輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前收錄 130,768 筆，涵蓋 1996-01 ～ 2026-06
找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
…梅林 被 告 李蕙妤 上列被告因113 年度審金訴字第71號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面：聲明、陳述及證據…
…臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 高梵甄 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後判決確定如附表所載 ，聲請人聲請定其應執行刑（113年度執聲字第327號），本院裁 定如下： 主 文 高梵甄所犯如附…
…新北地方檢察署檢察官 被 告 王成忠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第7460號），本院判決如下： 主 文 王成忠幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑二…
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 詹曉芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第392號），本院判決如下： 主 文 詹曉芳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…