違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事裁定 113年度審金訴字第348號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 WICHITSUNTORN BANJOB(中文名：班卓；泰國籍) 在中華民國境內連絡地址：臺中市○○區○○路000號之9 （現於內政部移民署中區事務大隊南投收容所收容中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第529號），本院裁定如下： 主 文 WICHITSUNTORN BANJOB（中文名:班卓）自民國113年2月6日起， 限制出境、出海捌月。 理 由 一、按「被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時 檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為 拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住 、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當 理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者 」，刑事訴訟法第93條之2第1項定有明文。又「審判中限制 出境、出海每次不得逾八月，犯最重本刑為有期徒刑十年以 下之罪者，累計不得逾五年；其餘之罪，累計不得逾十年」 ，同法第93條之3第2項後段亦定有明文。 二、經查：被告WICHITSUNTORN BANJOB因以不詳之方式，將其所 申設之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之提款卡 及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，而涉幫 助洗錢、幫助詐欺等罪嫌，經檢察官提起公訴，本案業經檢 察官提出如起訴書證據清單所列供述證據及非供述證據，經 本院初步審視卷內事證，足認其犯罪嫌疑重大。又被告為外 籍人士且為逃逸移工，於檢察官偵查中經發布通緝始到案， 現經收容於內政部移民署中區事務大隊南投收容所，有本院 辦理刑事案件電話查詢紀錄表及刑事紀錄科分案室查詢紀錄 內容在卷可佐，有相當理由足認有逃亡之虞，兼衡限制出境 、出海造成被告人身自由不便之程度，尚屬有限，與限制所 欲達成保全審判、執行程序順利進行之公益目的相權衡，並 非不合比例之限制手段，因被告有刑事訴訟法第93條之2第1 項第2款所定事由，是本院為確保日後審理及執行程序之順 利進行，認有對其限制出境、出海之必要，爰裁定自113年2 月6日起限制出境、出海8月。 三、據上論斷，應依刑事訴訟法第93條之2第1項第1、2款、第93 條之3第2項後段，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　6 　　日 刑事審查庭 法　官　謝承益 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。 　　　　　　　　　　　　　　 　書記官　施懿珊 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　6 　　日