輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前收錄 130,768 筆，涵蓋 1996-01 ～ 2026-06
找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
…AKBAR TRI LAKSONO（中文名：索諾） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1613號），被告於本院審理時自白犯罪（112年度金 訴字第2023號），本院認為宜以簡易判決處…
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李永得 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25495號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度金訴 字第2233號），經本院合議庭裁定改由受…
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 白書誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16714號），被告於審理程序中自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：1…
…察官 上 訴 人 即 被 告 嚴仲威 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月24日112年度金簡字第458號第一審簡易判決（起訴案號 ：112年度偵字第14721、22843號），…