洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 111年度金訴字第2286號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 吳詩涵 指定辯護人 本院公設辯護人 楊淑婷 上列被告因洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（111年度偵字 第44027號、111年度偵緝字第2024號）後，聲請改依協商程序而 為判決，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行協商程序，判決如 下： 主 文 吳詩涵共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共參罪 ，各處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役 ，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併科罰金 新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實及理由 一、犯罪事實： 　　吳詩涵與真實姓名年籍不詳之人（下稱不詳人士）共同意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡， 由吳詩涵於民國110年11月6日前某時許，提供其名下中華郵 政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶 ），再由某人（無法排除與不詳人士為同一人），以附表所 示之詐欺方式，致附表所示之人陷於錯誤，而於附表「匯款 時間、金額」欄所示時間，匯款附表「匯款時間、金額」欄 所示金額至本案帳戶內，吳詩涵再依不詳人士指示，轉帳指 定金額至其他帳戶，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所 得之去向。嗣因附表所示之人發覺受騙後報警處理，經警循 線查悉上情。 二、證據名稱： 　㈠被告吳詩涵於偵查中之供述及本院準備程序中之自白。 　㈡附表所示之人警詢中之證述。 　㈢中華郵政股份有限公司110年12月27日儲字第1100970687號函 暨檢附吳詩涵帳戶00000000000000郵政存簿儲金簿立帳申請 書、客戶基本資料及歷史交易明細。 　㈣附表所示之人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融 機構聯防機制通報單。 　㈤附表所示之人與疑似詐騙集團成員對話紀錄。 　㈥中華郵政股份有限公司臺中郵局111年4月22日中管字第11118 00296號函暨檢附吳詩涵存簿儲金帳戶開戶資料(含身分證影 本)及110年10至11月期間交易明細。 　㈦本院112年度中司刑移調字第2590號調解程序筆錄。 　㈧本院113年1月16日、2月21日之公務電話紀錄表。 三、本件被告已認罪，且經檢察官與被告於審判外達成協商之合 意，其合意內容如主文所示。經查，上開協商合意並無刑事 訴訟法第455條之4第1項所列各款之情形，檢察官聲請改依 協商程序而為判決，爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為 協商判決。 四、被告就附表編號1至3所示各次犯行，均係以一行為同時觸犯 刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項一 般洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法第55條之規定，從一 重之一般洗錢罪處斷。 五、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之4第2項、第455條之8 、第454條第1項，判決如主文。 六、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程 序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第 2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪 非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他 較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑 或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於 協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告 緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外， 不得上訴。 七、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後20日內向本院 提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未 敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。 本案經檢察官詹益昌提起公訴，檢察官宋恭良到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　27　　日 刑事第五庭 法 官 陳怡瑾 以上正本證明與原本無異。 書記官　蔡明純　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　27　　日 附錄論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間、金額 1 陳美瑩 某人於110年11月6日15時許，在網路刊登販賣蘋果耳機，致陳美瑩陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶。 110年11月6日22時1分許，以網路轉帳2900元。 2 李錦枝 某人於110年10月30日11時許，在網路刊登販賣咖啡機，致李錦枝陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶。 110年11月1日16時50分許，臨櫃無摺存款2500元。 3 黃永煌 某人於110年11月2日11時許，在網路刊登販賣手機，致黃永煌陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶。 110年11月2日9時33分許，臨櫃無摺存款2000元。