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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 呂軍慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21097號）及移送併辦（112年度偵字第26821號），因 被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以…
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 江韋逸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23058、24528、24884號、112年度偵緝字第2146、2147 ）及移送併辦（112年…
… 童于秝（原名童孟婷） 被 告 馮晉嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第130 6號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，查其確係繁 雜，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
…訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 鄭宇哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第21511號），嗣因被告自白犯罪（112年度金訴字第537 號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經…