違反洗錢防制法等

臺灣桃園地方法院刑事判決 113年度金訴字第126號 公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 謝有駿 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20472號、第27307號），本院判決如下： 主 文 謝有駿無罪。 理 由 一、公訴意旨略以：被告謝有駿於民國111年1月18日前某不詳時 間，與不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐 欺取財及掩飾或隱匿前開特定犯罪所得之本質、來源、去向 之洗錢犯意聯絡，由被告負責以其所申辦手機門號00000000 00號門號，將詐欺贓款轉出至特定金融帳戶。嗣上開詐欺集 團於110年10月25日13時11分許，透過通訊軟體LINE加被害 人張雲珍為好友，並向被害人佯稱：有幾檔股票可以獲利等 語，致被害人陷於錯誤，該詐欺集團便指示被害人於附表編 號1所示第一層帳戶匯款時間（日期部分，業經檢察官當庭 更正為「111年1月18日」），匯款如該編號所示第一層帳戶 匯款金額至該帳戶內，待上揭詐欺集團成員確認款項匯入後 ，再由被告以手機門號0000000000號，連結網路IP位址110. 28.163.197，操作上開編號所示第一層帳戶，將款項於該編 號所示第二層帳戶匯款時間，匯款如該編號所示第二層帳戶 匯款金額至第二層帳戶內，復於該編號所示第三層帳戶匯款 時間，匯款如該編號所示第三層帳戶匯款金額至第三層帳戶 內，再由前述詐欺集團成員指示共犯黃琦勝於111年1月18日 12時49分、同日12時50分許，提領該編號所示第三層帳戶內 款項新臺幣（下同）12萬元、8萬元。因認被告涉犯刑法第3 39條第1項詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等 罪嫌等語。 二、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能 證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條 第2項、第301條第1項前段分別定有明文。所謂證據，係指 直接或間接足以證明犯罪行為之一切證人、證物而言；且事 實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以 證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。倘檢察 官對於起訴之犯罪事實所提出之證據，不足為被告有罪之積 極證明，或其指出之證明方法，無從說服法院以形成被告有 罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭 知，最高法院40年台上字第86號、92年台上字第128號判例 意旨可參。 三、公訴意旨認被告涉犯前揭犯行，無非係以被告於偵訊時之供 述、證人即被害人張雲珍於警詢之指證、附表編號1所示第 一至三層帳戶之交易明細、附表編號1所示第一層帳戶網路 銀行IP位址表、網路IP位址110.28.163.197查詢結果、手機 門號0000000000號申辦資料等件為其論據。　　　　 四、訊據被告固坦承隨同名為「謝承佑 」之人前往電信門市申 辦手機門號0000000000號SIM卡，並於申辦完成後，任由該 人取走該卡，惟堅詞否認有何前述公訴意旨所載犯行，辯稱 ：我沒有使用上開手機門號，也沒有用該門號轉帳等語；辯 護人則辯謂：依卷內資料，起訴書所指轉帳時間之網路IP位 置，似與被告申辦之前開門號無涉，縱使被告有將該門號SI M卡交付他人，亦尚未幫助他人進行犯罪，請為無罪諭知等 語。經查：　 　㈠上開手機門號為被告所申辦乙節，業據其供陳明確（見本院 金訴卷【下稱本院卷】第61至62頁），且有遠傳預付卡申請 書所示門號客戶基本資料、身分證字號、地址及證件影本可 佐（見臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第27037號卷第41至 55頁）。又附表編號1所示被害人於該編號所示匯款時間， 將該編號所示款項轉至該編號所示之永豐銀行帳戶，係因遭 詐騙之故，且該等款項於11分鐘後旋遭轉出，亦有被害人之 指述、臺灣銀行轉帳憑證、通訊軟體對話紀錄、委任契約、 永豐銀行帳號00000000000000帳戶（下稱永豐銀行帳戶）交 易明細在卷可憑（見臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第177 5號卷第17至21頁、112年度他字第8190號卷一第28頁、112 年度偵字第20472號卷第93頁、第101至109頁），足見前揭 永豐銀行帳戶確均係用於收受、轉匯被害人遭詐欺之款項， 從而，上開事實堪以認定。 　㈡上開被害人遭詐欺而於111年1月18日中午12時32分許轉帳至 永豐銀行帳戶後，旋於同日中午12時43分許遭轉出（見臺灣 桃園地方檢察署112年度他字第8190號卷一第28頁），而對 照操作該帳戶網路銀行之IP位置可知，111年1月18日中午12 時40分許，曾有IP位置194.5.52.26登入使用該帳戶，此IP 位置與前開門號於000年0月00日下午1時6分許 登入之IP位 置110.28.163.197明顯有異（見臺灣桃園地方檢察署112年 度他字第8190號卷一第30頁、第41頁），公訴意旨所指被害 人如附表編號1轉入前揭永豐銀行帳戶之5萬元遭轉出乙節， 已無從認定係被告或他人以上開行動門號登入操作。 五、綜上，公訴人指稱被告涉有詐欺取財及洗錢罪嫌等節，所舉 各項證據方法，均尚未達於通常一般之人可得確信而無合理 懷疑存在之程度，無法使本院形成被告有罪之確信心證，揆 諸前揭說明，自應為被告無罪之諭知，以昭審慎。 據上論斷，應依刑事訴訟法第301條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官蔡宜芳提起公訴，檢察官王珽顥到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2　　月　　21　　日 刑事第十一庭 法　官 蔡旻穎　 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　徐家茜　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　22　　日 附表： 編號 第一層帳戶 第二層帳戶 第三層帳戶 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 轉入帳戶 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 轉入帳戶 1 111年1月18日12時32分許 5萬元 永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 111年1月18日12時43分許 46萬3000元（其中） 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年1月18日12時45分許 20萬元 中國信託帳號000- 000000000000號帳戶 2 111年1月20日10時4分許 150萬元 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 111年1月20日10時49分許 89萬3465元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 （戶名：呂鎮宇） 無 60萬6515元 111年1月20日12時55分許 6萬15元 3 111年3月4日11時5分許 150萬元 花旗商業銀行帳號000-0000000000號帳戶 111年3月4日13時50分許 150萬元 中國信託帳號000-000000000000號帳戶 111年3月4日13時55分許 250萬元 中國信託帳號000-000000000000號帳戶 111年3月4日13時52分許 100萬元