洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第508號 聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 楊修銓 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（11 3年度偵緝字第208號、第209號），本院逕以簡易判決處刑如下 ： 主 文 楊修銓幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證明犯罪事實之證據方法並其證據，除於如 附件附表編號2.匯款時間欄所載之時間，更正為111年11月8 日上午10時18分外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書 之記載（如附件）。 二、核被告楊修銓所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第1 4條第1項之洗錢罪、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，而依 刑法第30條第2項規定，幫助犯得減輕其刑。又被告係以1行 為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺取財2罪名，應依刑法第55 條前段想像競合犯規定，從一重洗錢罪處斷。爰審酌被告之 生活情況、智識程度、犯罪後坦承犯行態度，以及所造成告 訴人損害，並兼衡此類幫助詐欺取財案件，實際造成受騙被 害人損害之元兇，係詐騙集團份子，而提供金融卡及密碼之 被告，其僅係管理帳戶不當等一切情狀，量處有期徒刑併科 罰金均如主文所示，且諭知罰金易服勞役之折算標準。 三、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，洗錢 防制法第2條第2款、第14條第1項、第3項，刑法第11條前段 、第339條第1項、第30條第1項前段、第2項、第55條前段、 第42條第3項、刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處 如主文所示之刑。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第十五庭 法　官　 （得上訴）　　　　　　　　　 附錄本案所犯法條全文： 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢防制法第14條（洗錢罪） 有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條（普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件 : 臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 113年度偵緝字第208號 113年度偵緝字第209號 　　被　　　告　楊修銓　男　41歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000○0號2樓 　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○街00巷0弄00號1 　　　　　　　　　　　　樓 （現於法務部矯正署法務部矯正署新 店戒治所附設觀察勒戒處所執行觀察 勒戒中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以 簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下： 　　　　犯罪事實 一、楊修銓可預見如將金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼等提供不 相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示 受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入款項 遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目 的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確 定故意，於民國111年11月4日前某日，將於中國信託商業銀 行股份有限公司申設之帳號000-000000000000號帳戶（下稱 本案帳戶）之金融卡、密碼及存摺等，均交寄給詐欺集團不 詳成員使用。嗣該詐欺集團所屬成員取得本案帳戶後，即共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡， 於附表所示之詐欺時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙葉秀 珍及吳玲慧，致其等陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將 如附表所示之款項匯入本案帳戶內，該些款項旋遭提領一空 。嗣經葉秀珍及吳玲慧察覺有異，報警處理，而查獲上情。 二、案經葉秀珍訴由高雄市政府警察局小港分局、吳玲慧訴由新 北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告楊修銓於偵查中坦承不諱，並有告 訴人葉秀珍、吳玲慧於警詢中證述、本案帳戶開戶資料暨交 易明細各1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表受理刑事案件報 案三聯單各2份、告訴人2人匯款單據各1份等在卷可稽，足認 被告之任意性自白均與事實相符，是被告所涉上開犯嫌，堪 以認定。 二、核被告楊修銓所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及幫助洗 錢罪嫌。又按被告以幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之意思， 參與詐欺取財罪及一般洗錢罪構成要件以外之行為，是請依同 法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕。又被告上開幫助詐 欺取財及幫助一般洗錢罪，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯 ，並致數人受害，請依刑法第55條規定，從一重以幫助一般 洗錢罪論處。 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 　　此　致 臺灣臺北地方法院 中　　華　　民　　國　　113　　年 　 1　 月 　 22　　日 　　　　　　　　　　　　　 檢　察　官 盧 祐 涵 本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　 113　　年　 2 　月　 7 　 日 　 　 書　記　官　黎 佳 鑫 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或 對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以 書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 被害人 詐欺時間 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 1 葉秀珍 (提告) 000年0月間某日 假投資之詐術 (1)111年11月4日12時35分許，匯款5萬元。 (2)111年11月4日12時39分許，匯款5萬元。 (3)111年11月8日11時19分許，匯款20萬元。 2 吳玲慧 (提告) 000年0月間某日 假投資之詐術 112年10月20日10時45分許，匯款75萬7,501元。