違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第10號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 張宜錚 選任辯護人 林金陽律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第6253、10813號），因被告自白犯罪，本院認宜適用簡易 判決處刑程序，爰不經通常審判程序，裁定逕以簡易判決處刑如 下： 主 文 張宜錚幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑1月，併科罰金新臺幣5千元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千 元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育 課程1場次。 未扣案犯罪所得新臺幣2千元沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除補充犯罪事實：被告張宜錚尚有提 供上海銀行網路帳號及銀行密碼，並將上海銀行帳戶提款卡 之密碼用通訊軟體LINE傳送予該詐欺集團成員；及證據補充 被告於本院準備程序時之自白外，餘均引用檢察官起訴書之 記載（如附件）。 二、論罪科刑之理由： 　㈠新舊法比較 　　被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14 日修正公布施行，並於同年月00日生效，修正後洗錢防制法 第16條第2項「在偵查或審判中自白」修正為「在偵查及歷 次審判中均自白」，經比較新舊法結果，修正後洗錢防制法 第16條第2項減輕其刑之規定，尚須被告於偵查及歷次審判 中均自白，始有適用，限縮自白減輕其刑之適用範圍，並無 有利於行為人之情形，依刑法第2條第1項前段之規定，應適 用行為時之法律即修正前洗錢防制法第16條第2項。 ㈡罪名及處罰條文 　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈢科刑上一罪 　 被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團成員侵害告訴人楊 祖宜、高瑋竣之財產法益，為同種想像競合。又被告以上開 一提供帳戶之行為，同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助洗 錢罪等罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定， 從一重之幫助洗錢罪處斷。 　㈣法律上之減輕 　　被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為 幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 被告於本院審判時，自白涉犯幫助洗錢犯行，應依洗錢防制 法第16條第2項規定減輕其刑，並依規定遞減輕之。 　㈤量刑理由 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告本案所為，使他人得利 用其上開帳戶以遂行詐欺取財、洗錢之犯行，增加被害人事 後向詐欺犯罪者追償、查緝之困難，所為實無足取，對交易 秩序、社會治安均造成危害，所為實屬不當，兼衡其犯後坦 承犯行，態度尚佳，犯罪之動機、目的、手段及告訴人被騙 款項金額，且已與告訴人等人達成和解，並已履行完畢；復 兼衡被告之前科素行、犯罪動機、行為手段及所造成之損害 情形，及其自陳之教育程度、職業、家庭生活狀況，以及檢 察官、被告、辯護人對於刑度所表示之意見等一切情狀，量 處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，併依刑法第42條第3 項前段規定，諭知如易服勞役之折算標準。 　㈥緩刑宣告 　 被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表1份附卷可憑，斟酌被告經此偵查及 科刑程序，應更知警惕，信無再犯之虞，本院因認前開所宣 告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規 定，併予諭知緩刑如主文所示，以啟自新。又為促使被告警 惕及強化其法治觀念，爰依刑法第74條第2項第8款之規定， 命其應於本判決確定之日起1年內，接受法治教育課程1場次 ，藉此確切明瞭其行為所造成之危害，以預防再犯，並依刑 法第93條第1項第2款之規定諭知於緩刑期間交付保護管束， 以觀後效。 三、沒收部分： ㈠被告因提供本案帳戶資料獲得2千元之報酬，業據被告坦承在 卷（見本院卷第50頁），屬本案之犯罪所得，雖未扣案，應 依刑法第38條之1第1項、第3項前段之規定宣告沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ㈡被告非實際上轉帳之人，並無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，非 洗錢防制法第14條第1項之正犯，自無同法第18條第1項之適 用，併予敘明。 四、應適用之法律（僅引程序法）： 　　刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項。 五、本件係於被告表明願受科刑之範圍內所為之科刑判決，依刑 事訴訟法第455條之1第2項規定，被告不得上訴；檢察官如 不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官郭怡君到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　26　　日 刑事第四庭 法 官 許佩如 以上正本證明與原本無異。 告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者 ，其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。 書記官 陳淳元 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　26　　日 （中華民國刑法第30條） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 （中華民國刑法第339條） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 （洗錢防制法第14條） 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　　　　　　　　　 附件： 臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第6253號 112年度偵字第10813號 　　被　　　告　張宜錚　女　20歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○里○○路00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、張宜錚得預見任意提供金融機構提款卡及提款密碼予他人使 用，可能遭詐騙集團收取不法所得及掩飾、隱匿犯罪所得去 向之用，竟仍縱使前開結果之發生亦不違背其本意，而基於 幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於112年3月23日16 時12分許，將其所申設之上海商業儲蓄銀行帳號000-000000 0000000000號帳戶（下稱上海銀行帳戶）之提款卡，放置在 臺北藝術中心寄物櫃給某真實姓名與年籍均不詳之詐欺集團 成員使用。嗣上開詐欺集團成員與其所屬詐欺集團共同意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附 表所示詐欺時間，以附表所示詐欺方式，詐騙附表所示之人 ，致附表所示之人信以為真而陷於錯誤，依其指示於附表所 示匯款時間，匯款如附表所示金額至附表所示帳戶內。嗣經 附表所示之人發覺有異，始悉受騙，經報警處理而循線查獲上 情。 二、案經楊祖宜、高瑋竣訴由新北市政府警察局三重分局、臺中 市政府警察局第四分局報告偵辦。 　　 證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告張宜錚於警詢、偵查中之供述 坦承於上述時、地，將其上海銀行帳戶以每日新臺幣2000元之代價交付予不詳之人之事實。 2 附表所示之告訴人提供之證據 告訴人遭詐欺集團成員所騙，致其信以為真而陷於錯誤，遂於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至被告上海銀行帳戶之事實。 3 被告上海銀行帳戶之開戶資料暨交易明細 證明上揭上海銀行帳戶為被告所申設，且告訴人於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至被告上海銀行帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、同法第339條 第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開 數罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之幫 助洗錢罪嫌處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　 此　致 臺灣雲林地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　12　　月　　25　　日 檢 察 官 李 鵬 程 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　3 　　日 　　　　　　　　　　　 書 記 官 胡 君 瑜 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表 編 號 被 害 人 詐騙方式 匯 款 時間 金額 (新 臺幣) 證據 1 楊祖宜(提告) 佯稱解除高級會員設定云云 112年3月24日20時47分許 49,989元 告訴人楊祖宜手機截圖(含網路銀行轉帳截圖、通話紀錄) 2 高瑋竣 (提告) 佯稱網路購物訂購錯誤云云 ①112年3月24日21時8分許 ②112年3月24日21時27分許 ①19,998元 ②29,989元 (第2筆29,989元係詐欺集團先匯入告訴人高瑋竣國泰銀行帳戶內，再由高瑋竣匯至被告上海銀行帳戶內) 告訴人高瑋竣國泰銀行帳號000000000000號帳戶交易明細表、 告訴人高瑋竣手機截圖(含網路銀行轉帳截圖、通話紀錄)