洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度金訴字第326號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉長融 選任辯護人 陳伯彥律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵 字第197號），本院判決如下： 主 文 劉長融被訴如追加起訴書附表編號3所示告訴人廖柏韋部分公訴 不受理。 理 由 一、追加起訴意旨略以：被告劉長融依其智識程度及生活經驗， 可知悉一般人在正常情況下，均得自行申辦金融帳戶使用， 且現行金融交易機制便利，金融機構及自動櫃員機廣為設置 ，若非欲規避查緝、造成金流斷點，並無無故取得他人金融 帳戶使用，復委託他人提領、轉出款項之必要，且邇來詐欺 集團猖獗，多利用人頭帳戶以規避查緝，而金融帳戶攸關個 人債信及資金調度，茍任意提供金融帳戶予他人，並代為提 領帳戶內款項，該帳戶極易被利用作為詐欺犯罪及洗錢使用 ，已預見提供金融帳戶供他人使用，並依指示轉帳後層層轉 交他人，極可能係加入詐欺集團共同為詐欺取財等財產犯罪 ，並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，竟為賺取暴利 ，仍以縱使上開情節發生並不違背其本意之不確定故意，意 圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及隱匿或掩飾特定詐欺 取財犯罪所得之洗錢之犯意，於不詳時間，提供其所申設之 中國信託商業銀行帳戶（帳號000-000000000000，下稱中信 銀行帳戶）予該詐欺集團供作第二層帳戶收款使用。該集團 詐騙手法係透過投資獲利教學，吸引民眾下載軟體及加入特 定LINE群組，以招攬投資購買股票、虛擬貨幣等，且保證獲 利云云，誘使被害人加入集團所架設之假虛擬投資平台，鼓 吹被害人加碼投資後，拖延被害人之出金請求，最後關閉網 站使被害人血本無歸。嗣告訴人廖柏韋因遭上開手法詐騙， 而於附件附表編號3所示時間、匯款至第一層帳戶內，款項 隨即轉匯至被告所申辦前開中信銀行帳戶內，被告即依據指 示將款項立即轉出或匯櫃提領。因認被告涉犯刑法第339條 詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢等罪嫌等語。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。次 按已經提起公訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不 受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條 第2款、第307條分別定有明文。又法院對於同一被告之同一 犯罪事實，實體法上祇有一個刑罰權，如再受重複裁判，有 違一事不再理之原則。故檢察官於法院審理中，發現與已起 訴事實屬同一案件之其他犯罪，僅得以移送併辦方式處理， 不得重行或追加起訴；而所謂同一案件，係指被告相同，犯 罪事實亦相同者，包括事實上一罪，及法律上一罪之實質上 一罪（如接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重 結果犯等屬之），及裁判上一罪（如想像競合犯）均屬當之 。 三、經查： 　㈠本案詐欺集團詐騙告訴人後，致其陷於錯誤而匯款至指定帳 戶後，又經轉匯至被告之中信銀行帳戶（告訴人受騙情形、 匯款時間、金額及帳戶等節詳如附件附表編號3所示）等情 ，業經公訴人以111年度偵字第28477號起訴，並於111年9月 22日先繫屬於本院，且經本院以111年度金訴字第1792號案 件受理在案(下稱前案)，有上開起訴書及臺灣高等法院被告 前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第191至195頁)。 　㈡惟公訴人後以本案與前案具有一人犯數罪之相牽連關係，而 依刑事訴訟法第265條第1項之規定追加起訴，並於112年2月 15日繫屬本院。經比對被告於本案及前案之犯罪事實，遭詐 騙被害人均為告訴人，且受騙之方式、匯款時間及金額均相 同，可知本案與前案就起訴告訴人之部分，為事實相同之同 一案件，依前揭說明，其追加起訴之程序違背規定，本院自 應為不受理之諭知，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回。 四、至於被告本案被訴其他犯行部分（即詐欺告訴人陳苡靜、吳 承恩、王萍、林沛鋒、游春傑、高重然、陸玉朋部分），另 經本院審理中，末此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主 文。 本案經檢察官劉文賓追加起訴，檢察官林忠義到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　26　　日 刑事第七庭 審判長 法 官 高增泓 法 官 黃佳琪 法 官 葉培靚 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 書記官 曾右喬 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　27　　日 附件： 臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書 112年度偵字第197號 　　被　　　告　劉長融　男　25歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與前經本署檢察官提 起公訴之被告詐欺等案件( 111年度偵字第24247號、第28477號) ，現由臺灣臺中地方法院(義股)以111年度金訴字第1792號審理 中之案件，為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪 事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、劉長融依其智識程度及生活經驗，可知悉一般人在正常情況 下，均得自行申辦金融帳戶使用，且現行金融交易機制便利 ，金融機構及自動櫃員機廣為設置，若非欲規避查緝、造成 金流斷點，並無無故取得他人金融帳戶使用，復委託他人提 領、轉出款項之必要，且邇來詐欺集團猖獗，多利用人頭帳 戶以規避查緝，而金融帳戶攸關個人債信及資金調度，茍任 意提供金融帳戶予他人，並代為提領帳戶內款項，該帳戶極 易被利用作為詐欺犯罪及洗錢使用，已預見提供金融帳戶供 他人使用，並依指示轉帳後層層轉交他人，極可能係加入詐 欺集團共同為詐欺取財等財產犯罪，並掩飾、隱匿詐欺犯罪 所得之去向及所在，竟為賺取暴利，仍以縱使上開情節發生 並不違背其本意之不確定故意，意圖為自己不法之所有，基 於詐欺取財及隱匿或掩飾特定詐欺取財犯罪所得之洗錢之犯 意，於不詳時間，提供其所申設之中國信託商業銀行帳戶（ 帳號000-000000000000，下稱中信銀行帳戶）予該詐欺集團 供作第二層帳戶收款使用。該集團詐騙手法係透過投資獲利 教學，吸引民眾下載軟體及加入特定LINE群組，以招攬投資 購買股票、虛擬貨幣等，且保證獲利云云，誘使被害人加入 集團所架設之假虛擬投資平台，鼓吹被害人加碼投資後，拖 延被害人之出金請求，最後關閉網站使被害人血本無歸。嗣 陳苡靜、吳承恩、廖柏韋、王萍、林沛鋒、游春傑、高重然 、陸玉朋等人均因遭上開手法詐騙，而於附表所示時間、匯 款至第一層帳戶內，款項隨即轉匯至劉長融所申辦前開中信 銀行帳戶內，劉長融即依據指示將款項立即轉出或匯櫃提領 。嗣因陳苡靜等人發覺有異報警偵辦始悉上情。 二、案經陳苡靜訴由桃園市政府警察局龍潭分局、吳承恩訴由高 雄市政府警察局岡山分局、廖柏韋訴由苗栗縣警察局苗栗分 局、王萍訴由臺北市政府警察局內湖分局、林沛鋒訴由臺中 市政府警察局第二分局、游春傑訴由基隆市警察局第一分局 、高重然訴由臺中市政府警察局清水分局、陸玉朋訴由嘉義 市政府警察局第一分局轉由高雄市政府警察局刑事警察大隊 報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告劉長融警詢中供述、中信銀行帳戶存款交易明細、提領影像照片 坦承其中信銀行帳戶有如附表所示款項之匯入、匯出及提領等事實。 2 告訴人陳苡靜警詢中指訴、網路銀行匯款資料 遭詐欺而匯款之經過情形。 3 告訴人吳承恩警詢中指訴、網路銀行匯款資料 遭詐欺而匯款之經過情形。 4 告訴人廖柏韋警詢中指訴、LINE對話內容截圖、網路銀行匯款資料 遭詐欺而匯款之經過情形。 5 告訴人王萍警詢中指訴、LINE對話內容截圖、網路銀行匯款資料 遭詐欺而匯款之經過情形。 6 告訴人林沛鋒警詢中指訴、LINE對話內容截圖、網路銀行匯款資料 遭詐欺而匯款之經過情形。 7 告訴人游春傑警詢中指訴、網路銀行匯款資料、LINE對話內容截圖 遭詐欺而匯款之經過情形。 8 告訴人高重然警詢中指訴、網路銀行匯款資料 遭詐欺而匯款之經過情形。 9 告訴人陸玉朋警詢中指訴、網路銀行匯款資料 遭詐欺而匯款之經過情形。 二、核被告劉長融所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗錢 防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告以一行為涉犯前開二 罪名，為想像競合犯，請從一重處斷，被告所犯如附表所示 8次犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。被告之犯 罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收， 並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 　　此　致 臺灣臺中地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　1 　　月　11 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　劉文賓 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　2 　　月　　9 　　日 書記官 陳一青 所犯法條　　 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 被害人 匯款時間、金額(新臺幣) 被害人匯入之第一層帳戶 集團轉匯至第二層帳戶之時間 被告收款後予以轉匯 1 陳苡靜 111年1月24日8時46分匯款8萬1600元 中信銀行帳戶(帳號：000-000000000000號、戶名：費鴻泰) 111年1月24日9時25分匯款38萬元至被告中信銀行帳戶 111年1月24日9時38分匯出38萬元、2萬元 2 吳承恩 111年1月24日8時54分匯款4萬8960元 同上 3 廖柏韋 111年1月24日8時56分匯款6萬4872元 同上 4 王萍 111年1月24日9時25分匯款8萬1600元 同上 5 林沛鋒 111年1月24日9時32分匯款2萬7200元 同上 111年1月24日9時40分匯款11萬元至被告中信銀行帳戶 111年1月24日10時30分匯款5000元，並於111年1月24日12時20分許，至中信銀行太平分行臨櫃提領45萬元 6 游春傑 111年1月24日9時42分匯款2萬7200元 同上 111年1月24日10時15分匯款16萬元至被告中信銀行帳戶 7 高重然 111年1月24日10時12分匯款9萬9987元 同上 8 陸玉朋 111年1月24日10時15分匯款5萬元 同上