違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 112年度金簡字第155號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 石峰誌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111年 度偵字第51370號），被告於本院準備程序中自白犯罪（112年度 金訴字第309號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判 程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 石峰誌共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，證據部分補充「被告石峰誌於本院之 自白（金訴卷第88、108頁）」外，其餘均引用如附件之檢 察官追加起訴書所示。 二、論罪科刑： 　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　㈡被告與不詳之詐騙集團成員係在合同意思範圍內，各自分擔 犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達共同詐欺取 財及洗錢之犯罪目的，被告自應就其所參與之犯行，對於全 部所發生之結果，共同負責。故被告與不詳之詐騙集團成員 就詐欺取財及洗錢之犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應 俱論以共同正犯。　 　㈢復按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的， 在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行 為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為 之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間 之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪 除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為 牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著 手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件 相侔，依想像競合犯論擬。倘其實行之二行為，無局部之重 疊，行為著手實行階段亦有明顯區隔，依社會通念難認屬同 一行為者，應予分論併罰。查被告與不詳之詐騙集團成員所 為共同詐欺取財及洗錢犯行，行為雖非屬完全一致，然就該 犯行過程以觀，上開行為間時空相近，部分行為重疊合致， 有實行行為局部同一之情形，且係為達向告訴人蕭瑞芳詐得 款項之單一犯罪目的，而依預定計畫下所為之各階段行為， 在法律上應評價為一行為，而同時觸犯詐欺取財罪及一般洗 錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依一般 洗錢罪處斷。 　㈣刑之減輕 ⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項 ，於民國112年6月14日修正公布，並自同年月16日施行，原 規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」 ，修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 減輕其刑」，修正後之規定，以偵查及歷次審判均自白始能 減刑，要件較為嚴格，經綜合比較，適用修正後之法律對被 告並無較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用被 告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。 ⒉本件被告於本院準備程序已就涉犯一般洗錢犯行自白不諱， 自應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。 ㈤爰審酌被告與不詳之詐騙集團成員共同詐取告訴人財物，且 隱匿詐欺犯罪所得本質、來源、去向及所在，使告訴人受騙 匯款遭受財產損失，所為對告訴人之財產及社會經濟秩序產 生重大侵害，惟犯後坦承犯行，態度尚佳，兼衡其品行、犯 罪之手段、被害人之人數及所受之損害、雖與被害人達成和 解但迄未履行任何給付（見本院電話查詢紀錄表）、國中畢 業之智識程度、職業、家境勉持等一切情狀，量處如主文所 示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。 三、沒收部分： 　　本案並無事證足認被告有犯罪所得，自無從宣告沒收犯罪所 得。　　 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀 ，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。 本案經檢察官郭印山追加起訴，檢察官賴怡伶、朱秀晴到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　27　　日 刑事第三庭 法　官　曾耀緯 以上正本證明與原本無異 如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀。 書記官　王震惟 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　27　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條（普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣桃園地方檢察署檢察官追加起訴書 111年度偵字第51370號 　　被　　　告　石峰誌　男　35歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00○0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，與桃園地方 法院審理111年度審金簡字第383號等案件（佑股）係一人犯數罪 之相牽連案件，認宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條 分敘如下： 犯罪事實 一、石峰誌依其社會生活經驗，應知一般人如欲金錢交易或是返 還金錢，僅須透過匯款之方式即可達成，而無匯入石峰誌帳 戶收款後，再要求其代為提領後購買泰達幣之理。故於該不 詳之詐騙集團成員向其提出此提議時，應已預見該匯入其帳 戶之款項可能係詐欺取財等犯罪所得之贓款，其代領款項之 目的極有可能係詐騙集團為收取詐騙贓款，並製造金流斷點 ，及掩飾、隱匿該詐騙所得之去向、所在。石峰誌竟與不詳 之詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 及掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、去向等不確定之犯意聯 絡，擔任「轉匯車手」之角色，於民國111年1月13日前某日 ，提供其所申設之台中商業銀行帳號「000-000000000000」 帳戶(下稱上開帳戶)提供予真實年籍不詳之詐騙集團成員使 用。嗣經該詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，以假投資之詐術，致如附表所 示之人陷於錯誤，各將如附表所示之金額，匯入上開帳戶內 。嗣石峰誌依指示將前開款項提領一空，換購泰達幣，而利 用上開帳戶掩飾詐欺所得之去向。 二、案經蕭瑞芳訴由新北市政府警察局新店分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據： (一)被告石峰誌之供述 (二)告訴人蕭瑞芳之指訴及匯款資料 (三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通 報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、上開帳戶交易明 細 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法 第14條第1項之洗錢等罪嫌。惟上開詐欺集團成員人數不明 ，而無積極證據證明被告與不詳之詐欺集團成員，涉有三人 以上共同犯詐欺取財罪嫌之犯意聯絡之罪嫌；又被告亦無從 知悉詐欺集團成員以何種方式施以詐術，故應無涉以電子通 訊，對公眾散布之加重詐欺取財罪嫌。 三、按一人犯數罪，為相牽連之案件，刑事訴訟法第7條第1項第 1款定有明文，又刑事訴訟法第265條第1項規定：於第一審 辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴。經查，本 件被告前因違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官提起公訴 ，現由貴院111年度審金簡字第383號等案件（佑股）審理中 ，本件與前案為相牽連案件，爰依法追加起訴。 四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 　　此　致 臺灣桃園地方法院 中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　18　　日 檢 察 官 郭印山 本件證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 111　　年　　12 　　月　 21 日 書 記 官 徐志良 所犯法條： 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人 交易時間 匯款金額 （新臺幣） 1 蕭瑞芳 111年1月18日12時45分許 35萬元