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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
…察官 上 訴 人 即 被 告 嚴仲威 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月24日112年度金簡字第458號第一審簡易判決（起訴案號 ：112年度偵字第14721、22843號），…
… 居臺中市○區○○路000巷00號4樓13室 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第15135、16722、24648號），及移送併辦（11 2年度偵字第32683、348…
…中地方檢察署檢察官 被 告 羅文呈 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院臺中簡易庭 中華民國112年9月11日111年度中金簡字第308號第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：111年度偵字第…
…頁）。 47 他722卷 ①彰化縣警察局彰化分局偵辦丁○○等人涉嫌刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等偵查報告（他722卷第11至18頁）。 ②乙○○等人詐騙集團組織架構圖（他722卷第19頁）。 ③同案被告林彥廷提出之對話紀錄擷圖（他722卷第…