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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
… 葉泳新律師 鄭智陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32477號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度審訴字第2527號），本院認宜以簡易判…
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張閎勛因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表一、二所示，應依刑法第53條及第51條 第5款、第7款，定其應執行之刑，並就併科罰金部分，諭知 …
…犯行，犯後態度非差，然未與被害人達成調解或賠償被害人之情形，並考慮被告前有詐欺、違反洗錢防制法等前科，素行非佳，及考慮被告自述為大學畢業、現無業、有3個未成年子女（本院卷第103頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。…
… 訴訟代理人 郝晋安 被 告 薛仁傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第714號刑 事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院11 2年度附民字第604號），本院刑事庭裁定移…