洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第65號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪曉珊 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第32094號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第1653號）， 經本院裁定逕以簡易判決處刑如下： 主 文 洪曉珊幫助犯洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元 ，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分補充「被 告洪曉珊於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用檢察官 起訴書之記載（如附件）。 二、被告基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，應依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕。又被告於本院準備程序中自白洗 錢犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，遞減輕 其刑。 三、爰審酌被告率爾將金融帳戶提供予詐欺集團成員使用，不啻 助長訛詐風氣，使執法人員難以追查犯罪者之真實身分，並 造成告訴人劉昇瑋被詐騙而蒙受金錢損失，實有不該；惟念 及被告並未實際參與本案詐欺取財、洗錢之犯行，且犯後於 本院準備程序時坦承所犯，態度尚可，以及與告訴人達成調 解，並履行賠償義務完畢，有本院調解筆錄、公務電話紀錄 可參。兼衡被告供稱為國中畢業、從事網拍業、月收入約新 臺幣1萬至3萬元、家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主 文所示之刑，並諭知罰金部分易服勞役之折算標準。 四、緩刑：　　 　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表為憑，其因一時疏失，致罹刑章，並於 犯後坦承犯行，且與告訴人達成調解，業如前述，堪認其有 積極彌補過錯之心，實具悔意，信被告經此偵審程序及論罪 科刑之教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，本院綜核上情， 認為所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決 處刑如主文。 六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭（須附繕 本）。 本案經檢察官郭文俐提起公訴，檢察官莊士嶔到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　16　　日 　　　　　　　　　刑事第七庭 法　官　陳貽明 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪翊學　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　16　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 （附件） 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第32094號 　　被　　　告　洪曉珊　女　00歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號 　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○街000巷00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、洪曉珊可預見將金融機構帳戶提供不詳之人使用，有可能幫 助他人實施詐欺取財及洗錢犯行，竟仍不違背其本意，於民 國111年12月29日前某日，在不詳地點，將其所申辦之中華 郵政股份有限公司台南海佃郵局局帳號0000000-0000000號 帳戶資料提供予真實姓名身分不詳之詐騙集團成員使用。嗣 該詐騙集團成員取得洪曉珊上開帳戶資料後，即共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於 111年10月起，以通訊軟體LINE向劉昇瑋誆稱可利用MT4投資 平台投資獲利云云，致劉昇瑋陷於錯誤，於111年12月29日1 8時28分許，匯款新臺幣7,000元至洪曉珊上開帳戶內。嗣劉 昇瑋發覺受騙並報警處理後，始查悉上情。 二、案經劉昇瑋訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告洪曉珊於警詢時及偵查中之供述 被告矢口否認有何幫助詐欺、洗錢犯行，先於警詢時辯稱：將提款卡借給綽號「小霍」、「葉子」等人，後於偵查中改稱：當時在酒店上班，會有人還我錢，可能他們還我的錢是不乾淨的云云。 2 (1)告訴人劉昇瑋於警詢時之指訴 (2)告訴人劉昇瑋之對話紀錄、ATM交易明細表各1份 證明告訴人劉昇瑋詐騙致匯款至被告上開帳戶內之事實。 3 被告上開帳戶基本資料、交易明細資料各1份 佐證全部犯罪事實。 二、核被告所為，係違反刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、同法第339條 第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同 時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從 一重之幫助洗錢罪嫌處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　此 　致 臺灣臺南地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 郭 文 俐 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　4 　　日 書 記 官 方 秀 足 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。