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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
…上訴意旨略以：被告自偵查開始即對犯行坦承不諱，犯 後態度良好，且就所犯違反洗錢防制法之洗錢罪部分，應可 獲邀洗錢防制法第16條減刑之寬典，雖此部分依想像競合犯 規定應從重論處刑法第339條之4之3人以上共同詐欺…
…北地方檢察署檢察官 被 告 賴怡臻 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院於中華民國112年9月14日所為112年度金訴字第706號第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵…
… 上 訴 人 即 被 告 李建昇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院於中華民國112年10月19日所為112年度訴字第554號第一審 判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵…
… 徐以諾 選任辯護人 蔡仲閔律師(法扶律師) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院於中華民國112年10月6日所為112年度金訴字第859號第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵…