詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第249號 公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李瑛 上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第313 62號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、追加起訴意旨略以：被告丙○知悉金融帳戶為個人信用、財 產之重要表徵，而犯罪集團為掩飾不法行徑，避免遭執法人 員追查，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，依其智識經驗 ，應可預見提領他人匯入其金融帳戶內之來路不明款項後交 付之舉，恐遭犯罪集團用以遂行詐欺取財犯行，並產生遮斷 詐欺犯罪所得之來源、去向之效果，竟仍意圖為自己不法之 所有，基於上揭事實之發生均不違背其本意之不確定故意， 與真實姓名年籍不詳之通訊軟體LINE暱稱「Alvin Huang阿 爾文黃」、通訊軟體LINE暱稱「General Vanc陸軍將軍」、 通訊軟體LINE暱稱「整形外科醫師」及渠等所屬詐欺集團（ 下稱本案詐欺集團，無證據證明有未成年人）其他成員共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般 洗錢之犯意聯絡，先由丙○於民國112年6月6日某時，以通訊 軟體LINE提供其名下中華郵政股份有限公司帳號000-000000 00000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺封面照片（載有本 案帳戶帳號）予「Alvin Huang阿爾文黃」、「General Van c陸軍將軍」及本案詐欺集團其他成員，再由「整形外科醫 師」以通訊軟體LINE聯繫甲○○，訛稱：因與受雇醫院發生爭 執，導致資產遭凍結，請託甲○○協助繳納補償金以解除資產 凍結等語，致甲○○因此陷於錯誤，遂依指示分別於同年7月5 日10時18分許、同年7月5日10時20分許、同年7月6日12時4分 許、同年7月6日12時5分許，轉帳新臺幣（下同）5萬元、2萬 1,000元、5萬元、5萬元至本案帳戶；而丙○於同年0月00日 出境後，甲○○所匯共計17萬1,000元於同年7月10日即因本案 帳戶經警示而予以全額圈存，是丙○於同年8月6日入境後已 無法提領，未能產生掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及 所在之效果而一般洗錢未遂。嗣經甲○○發覺有異後報警處理 ，因而查悉上情。因認被告係犯刑法第339之4條第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第2項、第1項 之一般洗錢未遂等罪嫌。另因被告前因提供本案帳戶並提領 被害人劉曉蘭匯入本案帳戶之詐欺取財犯罪所得所涉詐欺等 案件，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以112年度偵字第280 63號案件提起公訴，現由本院以112年度金訴字第1598號案 件審理中，而本案為被告因故未能提領不同被害人甲○○匯入 本案帳戶之詐欺取財犯罪所得而涉有詐欺既遂、一般洗錢未 遂等犯行，是本案與業已起訴之前案為被告一人犯數罪之相 牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項規定追加起訴等語 。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴。刑事訴訟法第265條第1項定有明文。故 於第一審辯論終結後，始就與本案相牽連之他罪追加起訴， 於法顯屬不合。次按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理 之判決，並得不經言詞辯論為之。刑事訴訟法第303條第1款 、第307條定有明文。 三、經查，追加起訴意旨認被告係犯刑法第339之4條第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第2項、第1項 之一般洗錢未遂等罪嫌，與原起訴案件有1人犯數罪之相牽 連案件關係，於民國113年2月5日向本院追加起訴乙情，有 臺灣臺南地方檢察署113年2月5日乙○和慧112偵31362字第11 39008896字號函上本院收文戳章在卷可稽。惟原起訴案件就 被告部分，業於113年1月11日辯論終結，此有本院同日簡式 審判筆錄在卷可稽。故檢察官於上開案件辯論終結後追加起 訴，依照前述說明，其起訴程序違背規定，爰不經言詞辯論 ，逕為不受理之判決。 四、依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　15　　日 　　　　　　　　　刑事第七庭 法　官　鄧希賢 以上正本證明與原本無異 如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　曾詩珊 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　15　　日