違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審金簡字第38號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 TRAN TRUNG HIEU（中文名：陳忠孝） 輔 佐 人 即被告配偶 阮珮瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26485號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑如下： 主 文 甲○ ○○ ○○ 幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪， 處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分增列「被 告甲○ ○○ ○○ 於113年2月1日本院準備程序中之自白 」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶予他人作 為受領詐欺贓款之人頭帳戶，助長詐欺犯罪風氣，且增加告 訴人尋求救濟及偵查機關查緝犯罪困難，應值非難，兼衡其 為外國人，無前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可稽，犯後坦承犯行，並與告訴人丁○○調解成立之態度， 暨其自陳教育程度為高中畢業，已婚、育有3未成年子女， 以打零工為業、月收入約新臺幣（下同）1萬餘元等一切情 狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役 之折算標準。 三、被告本案因提供金融帳戶而獲得7,000元，為其犯罪所得， 雖未扣案，惟未實際合法發還被害人，仍應依刑法第38條之 1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明 理由，向本院提出上訴（應附繕本）。 本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官王碩志到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　20　　日 刑事第十庭　　法 官　歐家佑 以上正本證明與原本無異。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　26　　日 書記官 陳憶姵 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前2項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第26485號 　　被　　　告　甲○ ○○ ○○ 　（越南籍） 　　　　　　　　　　　　男　38歲（民國74【西元1985】年0 月0日生） 　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○街0巷0弄00號2 樓 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、甲○ ○○ ○○ （下稱中文姓名陳忠孝）明知任意提供金 融帳戶資料供人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行並掩 飾該犯罪所得之來源、去向或所在，竟仍基於幫助詐欺及幫 助洗錢之不確定故意，於民國112年7月底某日，以新臺幣（ 下同）7千元之對價，在全家超商胡適門市（址設臺北市○○ 區○○○路0段00號），將其申設之郵局帳號00000000000000號 帳戶金融卡，提供予某姓名年籍不詳之人使用。而取得該帳 戶資料之某詐騙集團所屬成員，自112年5、6月間某日起， 分別對戊○○、丙○○、丁○○施以假投資詐術，致使其等陷於錯 誤，依對方指示為多筆轉帳，其中於附表所示時間，轉帳附 表所示款項至陳忠孝上開郵局帳戶，並旋遭姓名年籍不詳之 人提領一空，而掩飾該等犯罪所得之來源、去向。 二、案經戊○○、丙○○、丁○○告訴暨臺北市政府警察局南港分局報 告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳忠孝於警詢及偵查中之供述 被告以7千元之對價，將其申設之郵局帳戶提供予他人使用之事實。 2 告訴人戊○○於警詢之證言 戊○○遭詐騙之經過情形。 3 告訴人丙○○於警詢之證言 丙○○遭詐騙之經過情形。 4 告訴人丁○○於警詢之證言 丁○○遭詐騙之經過情形。 5 陳忠孝上開郵局帳戶交易明細 本案金流。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺及洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被 告以一行為，同時犯上開二罪，為想像競合犯，請依同法第 55條前段規定，從一重論處。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 江 耀 民 本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　 112　　年 　 12　　月　　05　　日 書　記　官　林 建 勳 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表 編號 告訴人 轉帳時間 轉帳金額 （新臺幣） 1 戊○○ 112.07.31/12:36 10萬元 2 丙○○ 112.08.01/08:55 5萬元 3 丁○○ 112.08.01/09:15 5萬元 112.08.01/09:16 5萬元