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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
…案被害人遭詐騙後匯款至該帳戶之事實。 二、核被告所為，犯刑法第30條第1項、違反洗錢防制法第2條第 2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項 、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以一次提供本案…
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 潘龍雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12389號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
…126號 原 告 鍾予涵 被 告 潘龍雄 上列被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第695號），經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
…惠 陳耀南 被 告 黃清祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第526號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …