違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 112年度審金簡字第506號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳新諭 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8368號），被告於偵訊自白犯罪，本院認為宜以簡易判 決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 陳新諭共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元 折算壹日。 未扣案之犯罪所得即現金新臺幣柒拾元沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據並所犯法條，除補充並更正如下外，餘 均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。 二、⑴被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日 修正公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第 16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者 ，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及 歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法結果，修 正後之規定就被告自白犯罪減輕其刑之要件，變更為「於偵 查及『歷次』審判中均自白」，相較於修正前之規定更為嚴苛 ，應以修正前規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規 定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規 定。查被告於偵訊時，自白其上開共同犯一般洗錢罪之犯行 ，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，遞減輕其刑 。⑵審酌被告可預見將個人之金融機構存款帳戶資料提供他 人，該存款帳戶恐遭詐欺成員充作詐騙他人財物後，用以匯 款之人頭帳戶，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向， 竟仍未經詳細查證，任意將所申辦之台新銀行帳戶之資訊提 供予他人，並為不詳之他人提款並交付款項，進而形成共犯 ，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢 損失，又使贓款追回困難，實為當今社會詐財事件發生之根 源，並擾亂金融交易往來秩序及影響社會正常交易安全甚鉅 ，且因被告提供其個人金融機構帳戶資料並後續提領交付， 致使執法人員難以追查上游之真實身分，所為誠屬不當、被 告犯行致使告訴人林正威被害之金額為新臺幣（下同）7,00 0元，被告犯後坦承犯行，非無悔意，然未能賠償告訴人林 正威損失等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑諭 知易服勞役之折算標準。⑶末以，被告於偵訊時供稱其提領 並交付款項，可獲得提領款項1％之報酬，並於警詢自承交付 贓款予上手時，有先扣除己之酬庸，是被告於本件之犯罪所 得為70元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告 沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。 三、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第4 54條第2項，洗錢防制法第14條第1項、(修正前)第16條第2 項，刑法第11條前段、第2條第1項前段、第28條、第339條 第1項、第55條、第42條第3項、第38條之1第1項前段、第3 項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文 。 四、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀 （應附繕本），上訴於本院合議庭。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　18　　日 刑事審查庭法 官 曾雨明 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。 書記官 翁珮華 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　19　　日 附錄論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件： 臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第8368號 　　被　　　告　陳新諭　男　34歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街0段000號9樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　選任辯護人　劉帥雷律師 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、陳新諭與真實姓名年籍不詳、自稱「Tim」之成年人共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳 詐騙集團成員於附表一所示時間，以附表一所示之詐騙方式 ，詐騙如附表一所示之人，致其等陷於錯誤，於附表一所示 之匯款時間，將如附表一所示之款項匯入附表一所示之帳戶 內，陳新諭再依「Tim」之指示，於附表二所示之時、地， 提領附表所示之金額，再將提領之金額交付與真實姓名年籍不詳之 人，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去 向，而隱匿該犯罪所得。因而從中抽取1,350元（即提領款項 之1%）作為報酬。嗣經林正威發覺有異，報警處理，而查獲上 情。 二、案經林正威訴由新北市政府警察局板橋分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳新諭於警詢之供述、偵查中之自白 證明被告於上揭時、地，依「Tim」之指示，提領款項交與指定之人，並可獲有1%報酬之事實。 2 證人即告訴人林正威於警詢之證述 證明告訴人受附表一詐術所欺，而匯款至上揭帳戶之事實。 3 被告與「Tim」之對話紀錄、被告提領款項之照片、上揭帳戶之開戶資料及歷史交易明細 證明被告於上揭時、地，依「Tim」之指示，提領款項交與指定之人，並可獲有1%報酬之事實。 4 告訴人與詐騙集團成員間之對話紀錄 證明告訴人受附表一詐術所欺，而匯款至上揭帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制 法第14條第1項之洗錢罪嫌。被告與真實姓名年籍不詳、自稱 「Tim」之人就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共 同正犯。被告以一行為觸犯上開2罪，為想像競合犯，請依刑 法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。至被告犯罪所得 ，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部 或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣桃園地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　6 　　月　　30　　日 　　　　　　　　　　　　　 檢　察　官　徐明光 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112 年　 7 月　　 7 日 書 記 官 林子筠 所犯法條　　 刑法第339條、洗錢防制法第14條 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一： 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 被害人匯出款項之帳戶 被告接收款項之帳戶 1 林正威 （提告） 林正威於000年00月間，遭詐騙集團成員以假交易之方式詐騙，陷於錯誤，而於右列時間匯出右列款項至右列帳戶。 111年10月20日11時57分許 7,000元 000-000000000000 000-00000000000000 附表二： 編號 提領時間 提領地點 提領金額 1 111年10月20日22時29分許 桃園市○○區○○○路○段000號 13萬5,000元