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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
… 童于秝（原名童孟婷） 被 告 馮晉嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第130 6號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，查其確係繁 雜，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
…訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 鄭宇哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第21511號），嗣因被告自白犯罪（112年度金訴字第537 號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經…
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 謝自強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2236、2237號）及移送併案審理（112年度少連偵字 第91號、偵字第29596號、113年…
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦Ｐ○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②Ｆ○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…