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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」

刑事判決違反洗錢防制法等
臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第54號 · 2024/02/27
…00000000 指定辯護人本院公設辯護人陳冠銘上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法院112年度金訴字第57號中華民國112年11月7日第一審判決（起訴案號：臺灣彰化地方檢察署111年度偵字第13…
刑事判決洗錢防制法等
臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1538號 · 2024/02/27
…被告黃順金選任辯護人王裕鈞律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22657號、112年度偵字第26663號、112年度偵字第2879 6號）及追加起訴(112年度…
刑事判決洗錢防制法等
臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1693號 · 2024/02/27
…被告黃順金選任辯護人王裕鈞律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22657號、112年度偵字第26663號、112年度偵字第2879 6號）及追加起訴(112年度…

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刑事判決洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/27

… 臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊舜上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第33371號），本院判決如下：主文楊舜幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…

刑事判決損害賠償

臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1618號 · 2024/02/27

… 籍設新北市○○區○○路00號(新北○○○○○○○○) 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第88號，原案號：112年度金訴字第1313號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院於民國113年2月26…

刑事判決洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/27

…臺灣臺南地方檢察署檢察官被告劉彩鳳上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第32676號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度金訴字第50號），本院認宜依簡易判決處刑…

刑事判決洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第73號 · 2024/02/27

… 臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳志富上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第23726、24900、26701號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程序逕以…

刑事判決洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第88號 · 2024/02/27

…00號(新北○○○○○○○○) 選任辯護人王捷歆律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴（ 112年度偵緝字第1469、1470號）及移送併辦（112年度偵字第23 418號），暨他署移送併辦（臺灣基…

刑事裁定損害賠償

臺灣臺南地方法院 113年度附民字第163號 · 2024/02/27

…○市○○區○○路0段00號17樓被告吳志富上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第73號），經原告提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…

刑事裁定損害賠償

臺灣臺南地方法院 113年度附民字第199號 · 2024/02/27

…○市○○區○○路000巷0號4樓被告吳志富上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第73號），經原告提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…

刑事判決損害賠償

臺灣臺南地方法院 113年度附民字第201號 · 2024/02/27

…第502條第1項分別定有明文。二、查本院112年度金訴字第1538號被告涉犯違反洗錢防制法等案件，業經本院於112年12月27日辯論終結，定於113年2月2 7日宣判，有本院審判筆錄在卷可憑。而原告之刑事附帶民 …

刑事判決洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第31號 · 2024/02/27

…於法務部○○○○○○○○○○○執行中）義務辯護人吳益群律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第27042號），本院判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。…

刑事判決洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2398號 · 2024/02/27

…　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　犯罪事實一、林永曜能預見金融機構之存摺及提款卡為個人信…

刑事判決詐欺等

臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2648號 · 2024/02/27

…　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張育權自民國111年10月起加入真實年籍…

刑事判決詐欺等

臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2860號 · 2024/02/27

…　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、高于鈞明知依一般社會生活之通常經驗，一般…

刑事判決洗錢防制法等

臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1275號 · 2024/02/27

… 人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告呂勝倉上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字第2645號），認不宜簡易判決處刑…

刑事判決詐欺等

臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1523號 · 2024/02/27

… 人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告呂勝倉上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字第2645號），認不宜簡易判決處刑…

刑事判決洗錢防制法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1207號 · 2024/02/27

… 被告呂勝倉上列被告因本院112年度訴字第1275號違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下：主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。事實及理由一、…

刑事判決詐欺等

臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第281號 · 2024/02/27

…　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、洪川又明知一般人申請金融帳戶使用並無困難…

刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第27號 · 2024/02/27

…平被告吳育潔上列被告因本院113年度審簡字第258號違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶…

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