違反洗錢防制法

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第8號 公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 林浚騰 上列被告因違反洗錢防制法案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察官 提起公訴（111年度偵字第27875、51279號），由臺灣臺中地方 法院受理後（112年度金訴字第380號），以管轄錯誤為由，判決 移轉管轄於本院，被告於本院準備程序進行中自白犯罪，本院合 議庭認宜以簡易判決處刑（本院原案號：112年度金訴字第380號 ），爰不經通常訴訟程序，裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如 下： 主 文 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒 刑壹年肆月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應於緩刑期間履行如附表三所 示之調解程序筆錄內容。 扣案如附表二編號1、2、8所示之物均沒收。　 事實及理由 一、犯罪事實 　　乙○○依其智識及一般社會生活之通常經驗，已預見將自己之 金融帳戶提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人提領、轉 匯來路不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能 係在取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所 得之去向、所在，竟仍基於縱使上開結果發生亦不違背其本 意之不確定故意，與真實身分不詳、LINE通訊軟體暱稱「靡 靡之音」之人，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及 隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由其先於民國110年6、 7月間之不詳時間，提供其所申辦之中國信託商業銀行帳號0 00-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶)，供以匯入不法款 項，待「靡靡之音」取得上開帳戶之資料後，即由「靡靡之 音」或其所屬不詳之詐欺集團成員於同年8月14日，向甲○○ 佯稱：可協助追回投資資金云云，致甲○○陷於錯誤，而於附 表一「被害人匯款金額、時間」欄所示之時間，匯款同欄所 示之金額至中信帳戶，乙○○再依「靡靡之音」之指示，將匯 入上開帳戶之款項，或提領現金、或轉匯至「靡靡之音」所 指定附表一「第2層人頭帳戶/提領機號」欄所示之帳戶、或 購入虛擬貨幣後將虛擬貨幣轉發送至「靡靡之音」指定之電 子錢包，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在，乙 ○○並因此獲得新臺幣（下同）10萬元之抽成報酬。嗣因甲○○ 察覺受騙，報警處理，經員警於111年6月27日持臺灣臺中地 方法院（下稱臺中地院）核發之搜索票，前往乙○○位於雲林 縣○○鎮○○00○0號住處執行搜索，扣得如附表二所示之物，而 循線查悉上情。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 　　上開犯罪事實，業據被告乙○○於臺中地院行準備程序及審理 時、本院行準備程序及審理時均坦承不諱，核與告訴人甲○○ 於警詢時之指述大致相符，並有中信帳戶之申登人資料、交 易明細、網路交易IP資料、同案被告李守志申辦之中國信託 商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（此為第二層帳戶） 之申登人資料暨交易明細、被告申辦之虛擬帳號000-000000 0000000000、000-0000000000000000號之查詢資料、臺北市 政府警察局大安分局瑞安街派出所陳報單、受理各類案件紀 錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防 機制通報單、告訴人提供之合約書影本、LINE對話紀錄截圖 、臺中地院111年聲搜字第926號搜索票暨附件、自願受搜索 同意書、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物照片等件 在卷可佐，復有附表二所示之物扣案可證，足認被告之任意 性自白與事實相符，堪信屬實。是本案事證明確，被告前揭 犯行堪以認定，應予依法論科。　　　 三、論罪科刑 　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　㈡本件被告雖未親自對告訴人施以詐術，然其提供中信帳戶資 料予「靡靡之音」所屬之詐欺集團使用，並依「靡靡之音」 」之指示進行提款、匯款、購買虛擬貨幣後轉出等行為，仍 屬基於共同犯意聯絡所為之行為分擔，被告所參與之部分既 為該詐欺集團犯罪歷程不可或缺之重要環節，足認被告係以 自己犯罪之意思參與本件犯罪，其與「靡靡之音」間，就本 件犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈢本案告訴人遭「靡靡之音」或其所屬不詳之詐欺集團成員施 用詐術而多次匯款，乃以同一詐欺手法訛詐同一告訴人，致 該告訴人於密接時間內多次匯款，其施用詐術之方式及詐欺 對象相同，侵害同一人之財產法益，又被告於附表一「1層 轉至2層或提領金額時間」欄所示，就告訴人所匯款項，於 密接時間、地點多次轉提款項之行為者，均係基於轉提同一 告訴人遭騙所匯款項之單一目的所為之數個舉動，因其侵害 之法益同一，且數行為均係在密切接近之時間、地點進行， 各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差 距上，難以強行分開，在刑法評價上，應將前揭多次施用詐 術及轉提之行為均視為數個舉動之接續施行，屬接續犯而為 包括之一罪。 　㈣被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競 合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。 　㈤查本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月 14日修正公布，於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法 第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者 ，減輕其刑。」，修正後之規定為：「犯前4條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，經比較修正前、 後規定，修正後明定於偵查及歷次審判中均自白者，始減輕 其刑，是修正後之規定對被告較不利，依刑法第2條第1項前 段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規 定。被告於臺中地院行準備程序及審理時、本院行準備程序 及審理時均對於本案犯行自白不諱，應依修正前洗錢防制法 第16條第2項規定，予以減輕其刑。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，竟不思以正 當途徑賺取財物，而與他人分工遂行犯罪，以獲取不法利益 ，顯示其法治觀念有所偏差，致使本案告訴人受有損失，又 破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更製造金流斷點 ，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處 罰，致使告訴人遭騙財物益加難以尋回而助長犯罪，所為殊 值非難。惟慮及被告犯後已坦認犯行，並與告訴人成立調解 ，已賠付部分調解金額（自112年6月起，目前已賠償至第8 期，共計12萬元），有臺中地院調解程序筆錄附卷可稽，可 徵其犯後態度良好，且被告於本案犯行以前，並無其他前科 紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表（本院卷第13至15頁 ）在卷可參，素行尚佳；兼衡以其於審理時自述高職畢業之 教育程度，現與父母、妻子、二名未成年子女同住，職業為 市場理菜員、月收入約5萬元，目前每月尚需依上開調解程 序筆錄所載調解條件還款予告訴人之家庭及經濟現況，暨被 告本案整體犯罪情節、手段、所涉詐騙之金額、獲取之報酬 多寡等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部 分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。 　㈦緩刑之宣告： 　　被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有上開前 案紀錄表在卷可佐，其於本案犯後坦承犯行，並與告訴人成 立調解，盡力填補其損失，承諾分期履行賠償，而告訴人、 檢察官亦同意以附表三所示之給付條件給予被告附條件緩刑 之宣告等情，亦有上開調解程序筆錄可憑，是本院本於上情 ，認被告係因一時失慮致罹刑典，信經此偵、審程序及刑之 宣告之教訓，當能知所警惕，應無再犯之虞，堪認對其所宣 告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定 ，宣告緩刑4年，以勵自新。另為保障告訴人之權益，並敦 促被告依約履行賠償，爰依刑法第74條第2項第3款規定，併 命被告應依附件三所示調解程序筆錄內容履行賠償義務。倘 被告未能依約履行上開緩刑之負擔，且情節重大，足認原宣 告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法 第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併此敘 明。　　 四、沒收部分： 　㈠按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查附 表二編號1、2、8所示之物為被告所有，係其於本案犯行聯 絡及轉帳、提款使用，經被告陳述明確，屬供其本案犯罪所 用之物，爰依前揭規定宣告沒收。 　㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得之沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額； 犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵， 刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。又 共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分得之數為之 。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實 上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員內部間，對 於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得宣告沒收。經查 ，被告於本院準備程序時供稱其有因本案犯行而獲得10萬元 報酬，此乃其犯罪所得，未據扣案，本依法應予沒收，但被 告亦陳明其與告訴人成立調解後，迄今已實際賠付8期（即1 2萬元），足認就被告上開犯罪所得已實際返還告訴人，依 刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈢至被告所提領、轉帳附表一「1層轉至2層或提領金額時間」 欄所示之金額，固為其共同犯一般洗錢罪所掩飾、隱匿之財 物，然因其已依「靡靡之音」之指示，將上開款項提領、轉 帳至指定帳戶，而非其所有或在其實際掌控中，是被告對此 部分詐欺贓款並無管理、處分權限，依最高法院111年度台 上字第3107號判決意旨，自不得對被告宣告沒收。另附表二 編號3至7、9所示之物，卷內並無證據可資證明與被告本案 犯行有關，本院自無從宣告沒收，附此敘明。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項、第450 條，逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起 20 日內向本院提出 上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官康存孝提起公訴，檢察官林欣儀到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　5 　　日 刑事第五庭 法 官 郭玉聲 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，得自收受送達之翌日起 20 日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 書記官 何虹儀 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　5 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　 附表一：告訴人匯款入中信帳戶後之提領、轉帳一覽表 編號 被害人/匯款帳戶 被害人匯款金額、時間 第1層人頭帳戶 1層轉至2層或提領金額時間 網銀轉帳IP/提領或轉帳地點 第2層人頭帳戶/提領機號 2層轉至3層或提領金額時間 網銀轉帳IP/提領或轉帳地點 第3層人頭帳戶 1 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄100000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄96500 27.53.128.17 000-0000000000000000 2 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄200000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄194000 27.53.128.17 000-0000000000000000 3 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄200000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄194000 27.53.128.17 000-0000000000000000 4 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄200000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄194500 27.53.128.17 000-0000000000000000 5 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄200000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄194500 27.53.128.17 000-0000000000000000 6 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄100000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄97300 27.53.128.17 000-0000000000000000 7 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄200000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄194500 27.53.128.17 000-0000000000000000 8 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄300000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄291800 27.53.128.17 000-0000000000000000 9 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄200000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄100000 27.53.128.17 乙○○000-0000000000000000 0000000 0000 ＄94500 27.53.128.17 乙○○000-0000000000000000 10 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄300000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄295000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 11 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄300000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄296000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 12 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄300000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄296000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 13 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄300000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄296000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 14 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄300000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄296000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 15 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄300000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄296000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 16 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄300000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄296000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 17 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄300000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄296000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 18 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄300000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄296000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 19 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄350000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄320000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 0000000 0000 ＄27000 39.9.124.5 乙○○000-0000000000000000 0000000 0000 ＄10000 雲林縣○○市○○街0號 00000000(中國信託商業銀行) 20 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄150000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄100000 39.9.124.5 000-000000000000(李守志) 0000000 0000＄0000 0000000 0000＄140000 39.10.131.219 000-0000000000000000 0000000 0000 ＄48500 000-000000000000(李守志) 39.10.131.219 000-0000000000000000 21 甲○○/000-0000000000000 0000000 0000＄150000 乙○○000-000000000000 0000000 0000 ＄148500 39.9.124.5 000-000000000000(李守志) 0000000 0000＄147000 39.10.131.219 000-0000000000000000 22 0000000 0000＄150000 0000000 0000 ＄148500 39.13.165.248 000-000000000000(李守志) 0000000 0000＄00000 0000000 0000＄00000 0000000 0000＄00000 0000000 0000＄00000 0000000 0000＄20000 現金提領 0000000 0000＄47000 27.247.168.205 000-0000000000000000 23 0000000 0000＄150000 0000000 0000 ＄148500 000-000000000000(李守志) 0000000 0000＄147000 27.247.168.205 000-0000000000000000 24 0000000 0000＄150000 0000000 0000 ＄148500 000-000000000000(李守志) 0000000 0000＄147000 27.247.168.205 000-0000000000000000 25 0000000 0000＄150000 0000000 0000 ＄148700 000-000000000000(李守志) 0000000 0000＄147500 27.53.1.12 000-0000000000000000 26 0000000 0000＄150000 0000000 0000 ＄148700 000-000000000000(李守志) 0000000 0000＄000000 0000000 0000＄77000 27.53.1.12 000-0000000000000000 27 0000000 0000＄150000 0000000 0000 ＄148700 000-000000000000(李守志) 0000000 0000＄147400 39.8.192.163 000-0000000000000000 28 0000000 0000＄150000 0000000 0000 ＄148700 000-000000000000(李守志) 0000000 0000＄147400 39.8.192.163 000-0000000000000000 29 0000000 0000＄150000 0000000 0000 ＄148700 000-000000000000(李守志) 0000000 0000＄147400 39.8.192.163 800-0000000000000000 附表二：扣案物一覽表 編號 扣案物 備註及是否沒收之說明 1 SAMSUNG手機1支 供被告犯本案聯絡「靡靡之音」所用之物，依刑法第38條第2項前段沒收 2 中國信託金融卡1張 ⑴卡號：0000000000000000 ⑵供被告犯本案提領、轉帳所用之物，爰依刑法第38條第2項前段宣告沒收 3 台新銀行信用卡1張 與本案無關，不予宣告沒收 4 彰化銀行金融卡1張 與本案無關，不予宣告沒收 5 彰化銀行金融卡1張 與本案無關，不予宣告沒收 6 中華郵政金融卡1張 與本案無關，不予宣告沒收 7 中華郵政金融卡1張 與本案無關，不予宣告沒收 8 中信帳戶存摺3本 供被告犯本案提領、轉帳所用之物，爰依刑法第38條第2項前段宣告沒收 9 現金1萬2,700元 與本案無關，不予宣告沒收 附表三：（臺中地院調解程序筆錄內容節本） 相對人（即被告）願給付聲請人（即告訴人甲○○）90萬元，給付方法： 自112年6月起，於每月10日前給付1萬5,000元，至全部清償完畢止，如有一期未履行視為全部到期。