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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
…○市○○區○○路000巷0號4樓 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第73號）， 經原告提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
…號 附民原告 張妤晨 附民被告 黃順金 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1538號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
…與犯罪組織，刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財，及違反洗錢防制法第2 條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪…
…於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 義務辯護人 吳益群律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27042號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。…