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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(110年 度偵字第40965號、111年度偵字第17號),被告於本院準備程序 (原受理案號:111年度金訴字第244…
…號 原 告 葉永新 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院113年度金訴字第60號 ),經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜, 非經長久時日不能終結其審判,爰依刑事訴訟法第5…
… 原 告 陳健男 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院113年度金訴字第60號 ),經原告提起附帶民事訴訟,本院判決如下: 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
… 告 魏俊弘 被 告 李仲賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件,原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償,經本院刑事庭裁定移送前來(本院112年度附民 字第1803號),本院於民國113年2月6日言詞…