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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
…護人 蔡瑞麒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34323號）暨移送併辦（112年度偵字第43598號、第436 62號），本院受理後（112年度…
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳穧凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16510號、第23219號、第23257號、第43892號），本院 受理後（112年度審金訴字第…
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林慶順 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16124號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴 字第1702號），本院認宜以簡易判決處刑…
…告 郭秋香 被 告 陳穧凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第635號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…