詐欺等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第275號 公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 黃鴻婷 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第436 53號、第44118號），嗣被告於本院審理時自白犯罪（113年度審 訴字第71號），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定適用簡易程序 ，判決如下： 主 文 黃鴻婷犯如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之罪，共參罪，各處 如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑柒月， 併科罰金新臺幣壹萬捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 事實及理由 一、黃鴻婷依其智識程度、社會生活經驗，可知如依身份不詳之 人指示提領來源不明款項，並依指示將所提領款項放置指定 地點方式轉交款項，該款項極有可能為詐欺犯行者犯罪所得 贓款，且因此造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去 向及所在，竟仍基於縱使所提領、轉交款項為詐欺犯行者為 取財犯罪所得，轉交後即製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺 犯罪所得去向，亦不違其本意之不確定故意，而與真實姓名 、年籍均不詳，綽號「老闆」之成年男子共同基於詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡（無證據證明黃鴻婷可認知詐欺犯行有3 人以上），由「老闆」以如附表一所示之詐騙方式，詐騙如 附表一所示之人，致渠等陷於錯誤，而分別於附表一所示之 匯款時間，匯款如附表一所示之金額至如附表一所示帳戶內 ，黃鴻婷再依「老闆」指示，先至指定地點拿取上開帳戶之 提款卡，復於附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示 款項，並將贓款放置於指定之地點交予「老闆」，以此方式 掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向。　　 二、上開事實，有下列證據可資佐證： 　㈠被告黃鴻婷於警詢、偵查及本院審理時之自白。 　㈡證人即告訴人陳芷瑩、王桀澧、林筱儒於警詢中之證述。　 　㈢告訴人陳芷瑩、王桀澧、林筱儒提供之通訊軟體對話截圖、 匯款明細、報案資料。 　㈣自動櫃員機提領紀錄、現場監視錄影畫面翻攝照片。 　㈤彰化商業銀行帳號000-00000000000000號、000-00000000000 000號帳戶、第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶、臺 灣銀行帳號000-000000000000號帳戶、華南商業銀行帳號00 0-000000000000號帳戶之交易明細。　　 三、論罪科刑： ㈠核被告就附表一編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項之 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 　㈡被告與「老闆」間就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔， 均應論以共同正犯。 　㈢被告基於同一收取詐欺贓款之目的，於密切接近之時間提領 同一被害人之款項之行為，此時侵害同一被害人之法益，各 行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分 開，在刑法評價上，對同一被害人所為應視為數個舉動之接 續施行，合為包括之一行為予以評價依接續犯各論以一罪。 　㈣被告各以一行為而觸犯上開2罪，均應依刑法第55條想像競合 犯之規定，各從一重以洗錢罪論處。 　㈤被告就上開所犯3次犯行，所詐騙之對象不相同，侵害個別之 財產法益，所為各具獨立性且出於各別犯意為之，行為互殊 ，應分論併罰。 　㈥起訴書就附表一編號1詐騙告訴人陳芷瑩部分，雖漏未敘及告 訴人陳芷瑩於112年9月1日19時17分許，匯款新臺幣9994元 至彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶之事實，惟該部 分與起訴書所載之犯罪事實間，有實質上一罪關係，為起訴 效力所及，本院自得併予審理。 　㈦又被告在偵查及本院審理中均自白一般洗錢犯行，應依洗錢 防制法第16條第2項規定減輕其刑。 　㈧爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取所需 財物，竟為不詳詐欺集團成員提領贓款，侵害告訴人等之財 產法益，同時變更犯罪所得之本質，增加檢警查緝及被害人 求償之困難，所為實不可取；另考量被告犯後坦承犯行，然 尚未與告訴人等達成和解或賠償其等所受損失，兼衡被告之 犯罪動機、目的、參與程度及角色分工、告訴人等財產受損 程度，及被告為國中畢業之教育智識程度（見本院審訴字卷 附之個人戶籍資料查詢結果）、自述現無業、家庭生活經濟 狀況（見本院審訴字卷第65頁）等一切情狀，分別量處如主 文所示之刑及定其應執行刑，罰金部分並諭知易服勞役之折 算標準，以示懲儆。 四、沒收部分： 　　就犯罪所得部分，被告於偵查中供稱：伊沒有拿到報酬等語 （見偵一卷第150頁），且卷內並無證據證明被告確有因本 案犯行有實際獲得分配之報酬或其他不法利益，則依「事證 有疑，利歸被告」之法理，應認被告並未因本案取得其他不 法利得，自無庸為沒收之宣告。另被告所提領之款項，已全 數交與「老闆」，要難認屬被告所有之財物，自無從依洗錢 防制法第18條第1項規定宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處如主 文所示之刑。 六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭。（須附繕本）　　 本案經檢察官王文成提起公訴，檢察官林珮菁到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　 2　　月　　16 　 日 　　　　　　　　　刑事第二十二庭 法　官 莊書雯 上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 書記官 楊盈茹 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　17　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯入帳戶 詐欺金額 （新臺幣） 罪名及宣告刑 1 陳芷瑩 (提告) 詐欺集團成員於112年9月1日17時49分，先致電其並佯稱：其乃「巧連智月刊」人員，因該公司之錯誤導致恐遭額外扣款，須聯繫金融機構處理云云，復佯以永豐銀行客服人員致電其並佯稱：須依其指示以解除設定云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 112年9月1日 18時38分許 彰化商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 4萬9,987元 黃鴻婷共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 112年9月1日 18時40分許 4萬9,988元 112年9月1日 18時42分許 9,989元 112年9月1日 18時43分許 9,990元 112年9月1日 18時45分許 9,991元 112年9月1日 18時55分許 第一商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000號帳戶 9萬9,992元 112年9月1日19時17分許 彰化商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 9,994元 112年9月1日 19時18分許 9,995元 112年9月1日 19時19分許 8,196元 112年9月1日 19時26分許 9,197元 112年9月1日 19時29分許 5,398元 2 王桀澧 (提告) 詐欺集團成員於112年9月1日9時30分，先後以社群網站「facebook」之通訊功能及通訊軟體「LINE」聯繫其並佯稱：欲購買其販售之商品並使用7-11超商賣貨便運送以節省運費，然因其未進行賣貨便之安全認證而無法下單，須聯繫7-11客服及金融機構處理云云，復先後佯以7-11客服人員及中國信託銀行客服人員致電其並佯稱：須依其指示以解除設定云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 112年9月1日 19時20分許 臺灣銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶 7,985元 黃鴻婷共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 林筱儒 (提告) 詐欺集團成員於112年9月1日21時11分，先致電其並佯稱：其乃「巧連智月刊」人員，因該公司之錯誤導致恐遭額外扣款，須聯繫金融機構處理云云，復佯以中國信託銀行客服人員致電其並佯稱：須依其指示以解除設定云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 112年9月1日 22時18分許 華南商業銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶 8,099元 黃鴻婷共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表二： 編號 提款時間 提款地點 提款帳戶 提款金額 （均已扣除各5元手續費） 1 112年9月1日 19時27分許 臺北市○○區○○路000號便利商店內自動櫃員機前 彰化商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2萬元 2 112年9月1日 19時28分許 1萬7000元 3 112年9月1日 19時35分許 臺北市○○區○○路000號臺灣中小企業銀行松江分行內自動櫃員機前 彰化商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2萬元 4 112年9月1日 19時36分許 2萬元 5 112年9月1日 19時37分許 2萬元 6 112年9月1日 19時38分許 2萬元 7 112年9月1日 19時39分許 2萬元 8 112年9月1日 19時39分許 2萬元 9 112年9月1日 19時41分許 9000元 10 112年9月1日 19時52分許 臺北市○○區○○路000號凱基商業銀行松江分行內自動櫃員機前 第一商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000號帳戶 2萬元 11 112年9月1日 19時53分許 2萬元 12 112年9月1日 19時54分許 2萬元 13 112年9月1日 19時54分許 2萬元 14 112年9月1日 19時55分許 2萬元 15 112年9月1日 20時12分許 彰化商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 1萬3000元 16 112年9月1日 20時15分許 臺灣銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶 8000元 17 112年9月1日 23時許 臺北市○○區○○○路0段000號元大商業銀行中山北路分行內自動櫃員機前 華南商業銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶 8000元