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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 邱梓亮 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6726號、第15810號），暨移送併辦（112年度偵字第27 015號、第24779號、113年…
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李莞婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25718號）及移送併辦（112年度偵字第33155號、第342 87號、第35648號、第359…
…地方檢察署檢察官 被 告 胡榕修 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4497號）及移送併辦（112年度偵字第6988號、第8512 號、第9145號、第33133號、…
…AKBAR TRI LAKSONO（中文名：索諾） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1613號），被告於本院審理時自白犯罪（112年度金 訴字第2023號），本院認為宜以簡易判決處…