洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第59號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李盈一 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第3299號），被告於本院審判程序自白犯罪（原案號：113 年度金訴字第67號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常 訴訟程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 李盈一幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年，並應依如附表所示調解筆錄內容支付損 害賠償。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書（如附件）之記 載，並補述：附件犯罪事實第1行「可預見」更正為「預見 」。附件犯罪事實第4至5行「帳戶資料」更正為「帳戶金融 卡及密碼」。附件附表詐欺方式欄更正為「於112年8月28日 ，以通訊軟體LINE向楊素禎佯稱：要向楊素禎購買家具，需 要楊素禎以匯款方式進行認證等語，致楊素禎陷於錯誤，依 指示匯款」。證據部分補充「被告李盈一於本院審判程序之 自白」。 二、論罪科刑： ㈠核被告李盈一所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈡被告係一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第5 5條之規定，從一重論以一幫助洗錢罪。 ㈢被告基於幫助之犯意提供本案帳戶金融卡及密碼，為幫助犯 ，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 ㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告在現今詐騙案件猖獗之 情形下，仍恣意交付本案帳戶資料給不詳人士，使不法之徒 得以憑藉其帳號行騙並掩飾犯罪贓款去向，致無辜民眾受騙 而受有財產上損害，更造成執法機關不易查緝犯罪行為人， 嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當。惟念及被告 犯後坦承犯行，已與告訴人楊素禎成立調解，承諾依附表所 示內容賠償告訴人，有本院113年度南司刑移調字第129號調 解筆錄1份附卷可參（金簡卷第17至18頁）。兼衡被告之品 行（無犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可稽 ）、犯罪之動機、目的、手段、所生之危害，暨其自陳教育 程度為高中畢業，未婚，育有1個4個月小孩，從事電焊，月 入約新臺幣6、7萬元（金訴卷第28頁）等一切情狀，量處如 主文所示之刑，併諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資警 惕。 ㈤被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽，本院考量其犯後坦承 犯行，已與告訴人成立調解，承諾賠償損失，業如前述，本 院斟酌上情，認被告經此偵、審程序及刑之宣告，應知所警 惕，無再犯之虞，所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑 法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑2年，以啟自新。又 為使被告能確實支付對告訴人之損害賠償，爰依刑法第74條 第2項第3款之規定，命被告依附表所示調解筆錄內容履行。 倘被告未依附表所示之調解筆錄履行而情節重大者，或在緩 刑期間又再為犯罪或有其他符合法定撤銷緩刑之原因，均將 產生撤銷緩刑宣告而仍須執行所宣告之刑之後果，附此敘明 。　　 三、被告僅構成幫助洗錢罪，並未實際參與移轉、變更、掩飾或 隱匿特定犯罪所得之財物之正犯行為，亦不曾收受、取得、 持有、使用該等財物或財產上利益，自無從依洗錢防制法第 18條第1項前段規定諭知沒收。又依卷內現有之資料，並無 證據可資認定被告有因本案犯行而取得對價之情形，被告既 無任何犯罪所得，亦無從宣告沒收或追徵，附此敘明。　 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議 庭。 六、本案經檢察官林朝文提起公訴，檢察官王鈺玟到庭執行職務 。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　刑事第十五庭 法　官　張郁昇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附 繕本）。 書記官　陳冠盈 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　7 　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 【附表：】 應履行之條款（幣別：新臺幣；日期：民國） 依據 李盈一願給付楊素禎10萬元，給付方法如下：自113年3月25日起至全部清償完畢止，按月於每月25日前（含當日）各給付1萬元，如有一期未按時履行視為全部到期。並指定匯入戶名：楊素禎（帳號詳卷）。 本院113年度南司刑移調字第129號調解筆錄第一點所載（金訴卷第17至18頁） 【附件：】 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 112年度營偵字第3299號 　　被　　　告　李盈一　男　26歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○○000號 　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鎮○○○路000號之10 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、李盈一可預見將金融帳戶資料交予他人使用，可能作為掩飾 或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺 取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年8月28日前某時 ，將其申設之臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶資 料，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐 騙集團成員取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐騙集團成 員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙附表所示之人 ，致附表所示之人陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款附表 所示之金額至附表所示帳戶。嗣經附表所示之人發覺受騙並 報警處理後，始循線查悉上情。 二、案經附表所示之人訴由臺南市政府警察局新營分局報告偵辦 。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告李盈一於警詢及偵查中之供述 被告矢口否認有何犯行，辯稱：我在廟會認識的友人「阿鴻」說他的朋友要借錢給他，要向我借用帳戶給他的友人匯款，我因而出借上開帳戶資料給「阿鴻」，不料後來「阿鴻」就失聯云云。 2 證人即告訴人楊素禎於警詢之指述 證明告訴人遭詐騙並匯款至被告所有之上開帳戶之事實。 告訴人提出之匯款執據 3 被告上開帳戶基本資料及交易明細1份 證明上開帳戶為被告所申設，及告訴人遭詐騙後匯款至上開帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。被告以一行為，觸犯上 開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫 助洗錢罪嫌處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官 林 朝 文 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　12　　日 書 記 官 林 靜 君 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表（民國/新臺幣）： 編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 1 楊素禎（提出告訴） 於112年8月28日向楊素禎詐騙，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年8月28日17時6分許 4萬9980元 112年8月28日17時10分許 4萬9456元