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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
… 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(112年 度偵緝字第61號、112年度偵字第1119號)及追加起訴(111年度 偵字第58262號、112年度偵緝字…
… 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官提起公訴(112年 度偵緝字第61號、112年度偵字第1119號)及追加起訴(111年度 偵字第58262號、112年度偵緝字…
… 原 告 李靜恩 被 告 朱雨菲 上列被告因違反洗錢防制法等件(112年度金訴字第589號),經原 告提起附帶民事訴訟,請求損害賠償,本院判決如下: 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
…告 曾志忠 陳庭凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟,因事件繁雜,非經長久之時日不能終結其審判, 應依刑事訴訟法第504條第1項前段,將本件附帶民事…