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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第3779…
…訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王彥翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35746號）及移送併辦（113年度偵字第2759號），被告 就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定以簡…
…26號 原 告 陳美霞 被 告 陳聖糧 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1595號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均…
… 訴訟代理人 鄒鎮遠 被 告 陳泓儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭以112年度附民字第1372 號裁定移送前來，本院於民國113年2月19日…