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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 呂軍慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21097號）及移送併辦（112年度偵字第26821號），因 被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以…
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 江韋逸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23058、24528、24884號、112年度偵緝字第2146、2147 ）及移送併辦（112年…
… 童于秝（原名童孟婷） 被 告 馮晉嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第130 6號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，查其確係繁 雜，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
… 承犯行，犯後態度尚稱良好；暨考量被告有前開參與犯罪組 織、違反洗錢防制法之自白減輕其刑事由；復參酌其於審理 中自陳高中畢業之智識程度、離婚、育有二子(5歲、8歲)、 前從事工地點工、日薪1300元等…