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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
…元、1萬元，合計30萬元轉至前述臺中銀行帳 戶內。 (二)被告因本件違反洗錢防制法案件，經本院112年度金簡字第2 99號刑事判決判處應執行有期徒刑4月得易服勞役。 (三)原告因被告之侵權行為受有損害30萬元，請求被…
… 告 趙雨婷 選任辯護人 李建宏律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第963、964、965、966、967、968、969、970、971、9 72、973、974…
… 原 告 曾文漢 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告曾文漢提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
…18號 原 告 羅清媛 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告羅清媛提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…