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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
…50號 原 告 費美娟 被 告 呂妤葵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第986號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 張春成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8952號，本院原案號112年度金訴字第318號），本院於 民國112年12月4日所為之判決原本及…
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移送臺 灣雲林地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併 辦理由分敘如下： 一、犯罪事實： 戊○…
…頭地方檢察署檢察官 被 告 徐郁晴 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年5月2日112年度金簡字第126號第一審刑事簡易判 決（起訴書案號：111年度偵字第16779、2…