詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 111年度金訴字第1472號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林江遠 選任辯護人 蘇士恒律師 楊宜璇律師（已解除委任） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第8 58號），本院判決如下： 主 文 本件免訴。 理 由 一、公訴意旨略以：被告甲○○（原名林○翊）依其社會生活經驗 ，能預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯 罪之需要密切相關，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之犯意， 於民國107年8月21日，向綠界科技股份有限公司（下稱綠界 公司）申請註冊收款廠商會員，並經驗證其使用之電信門號 及國民身分證統一編號，而取得綠界公司收款廠商會員資格 ，並驗證其所綁定之中國信託商業銀行帳號000000000000帳 戶（下稱系爭中信臺幣帳戶）作為應對綠界公司收款廠商會 員編號之實體帳戶，被告甲○○於取得綠界公司收款廠商之會 員編號後，再於108年4月25日前某時，將由綠界公司提供之 虛擬帳號及所綁定之系爭中信臺幣帳戶，交予游○妍及年籍 不詳之詐欺集團成員使用；嗣該詐欺集團成員即意圖為自己 不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，於如附表一所示 時間，以如附表一所示方式詐騙告訴人乙○○，使告訴人乙○○ 陷於錯誤，於如附表一所示之時間，匯款至綠界公司所提供 虛擬帳號（會員編號0000000），再由綠界公司將告訴人乙○ ○所匯入之款項，轉匯入被告甲○○所申辦之系爭中信臺幣帳 戶，藉此增加金流複雜度，以逃避檢警查緝，而移轉、隱匿 上開詐騙集團之犯罪所得之去向、所在、所有權，嗣再由年 籍不詳之詐欺集團成員，將被告甲○○所申辦系爭中信臺幣帳 戶內之詐欺贓款，提領一空，因認被告甲○○涉犯刑法第30條 第1項、第339條之4第1項第2款之幫助加重詐欺取財罪及刑 法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌等 語。　　 二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，並得不經言詞 辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第307條分別定有明 文。次按刑事訴訟法第303條第2款規定已經提起公訴或自訴 之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，係 以已經提起公訴或自訴之同一案件尚未經實體上判決確定者 為限。如果已經實體上判決確定，即應依同法第302條第1款 諭知免訴之判決，而無諭知不受理之可言（最高法院60年度 台非字第173號判例意旨參照）。次按一事不再理為刑事訴 訟法上一大原則，蓋對於同一被告之一個犯罪事實，無論是 實質上一罪或裁判上一罪，祇有一個刑罰權，不容重複裁判 ，故檢察官就同一事實為先後兩次起訴，法院應依刑事訴訟 法第303條第2款就重行起訴部分諭知不受理之判決（最高法 院90年度台非字第50號判決意旨參照）。 三、經查： 　㈠緣王錫偉基於意圖銷售而擅自以重製及公開傳輸之方式侵害 他人之著作財產權之犯意，先後在○○縣○○鄉○○路○段000號、 臺中市○○區○○路○段000號4樓之2、○○市○○區○○○街00號11樓 之1等處所，以其所有之個人電腦主機及網路連線設備連線 至網際網路，向位於美國西部不詳處所之不詳網站主機商承 租虛擬空間，委由美國工程師架設統一規格程式之公版，另 成立「iav19.com」成人影音網站，復利用電腦連結網際網 路後，以「FTP」或「點對點傳輸」等網路傳輸技術，至不 詳網站下載如附表二所示之成人影音影片後，再行傳輸至前 開「iav19.com」成人影音網站主機複製存檔，自103年8月2 7日起至107年9月16日陸續上架如附表二所示共33片影音影 片，而上開「iav19.com」成人影音網站，係採取會員制之 方式經營，會員登入後仍然導引到原本「Avcity.tv」成人 影音網站架構下，以會員月費或單次儲值方式加入，並按瀏 覽與下載採不同收費，委由不知情之中華國際通訊網路股份 有限公司（下稱中華國際公司）以信用卡、超商儲值、轉帳 等多種方式代收，收取月費或單次儲值，供會員以線上觀看 或下載成人影音影片，從103年8月27日至109年2月28日警方 二度搜索時為止，陸續有會員將附表二所示之33片影片付費 觀看或下載；王錫偉乃委由其朋友陳○男代為尋找安全洗錢 管道，陳○男再拜託其朋友游○妍尋找人頭帳戶，游○妍再去 找到被告甲○○願意提供人頭帳戶，被告甲○○可預見提供自己 之金融帳戶資訊供他人轉帳使用，或依他人指示分層轉帳， 可能供掩飾、隱匿他人犯罪所得之去向及所在，仍因貪圖一 點費用而答應加入，王錫偉乃與陳○男、游○妍、被告甲○○基 於一般洗錢之犯意聯絡，由被告甲○○提供其107年8月15日已 經開戶之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號臺幣帳 戶（即系爭中信臺幣帳戶）之存摺及提款卡，被告甲○○再依 照游○妍指示，於108年4月3日前往中國信託商業銀行，開立 帳號0000000000000-000號外幣帳戶（以下稱系爭中信外幣 帳戶）領得一本外幣存款存摺，被告甲○○收取新臺幣（下同 ）8000元代價，再由王錫偉、陳○男於108年4至6月間，使用 被告甲○○英文「LIN ZHAOYI」名義及系爭中信外幣帳戶，向 中華國際公司之金流代理商即境外香港廠商「Happy Luck」 承租PEPAY金流整合平臺服務，並提供系爭中信外幣帳戶供 作中華國際公司代收「iav19.com」成人影音網站會員儲值 款項後匯入之用，金流工具準備完成，中華國際公司依約幫 「iav19.com」成人影音網站代收金流，再透過其香港代理 廠商「HappyLuck」之名義，使用中國信託商業銀行文心分 行臨時過渡之外幣帳戶，於108年6月11日、108年7月1日、1 08年7月30日、108年8月30日匯入多筆美金到系爭中信外幣 帳戶，王錫偉、陳○男、游○妍再通知被告甲○○用手機內中國 信託商銀app將系爭中信外幣帳戶內之美金轉到系爭中信臺 幣帳戶，陳○男、游○妍再自108年6月12日起108年10月31日 ，持系爭中信臺幣帳戶提款卡在各地ATM提領出來（即如附 表三），並將贓款交付給王錫偉，王錫偉、陳○男、游○妍、 被告甲○○即以前開方式掩飾、隱匿上開如附表二所示部分犯 罪所得合計24萬0363元之去向及所在之犯罪事實，業經臺灣 彰化地方檢察署檢察官以109年度偵字第2286、2287、2288 、2289、2290、4177號提起公訴，並於109年6月9日繫屬臺 灣彰化地方法院，經臺灣彰化地方法院以109度智訴字第2號 判決被告甲○○共同犯一般洗錢罪，判處有期徒刑5月，併科 罰金30萬元，嗣經臺灣高等法院臺中分院於112年5月18日以 112年度金上訴字第27號判決撤銷改判被告甲○○共同犯一般 洗錢罪，判處有期徒刑3月，併科罰金7萬元，並於112年6月 20日確定在案（下稱前案），此有前開刑事判決書及臺灣高 等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽（見本院卷第51至116 、191至230、237至239頁）。 　㈡而本案經檢察官以111年度偵緝字第858號提起公訴，並於111 年8月8日繫屬本院，此有前開起訴書及臺灣高等法院被告前 案紀錄表各1份附卷足憑（見本院卷第9至15、237至239頁） 。觀諸被告甲○○前案判決之犯罪事實及本案被訴之犯罪事實 ，可知被告甲○○係於同一時間將同一系爭中信臺幣帳戶交付 游○妍等人使用，而前案判決之犯罪事實認定被告甲○○與游○ 妍等人共同基於一般洗錢之犯意聯絡，被告甲○○先提供系爭 中信臺幣帳戶及系爭中信外幣帳戶予游○妍等人轉匯違反著 作權法犯罪所得，再由被告甲○○依游○妍等人之通知將匯入 系爭中信外幣帳戶之款項轉帳至系爭中信臺幣帳戶內，而成 立共同正犯；本案被訴之犯罪事實則為被告甲○○基於幫助一 般洗錢及幫助加重詐欺取財之犯意，提供系爭中信臺幣帳戶 予游○妍等人轉匯詐欺取財犯罪所得，而成立幫助犯。 　㈢按犯罪行為始於著手，故行為人於著手之際具有何種犯罪故 意，原則上應負該種犯罪故意之責任。惟行為人若在著手實 行犯罪行為繼續中轉化（或變更）其犯意（即犯意之升高或 降低）而繼續實行犯罪行為，致其犯意轉化前後二階段所為 ，分別該當於不同構成要件之罪名，而發生此罪與彼罪之轉 化，除另行起意者，應併合論罪外，若有轉化（或變更）為 其他犯意而應被評價為一罪者，自應依吸收之法理，視其究 屬犯意升高或降低而定其故意責任，犯意升高者，從新犯意 ；犯意降低者，從舊犯意（最高法院105年度台上字第2362 號判決意旨參照）。 　㈣查被告甲○○於前案及本案著手將系爭中信臺幣帳戶及系爭中 信外幣帳戶交付游○妍等人作為轉匯不法犯罪所得使用之際 ，此時被告甲○○尚無參與洗錢或詐欺取財之構成要件行為， 被告甲○○單純交付帳戶供人轉匯之行為，僅係對於正犯實施 詐欺取財或洗錢之行為資以助力，自應成立幫助犯。惟嗣後 被告甲○○於前案提升其犯意（108年6月、7月、8月、9月間 ），依游○妍等人之通知，將匯入系爭中信外幣帳戶之違反 著作權法犯罪所得，轉帳至系爭中信臺幣帳戶內，已參與洗 錢之構成要件行為，自該當洗錢之共同正犯，則被告甲○○先 前交付系爭二帳戶供予游○妍等人轉匯違反著作權法犯罪所 得而幫助洗錢之低度行為，為其後被告甲○○轉帳此部分違反 著作權法犯罪所得而共同洗錢之高度行為所吸收，不另論罪 。至告訴人乙○○於本案遭詐騙而匯款至系爭中信臺幣帳戶部 分（000年0月間），尚無證據證明被告甲○○有何提領、轉帳 此部分詐欺取財犯罪所得而參與詐欺取財或洗錢之構成要件 行為，或其他犯意提升之情形，自僅成立洗錢及詐欺取財之 幫助犯。又被告甲○○於前案所犯一般洗錢罪及本案所犯幫助 一般洗錢罪、幫助加重詐欺取財罪，均係在前揭同一事實歷 程，本於同一洗錢之犯罪目的所為，其行為間具有局部合致 或重疊，依社會一般通念，難以從中割裂評價，在法律上應 評價為一行為，且因前案與後案侵害之法益不同，本案之幫 助行為尚無從為前案之正犯行為所吸收，否則即屬評價不足 ，自應成立想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重之一 般洗錢罪處斷，堪認前案與本案為裁判上一罪之法律上同一 案件。 　㈤從而，前案經提起公訴而繫屬在先，被告本案被訴部分，係 就已經提起公訴之法律上同一案件重行起訴，且前案業經判 決確定，揆諸前揭規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之 判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主 文。　　 中 華 民 國 113 年 2 月 29 日 刑事第十七庭 審判長法 官 林依蓉 　　　　　　 法 官 呂超群 　　　　　　 法 官 鄭百易 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 蕭訓慧 中 華 民 國 113 年 2 月 29 日 附表一： 被害人 詐騙方式 匯款時間及金額（新臺幣，下同） 匯款方式 乙○○ 詐欺集團成員暱「陳小姐」之人，於000年0月間某日，以通訊軟體LINE申設亞洲專業投資社交軟體，並向參與該群組之告訴人葉○財佯稱：可為其投資比特幣云云，使告訴人陷於錯誤，以友人王○卿所申設華南商業銀行帳號000000000000號帳戶，匯款至被告甲○○所申設綠界公司之虛擬帳戶，再由綠界公司轉至被告甲○○所申設之上開A帳戶。 ⑴108年4月25日16時9分許，匯款5000元（會員編號0000000） ⑵108年4月25日21時59分許，匯款5000元（會員編號0000000） ⑶108年4月26日14時45分許，匯款5000元（會員編號0000000） ⑷108年4月26日18時57分許，匯款5000元（會員編號0000000） ⑸108年4月26日21時1分許，匯款5000元（會員編號0000000） ⑹108年4月26日21時2分許，匯款5000元（會員編號0000000） ⑺108年4月27日16時38分許，匯款5000元（會員編號0000000） ⑻108年4月27日19時49分許，匯款5000元（會員編號0000000） ⑼108年4月27日21時25分許，匯款5000元（會員編號0000000） ⑽108年4月27日21時27分許，匯款5000元（會員編號0000000） 網路轉帳、點數卡儲值 附表二：　　 編號 著作權人即告訴人 片名 女優 侵權影片上架及瀏覽情形 所得（瀏覽人次×20元） 1 株式会社WILL 交わる体液、濃密セックス音あずさ 生写真3枚付き 音あずさ iav19.com網站上標示「原發售日0000-00-00、上架日期0000-00-00」「409人觀看」（原審卷三p.169）。 409×20＝8180元。 2 株式会社WILL 週5日間通勤電車で執拗な乳揉み痴漢に堕ちたマゾ巨乳人妻奥田咲 生写真3枚付き 奥田咲 iav19.com網站上標示「原發售日0000-00-00、上架日期0000-00-00」「2198人次觀看」（原審卷三p.170）。 2198×20＝43960元。 3 株式会社WILL すぐにイっちゃうどじっ子ナース 初川みなみ 初川みなみ iav19.com網站上標示「原發售日0000-00-00、上架日期0000-00-00」「5103人次觀看」（原審卷三p.171） 自上架日至108年8月30日計約5年，而106年6月28日至108年8月30日約2年，故以2/5之比例計算瀏覽人次。 5103×2/5×20元＝40800元。 4 (有)プレステージ 一泊二日、美少女完全予約制。第二章 さとう愛理 さとう愛理 iav19.com網站上標示「原發售日0000-00-00、上架日期0000-00-00」「6605人觀看」（原審卷三p.172） 自上架日至108年8月30日計約5年，而106年6月28日至108年8月30日約2年，故以2/5之比例計算瀏覽人次。 6605×2/5×20元＝52840元。 5 (有)プレステージ 河合あすなの極上筆おろし23 濃厚サポート童貞暴発！ 特典DVD付き 河合あすな 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ネトラレーゼ妻が大学時代の先輩達に寝取られた話し 福山美佳 福山美佳 iav19.com網站上標示「原發售日0000-00-00、上架日期0000-00-00」「644人觀看」（原審卷三p.202） 644×20＝12880元。 合計：697050元 附表三：　　 時間 /出面申請者 收費平台 美金帳戶 台幣帳戶 領款洗錢者 網站www .avcity .tv、負責人LIN ZHAOYI、身分證號Z000000000」之人向香港商「HAPPY LUCK」申請網路代收服務，HAPPY LUCK仍透過中華國際通訊網路股份有限公司之PEPAY金流代收服務 中國信託文心分行 HAPPYLUCK公司、過渡性科目000000000000000號外幣帳戶 108年4月3日以臨櫃及手機app開立之林○翊中國信託銀行帳號0000000000000-000號外幣帳戶 先前107年8月15日已經開戶之林○翊、中國信託000- 000000000000號台幣帳戶 108年6月11日18：04：23美金22264.18元 → 108年6月12日14:49:41美金10000元 → 新臺幣313740元 → 游○妍、108年6月13日02：32：33ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路○段000號、中國信託文心分行 游○妍、108年6月13日02：32：48ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路○段000號、中國信託文心分行 108年6月12日14：52：05美金2264元 → 新臺幣71031元 → 游○妍、108年6月13日02：33：01ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路○段000號、中國信託文心分行 108年6月13日14：54：16美金10000元 → 新臺幣314830元 → 游○妍、108年6月13日15：28：11ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路○段00號、7-11佳茂店 游○妍、108年6月13日15：29：03ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路○段00號、7-11佳茂店 游○妍、108年6月13日15：30：00ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路○段00號、7-11佳茂店 游○妍、108年6月14日17：19：51ATM提領新臺幣9萬9000元、台中市○○區○○路○段000巷00號、7-11寶慶店 108年7月1日13:47:24美金66619.56元 → 108年7月2日09：12：48美金66619元 → 新臺幣206萬2924元 → 陳○男、108年7月2日14：03：55ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路○段000○0號、7-11大都會店 陳○男、108年7月2日14：04：55ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路○段000○0號、7-11大都會店 陳○男、108年7月2日14：06：15ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路○段000○0號、7-11大都會店 陳○男、108年7月3日10：47：21ATM提領新臺幣10萬元、嘉義市○○路000號、7-11嘉西店 陳○男、108年7月3日10：48：18ATM提領新臺幣10萬元、嘉義市○○路000號、7-11嘉西店 陳○男、108年7月3日10：49：13ATM提領新臺幣10萬元、嘉義市○○路000號、7-11嘉西店 陳○男、108年7月4日10：38：17ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路000號、7-11鄉林店 陳○男、108年7月4日10：39：26ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路000號、7-11鄉林店 陳○男、108年7月4日10：40：34ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路000號、7-11鄉林店 陳○男、108年7月5日16：24：30ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○○路○段0號、7-11潭厝店 陳○男、108年7月5日16：25：28ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○○路○段0號、7-11潭厝店 陳○男、108年7月5日16：26：39ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○○路○段0號、7-11潭厝店 陳○男、108年7月6日14：34：25ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路00號、7-11鰲峰店 陳○男、108年7月6日14：35：23ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路00號、7-11鰲峰店 陳○男、108年7月6日14：36：22ATM提領新臺幣10萬元、台中市○○區○○路00號、7-11鰲峰店 陳○男、108年7月7日10：33：07ATM提領新臺幣10萬元、嘉義市○○路000號、7-11立宜店 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