洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中金簡字第5號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 魏振宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第49878號），本院判決如下： 主 文 魏振宇幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及理由，除補充「內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑 書之記載（如附件）。 二、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 　　被告魏振宇行為後，洗錢防制法業經總統於民國112年6月14 日以華總一義字第11200050491號令修正公布，同年月00日 生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條 之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後規定： 「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑 」，是經比較新舊法，修正後之規定須偵查及歷次審判均自 白始能減刑，其要件較為嚴格，並未較有利於被告，本於從 舊從輕原則，本案應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規 定。 ㈡查詐欺集團成員取得被告之郵局帳戶（下稱本案帳戶）作為 人頭帳戶後，意圖為自己不法所有，對告訴人林玟亷施以詐 術，致其陷於錯誤，因而匯款至本案帳戶後，即由該詐欺集 團不詳成員提領一空，使偵查機關難以追查帳戶金流，藉以 掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，則該詐欺集團成員 所為之詐欺取財及一般洗錢犯行顯已既遂，而被告提供本案 帳戶資料予他人供詐欺取財及洗錢犯罪使用，並未實行詐欺 取財或洗錢罪之犯罪構成要件行為，且無證據可認被告係以 正犯而非幫助犯之犯意參與犯罪，應認其係以幫助他人犯罪 之意思，實行犯罪構成要件以外之行為。是核被告所為，係 犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪 及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一 般洗錢罪。 ㈢被告以單一提供本案帳戶資料之行為，同時幫助本案詐欺集 團成員對告訴人犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，係以一行為觸 犯2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一 重之幫助一般洗錢罪處斷。 　㈣刑之減輕： 　⒈被告基於幫助之犯意而為一般洗錢犯行構成要件以外之行為 ，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定 ，按正犯之刑減輕之。 　⒉被告於偵查中已坦承犯行，自應依修正前洗錢防制法第16條 第2項規定減輕其刑，並依法遞減輕之。 ㈤爰審酌被告明知金融帳戶管理之重要性，任意將之交付予他 人，極可能遭他人用以作為犯罪之用，造成不確定之被害人 金錢上之重大損害，竟任意將本案帳戶資料交予他人使用， 顯見被告之法治觀念薄弱，除助長詐欺及洗錢犯罪之猖獗， 敗壞社會風氣，並增加告訴人尋求救濟及偵查犯罪之困難， 所為殊值非難；兼衡告訴人遭詐騙之金額、被告本身並未實 際參與詐欺取財及洗錢之犯行、亦未取得任何報酬之可責難 性；又被告於犯後始終坦承犯行，然尚未與告訴人和解及賠 償其所受損害之態度；復參酌被告之教育程度及經濟狀況（ 見個人戶籍資料查詢結果及警詢筆錄受詢問人欄所載）；暨 被告本案之犯罪動機、手段、目的、犯罪所生危害及前科素 行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所科罰金刑部分 諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。 三、沒收部分： ㈠本案因被告於偵查中堅稱其未獲取任何報酬等語（見偵卷第6 6頁），本院復查無其他積極證據足認被告確有因本案犯行 實際獲得何犯罪所得，故尚不生犯罪所得應予沒收或追徵之 問題，附此敘明。　 ㈡洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、 變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產 上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之 財物或財產上利益，亦同。」惟被告並非實際上移轉、取得 贓款之人，並非洗錢防制法第14條第1項之正犯，自無上開 條文適用，併此敘明。 四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項， 洗錢防制法第14條第1項、修正前洗錢防制法第16條第2項， 刑法第2條第1項前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、 第339條第1項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1 條之1第1項，判決如主文。 本案經檢察官李俊毅聲請簡易判決處刑。 中 華 民 國 113 年 2 月 29 日 臺中簡易庭 法 官 林芳如 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應 附繕本）。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 譚系媛 中 華 民 國 113 年 2 月 29 日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 　 附件：　　　　　　　　　　 臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　 學股 112年度偵字第49878號 被　　　告　魏振宇　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號4樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決 處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、魏振宇能預見將自己金融帳戶提供予陌生之他人使用，恐淪 為他人實施財產犯罪之工具，他人用以提領後即產生遮斷資 金流動軌跡以逃避追訴、處罰之效果，竟仍不違背其本意， 基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3 月10日某時分，依真實姓名年籍不詳、在通訊軟體LINE匿名 「林老師」之人指示，將其申設在太平宜欣郵局帳號000000 00000000號帳戶【下稱本案帳戶】之存摺及提款卡，寄放在 臺中市東區之「三井賣場」置物櫃內，由某不詳詐欺集團成 員前往取走，另以通訊軟體LINE將提款卡密碼傳送予匿名「 林老師」之人。嗣詐欺集團成員取得本案帳戶之存摺、提款 卡與密碼後，即與所屬其他成員間共同意圖為自己不法所有 ，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於112年3月11日某時分 ，在臉書張貼「娛樂城代操廣告」之訊息，誘使林玟亷點選 連結後，即以通訊軟體LINE匿名「si鑫寶科技」，先向林玟 亷佯稱在網址「rggo5269.com」註冊會員並入資，即可代為 操作投資，俟後再佯以代操結果獲利頗豐，須先給付稅金以 便提領獲利款項等云云詐術內容，致林玟亷誤信為真，而於 同日14時27分許，依指示以網路轉帳方式，自其帳戶轉出新 臺幣6萬4000元入本案帳戶，旋即以本案帳戶之提款卡提領 一空，而隱匿、掩飾犯罪所得之資金流向。嗣林玟亷察覺受 騙而報警處理後，為警循線查悉上情。 二、案經林玟亷訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告偵辦。 證據並所犯法條 一、證據： ㈠被告魏振宇於警詢及本署偵查中坦認犯行之供述。 ㈡告訴人林玟亷於警詢之指訴。 ㈢宜蘭縣政府警察局羅東分局函檢附告訴人遭詐騙過程之對話 內容與網路轉帳交易頁面等擷圖(附擷圖儲存光碟1片)、金 融機構聯防機制通報單、本案帳戶之開戶資料暨客戶歷史交 易清單等各1份。 二、核被告魏振宇所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項 之幫助犯詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條 第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一交付行為，同時涉犯上 開兩罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從 一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助洗錢之不確定故意，參 與洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條 第2項按正犯之刑減輕之。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 　　此　　致 臺灣臺中地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　12　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 李俊毅 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　27　　日 書 記 官 謝佳芬