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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
… 告 謝成棟 被 告 古振華 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第1 20號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1112號），經本院刑事庭裁定移送前來，…
… 原 告 根依蓮 被 告 黃健俍 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第196號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審簡附民字第83號），經本院刑事庭裁定移送前來…
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第2條第 2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。 三、本案詐欺集團不詳成員，對附表二編號2、4、6-7、10-11所 …
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第2條第 2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。 三、本案詐欺集團不詳成員，對附表二編號2、4、6-7、10-11所 …