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找到 201 筆裁判書提及「銀行法」
… 品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪。 ⒉被告前因違反銀行法案件，經法院判決判處有期徒刑1年8月 確定，於民國108年5月10日縮短刑期假釋付保護管束，至10 8年6月23日保護管束期滿，假釋未…
灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第8號 原 告 李芷庭 被 告 賴志欽 鄭文賓 吳佳倫 上列被告因本院112年度原金
… 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
… 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
… 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
… 曾鳳蓮 上列聲請人因被告龍海生活事業股份有限公司兼代表人陳秋白等 人違反銀行法案件（本院112年度金上重訴字第4號），聲請發還 扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：聲請…
… 本院108年度金訴字第15號被告李雙福、賴肇宏、劉凌雲、徐永 枝違反銀行法案件，裁定如下： 主 文 顏嘉樟、林麗梀、邱詩媄、吳靖怡、莊麗春、連轟、張任凱、許 曉倩、姚玉春、伍秉樺、陳文雅、林木榮應參與本案沒收程序…
…吳逸軒律師 本院111年度金訴字第54號被告徐豪雄違反銀行法等案件，裁定 如下： 主 文 愛客發有限公司應參與本案沒收程序。 理 由 一、按犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因…
… 林聖為律師 吳佳潓律師 上列抗告人因被告等人違反銀行法等案件（112年度他字第4113 號），不服臺灣新北地方法院中華民國113年1月31日、2月1日裁 定（113年度聲羈字第84號），提起抗告，本院裁定…
…上 訴 人 即 被 告 詹德釗 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，前經限制出境、出海， 本院裁定如下： 主 文 詹德釗自民國壹佰壹拾參年參月貳日起限制出境、出海捌月。 理 由 一、上…
…示之刑， 並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收： ㈠依據銀行法第45條之2第3項授權訂定之「存款帳戶及其疑似不 法或顯屬異常交易管理辦法」第9條、第10條規定，警示帳戶 之警示期限除有繼續警示之必要，自通…
…帳戶資料屬犯罪所用之物， 且前開帳戶登記之所有人仍為被告，而參諸依銀行法第45 條之2第3項授權訂定之「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異 常交易管理辦法」第9條至第10條等規定，警示帳戶之警 …
…選任辯護人 黃一鳴律師 蔡孟遑律師 上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵 字第10730號、109年度偵字第12406號），本院裁定如下： 主 文 謝清榮、王綱均自民國壹佰…
…即 被 告 林泓鈞 選任辯護人 謝俊傑律師 上列上訴人因違反銀行法等案件，不服臺灣桃園地方法院108年 度金重訴字第15號，中華民國111年5月13日第一審判決（起訴案 號：臺灣桃園地方檢察署107年度偵字第2037…
…帳戶資料屬犯罪所用之物，且前開帳戶登記之所有 人仍為被告，而參諸依銀行法第45條之2第3項授權訂定之 「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第9 條至第10條等規定，警示帳戶之警示期限除有繼…
…助理，亦為鉅富公司之登記 負責人。被告、曾照清均明知上述公司均非依銀行法組織 登記之銀行，不得經營銀行業務，亦不得以借款、收受投 資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收 受…
…助理，亦為鉅富公司之登記 負責人。被告、曾照清均明知上述公司均非依銀行法組織 登記之銀行，不得經營銀行業務，亦不得以借款、收受投 資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收 受…
…護人 何皓元律師 孫少輔律師 上列聲請人因被告違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第4965、4966、4968、4969、4970、4971、4972、11 2年度偵字第75316號），…
…護人 何皓元律師 孫少輔律師 上列聲請人因被告違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第4965、4966、4968、4969、4970、4971、4972、11 2年度偵字第75316號），…
…護人 何皓元律師 孫少輔律師 上列聲請人因被告違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第4965、4966、4968、4969、4970、4971、4972、11 2年度偵字第75316號），…