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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、趙善堃可預見將自己之金融帳戶提供他人使用…
…籍設花蓮縣○○鄉○○路0段000巷0號(花蓮○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30171號）及移送併辦（112年度偵字第36617號），而 被告於本院訊問後自白犯罪（113年度…
…決駁回原告之訴，刑事訴訟法第503條第1 項前段定有明文。本件被告被訴違反洗錢防制法等案件，業 經本院以112年度金訴字第1637號判決無罪在案，自應依首 揭規定，以判決駁回原告之訴，其假執行之聲請亦因本訴駁 …
…(民國00年0月0日生) 附民被告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟請 求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…