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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
…人 臺灣新竹地方檢察署檢察官陳興男 被 告 李紫彤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第11706號）及移送併辦（111年度偵字第17029號、112年 度偵字第1837號），因被告於本…
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 張雅玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1039號、112年度偵緝字第163號、第164號、第166號、 第167號），本院判決如下： …
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 石育榤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12900號）及移送併辦（112年度偵字第12834號、第142 63號、第14566號），被告就…
…檢察署檢察官 被 告 彭美華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1189號、第1190號、第1191號、第1193號、第1194號 、第1195號、第1196號…