印章」欄上蓋有偽造之「華晨投資股份有限公司」印文1枚） 6 空白之「華晨投資股份有限公司現金收款收據」21張 7 空白之「現金存款憑據」24張 8 Samsung Galaxy A53天藍色手機1支（IMEI：000000000000000、000000000000000） 【附件】 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第19902號 　　被　　　告　夏鴻達　男　44歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、夏鴻達於民國112年7月底，加入「路遠」、「陳琳娜」所屬 詐欺集團，擔任面交車手工作，其等共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財及行使偽造私文書、行使 偽造特種文書之犯意聯絡，先由夏鴻達指示不知情之印章店 偽刻「華晨投資股份有限公司」（下稱華晨公司）印章，再 由不詳詐欺集團成員於112年6月底，向郭勇直佯稱：在華晨 網站投資可獲利云云，致郭勇直陷於錯誤，與該詐欺集團不 詳成員相約面交現金，嗣經郭勇直察覺有異而報警處理，為 配合警方追緝，遂與詐欺集團成員相約於112年8月1日10時 許，在7-11勝福門市（址設新北市○○區○○○路000號）交付現 金新臺幣（下同）200萬元，夏鴻達則依指示至上開地點， 配戴華晨公司之工作證，佯裝為華晨公司之外派經歷，交付 偽造之華晨公司之現金收款收據予郭勇直，欲向郭勇直收取 現金時，隨即遭埋伏現場之警方以現行犯逮捕，夏鴻達因而 未取得任何款項。 二、案經新北市政府警察局汐止分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告夏鴻達於警詢及偵查中之供述 1.坦承其於112年7月底，透過「陳琳娜」結識「路遠」，並依「路遠」指示擔任收取款項工作，並依指示刻華晨公司及運盈投資股份有限公司（下稱運盈公司）之印章，其實際取得報酬為7000元作為車資。 2.坦承其從未見過「路遠」、「陳琳娜」，其並無經過面試，該公司之業務內容亦不知悉。 2 證人即被害人郭勇直於警詢時之證述及其提出之對話記錄1份 證明其遭詐欺集團施以上揭詐術，其為配合警方追緝，遂與詐欺集團成員相約於上開時地交付現金200萬元，被告則交付華晨公司之現金收款收據予其。 3 現場及扣押物品照片 證明被告於上開時地，交付華晨公司之現金收款收據予被害人，經警上前逮捕後，當場扣得華晨公司及運盈公司之公司章、公司識別證、現金收款收據等物品。 4 被告扣案手機內容翻拍照片 證明被告依指示收取款項。 5 華晨公司、運盈公司之股份有限公司變更登記表各1份 證明被告所盜刻之印章印文與該等公司之印文顯不相符。 二、 ㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂、第216條、第210條之行使偽造私文 書、第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告偽 刻華晨公司印章並持以蓋用，當然產生該印章之印文，屬偽 造私文書之階段行為；而偽造華晨公司現金收款收據之私文 書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另 論罪。被告與其餘集團成員間，就上揭犯行有犯意聯絡及行 為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上開數罪名 ，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財 未遂罪處斷。 ㈡扣案如附表所示之物，為被告所有供本案犯罪所用之物，請 依刑法第38條第2項、刑法第219條規定宣告沒收之。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　 　9 　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 詹于槿 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　12 　 月　 8 日 　　　　　　　　　　 書　記　官 羅明柔 所犯法條： 刑法第339條之4第2項、第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 附表： 編號 扣押物品 1 華晨公司公司章1顆 2 運盈公司公司章1顆 3 華晨公司公司名牌1面 4 運盈公司公司名牌1面 5 華晨公司現金收款收據1張 6 華晨公司現金收款收據（空白）21張 7 現金存款憑據（空白）24張 8 三星手機1支