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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
… 被 告 陳家貞 選任辯護人 何偉斌律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年3月6日所為112年度金簡字第3號第一審刑事簡易判決（起 訴書案號：111 年度偵字第4240號，移送併辦意…
…被 告 NGHIEM TRUONG LAM 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第3383號）及移送併辦（112年度偵字第13429號），本 院判決如下： 主 文 NGH…
…方檢察署檢察官 被 告 朱乙姍 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112 年11月29日112年度金訴字第921號第一審刑事判決，提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 …
…字第18號 原 告 戴心鈺 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …